洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　　　 114年度金上訴字第258號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 MUCHLISATUL FIKRI HAMIDAH(咪達) 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第3551號中華民國113年11月29日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第35616號），提起上訴 ，本院判決如下： 　　主　　文 上訴駁回。 甲○○○○ ○○○ ○○○ （中文名：咪達）緩刑貳年，並應 依附件所示調解筆錄內容履行賠償義務。 　　理　　由 壹、本案審判範圍： 　　依刑事訴訟法第348條第3項之規定，上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之。本件檢察官就原判決提起上訴，上訴理由僅提及量刑事項，於本院審判程序時，明示僅就原判決量刑部分提起上訴，有本院審判程序筆錄可參（見本院卷第57頁）。依前說明，本院僅就原判決關於被告甲○○○○ ○○○ ○○○ (咪達)（下稱被告)量刑妥適與否進行審理，至於原判決關於被告其他部分（原判決認定犯罪事實、保安處分部分），則非本院審判範圍，先予指明。 貳、刑之加重減輕之說明： 　　被告係基於幫助他人實行一般洗錢之意思，參與一般洗錢罪 構成要件以外之行為，其不法內涵較輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按一般洗錢罪正犯之刑減輕之。 參、本院之論斷： 一、檢察官上訴意旨略以： 　　被告於偵查及原審審理時均否認犯行，一再提出與卷內客觀 交易明細不符之答辯，且未就其行為與告訴人乙○○達成和解或先行賠償部分損失，難認被告犯後態度良好；又告訴人遭詐騙而匯入被告本案所提供帳戶之金額達新臺幣（下同）6萬3,189元，已達2至3個月基本薪資之數額，應可認本案犯罪所生之損害並非輕微，更因而影響告訴人之生理及日常生活甚鉅，原審僅量處如判決主文所示之刑度，似未能充分評價被告犯行，難認符合罪刑相當原則，而未契合社會之法律感情，實有過輕之處，應有再予斟酌之必要等語。 二、上訴駁回之理由： 　　原審適用相關規定，以被告之行為人責任為基礎，審酌被告 提供其個人所申辦郵局帳戶資料予他人使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，並製造金流追查斷點，未與告訴人達成調（和）解或彌補其所受損害，置告訴人求償無門之困境於不顧，並考量被告歷經本案偵審程序均否認犯行，其犯後態度非無可議（見告訴人於本案偵審期間所表示關於本案之意見），量刑上自不宜從輕；兼衡被告無不法犯行經法院論罪科刑之情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷足按（見原審卷第13頁），及其述高中畢業之智識程度、從事看護工的工作、經濟貧困、已經離婚、未成年子女由在印尼之父親照顧之生活狀況暨其犯罪之動機、目的、手段、告訴人受詐騙金額等一切情狀，量處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣8千元，並諭知罰金易服勞役之折算標準，顯已詳予審酌刑法第57條各款情狀，所為量刑既未逾越法定刑度，亦未濫用裁量權限，且已將檢察官所執之被告犯後態度、犯罪所生危害等節均列為量刑因子，並予以綜合考量後在法定刑內予以量刑，尚無違比例原則及罪刑相當原則，難認有何不當，而無檢察官上訴意旨所指之顯然失出或有失衡平情事。檢察官上訴意旨認原審量刑過輕，係對原判決此部分認事用法職權之適法行使，任意指摘，並無理由，其上訴應予駁回。 三、宣告緩刑之理由： 　　按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告 後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑（參刑法第75條、第75條之1），使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性。查，被告並無前科，有法院前案紀錄表1份在卷可按（見本院卷第35頁），素行尚屬良好，審酌被告於本院審理期間與告訴人成立調解，告訴人亦表明不追究被告之刑事責任，同意法院給予附履行條件之緩刑宣告等情，有調解筆錄在卷可參（見本院卷第69、70頁），足認被告已盡力彌補犯行所造成之損害，倘執行本案之有期徒刑，對於被告後續之按期賠償並無助益，且經此偵審程序及科刑之宣告，應能知所警惕，而無再犯之虞，是以本院認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑2年，並命其應依附件調解筆錄所定之調解成立內容履行。 據上論斷，依刑事訴訟法第368條，判決如主文。 本案經檢察官楊仕正提起公訴，檢察官陳昭德提起上訴，檢察官 丙○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　陵　萍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由 書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　三　軫 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 附錄論罪科刑法條全文： 113 年7 月31日修正前之洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件：本院114年度附民移調字第15號調解筆錄內容 甲○○○○ ○○○ ○○○ （咪達）願給付乙○○新臺幣（下同）3萬7千元。 給付方法： ㈠調解當日當場給付現金1千元，經乙○○清點無訛。 ㈡餘款3萬6千元自114年4月3日起至清償完畢止，按月於每月3日前各給付3千元。 ㈢前開金額匯入乙○○指定帳戶，如有一期未履行視為全部到期。