洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第137號 上 訴 人 即 被 告 劉家豐 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第1446號中華民國113年9月13日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第21368號；移送 併辦案號：111年度偵字第25732、29511、39591、24250、27324 、24452、44847、31355、39556、51754號、111年度少連偵字第 489號、112年度偵字第13180、21639、24787、24174、22739、5 5424號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於劉家豐所處之刑部分，撤銷。 劉家豐上開撤銷部分，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元 ，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折 算壹日。 　　理　由 一、按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其 有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條定有明文。經查，上訴人即被告劉家豐（下稱被告）於本院準備程序及審理時均明示僅對原判決關於量刑部分上訴（見本院卷第73、166頁），其他部分均不在其列，本院依原判決確認之犯罪事實及所犯罪名為評價基礎，就前揭上訴範圍部分進行審理，其他部分均非本院審查範圍，合先敘明。 二、被告上訴意旨略以：原審漏未慮及被告於本案並未獲有報酬 而無犯罪所得，亦未考量本案係因部分被害人未到庭，致被告無從彌補其損害以達成和解，是被告非無悔悟之情，亦已有所警惕而無再犯之虞，故本案自一般或特別預防之刑責考量目的，應均有依刑法第59條減輕之空間。被告現雖因已有前科而無法再獲緩刑宣告之恩典，惟仍請考量未能與所有被害人和解非可歸責於被告，被告已盡力與部分被害人調解成立之犯後態度，據以撤銷原判決而重為有利於被告之判決。被告有調解意願，惟因部分被害人始終無法聯繫上，請協助安排調解期日等語。 三、刑之加重減輕事由： 　㈠被告前於107年間，因公共危險案件，經原審法院以107年度 中交簡字第3688號判決判處有期徒刑3月確定，於108年2月27日易科罰金執行完畢等情，業經檢察官提出全國刑案查註紀錄表、矯正簡表、該判決書列印本為證，並於原審及本院審理時均主張被告受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪而構成累犯（見原審卷第97、227頁，本院卷第56、89、169頁）。檢察官對於被告前揭構成累犯之事實及應加重其刑之事項，雖已加以說明並具體指出證明方法，惟本院審酌司法院釋字第775號解釋意旨，衡諸被告前案所犯公共危險犯行與本案幫助詐欺、幫助洗錢等犯行之罪質不同，且犯罪類型及手法迥異，難認有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情，故無依刑法第47條第1項規定，加重其刑之必要，爰不予加重其刑。惟就被告上述構成累犯之前案科刑及執行完畢紀錄，仍屬刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」事項，而由本院於科刑時列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由予以評價，附此敘明。 　㈡被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯 ，其犯罪情節較正犯為輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 　㈢按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之規定於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項前段規定為「犯前四條（即含第19條之一般洗錢罪）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，相較於被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條（含同法第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，2次修正後之減刑規定，分別增加需「歷次審判中均自白」及「自動繳交全部所得財物」之條件，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用112年6月14日修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定。查，被告於原審及本院審理時均坦承幫助洗錢犯行（見原審卷第180、226頁，本院卷第73、170頁），應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈣按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原 因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。本條酌量減輕其刑之規定，係推翻立法者之立法形成，就法定最低度刑再予減輕，為司法之特權，適用上自應謹慎，未可為常態，其所具特殊事由，應使一般人一望即知有可憫恕之處，非可恣意為之。查，被告將原判決附表一編號3至7所示帳戶資料提供予「陳小刀」，而幫助不詳詐欺成年正犯對如附表二編號1至3、5至9、11至13、16至21所示告訴人（被害人）實行詐欺並洗錢等犯罪情狀，所生損害非輕，依社會通常一般人之認知，實難認有何情堪憫恕之情形；況被告所犯幫助一般洗錢罪（另想像競合犯有幫助詐欺取財之罪），經依刑法第30條第2項、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項等規定遞減輕其刑後，於法定範圍內予以量刑，並無情輕法重情事。被告雖稱其於本案無犯罪所得及與部分被害人達成和解等情，惟被告本案所為犯行，損害被害人之財產法益，破壞社會經濟秩序，其犯罪未見有何特殊之原因、環境與情狀，客觀上並不足以引起一般人之同情，尚無顯可憫恕、縱科以最低度刑猶嫌過重之情形，自無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地。 四、撤銷改判部分 　㈠原審以被告犯行事證明確，因予科刑，固非無見。惟查，被 告於本院審理時與附表二編號7、8、11、20所示告訴人乙○○、甲○○、丙○○及戊○○達成調解、和解，願各賠償1萬5000元、1萬元、5000元、1萬2400元，除被告於調解後徵得告訴人乙○○同意而僅賠償1萬2000元外，其餘均已履行完畢等情，有本院調解筆錄、本院公務電話紀錄及匯款單等件在卷可稽（見本院卷第181至184、195至211、217至221頁）。原審未及審酌被告此部分犯後態度，容有未洽。被告上訴意旨指摘及此為有理由，雖其上訴請求依刑法第59條規定予以減輕其刑為無理由，惟原判決既有前揭可議，自應由本院將原判決關於被告所處之刑部分，予以撤銷改判。 　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於107年間，因公共危 險案件，經原審法院以107年度中交簡字第3688號判決判處有期徒刑3月確定，於108年2月27日易科罰金執行完畢等情，竟仍不知悔改，提供如原判決附表一編號3至7所示帳戶資料予「陳小刀」作為犯罪工具，幫助「陳小刀」及其所屬詐欺集團成年成員對如附表二編號1至3、5至9、11至13、16至21所示告訴人（被害人）遂行詐欺及洗錢等犯行，致前揭告訴人及被害人受有財產損害，影響交易安全與社會經濟秩序，所為應予非難，及其犯後於原審及本院審理時尚能坦承犯行，已各實際賠償3萬元、1萬2000元、1萬元、5000元、1萬2400元予告訴人庚○○、乙○○、甲○○、丙○○、戊○○，暨其自陳國中畢業之教育智識程度、從工、無需扶養之親屬、家庭經濟狀況勉持之生活情形（見原審卷二第228頁，本院卷第170頁），兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害、提供金融帳戶資料之數量、告訴人（被害人）財產受損害情形等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就有期徒刑及罰金刑部分，均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官詹益昌、潘曉琪、李基彰 、鍾祖聲、胡宗鳴、鄭葆琳移送併辦，檢察官蔣志祥到庭執行職 務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　刑事第八庭 審判長法 官 張 靜 琪 　 法　官 黃 小 琴 法 官　柯 志 民 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未 敘述上訴之理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官　劉 雅 玲 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄論罪科刑法條全文 中華民國刑法第30條第1項 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。