詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度訴字第649號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳郁銘 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第194 69號），本院以簡式審判程序判決如下： 　　主　文 陳郁銘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案偽造之「鼎智投資股份有限公司」現金收據一張，沒收。 未扣案犯罪所得新臺幣三萬二千元，沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵之。 　　事實及理由 一、被告陳郁銘所犯，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行審判程序。 二、本件犯罪事實及證據，除下列補充外，其餘均引用檢察官起 訴書之記載（如附件）。 （一）犯罪事實第2至3行所載「基於行使偽造私文書及三人以上 共同詐欺取財等犯意聯絡」，補充為「基於行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。 （二）證據部分增列：①告訴人蔣淑貞之指認犯罪嫌疑人紀錄表1 份；②被告持用之門號0000000000號通聯紀錄1份（該門號於112年10月5日13時28分，通話基地台位置在台北市○○區○○路00號4樓）；③被告於本院之自白。 三、論罪科刑 （一）被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113 年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴法條雖漏載洗錢罪，惟起訴事實業已載明被告擔任車手，從事面交取款之分工，所涉洗錢犯行應認業據起訴，而本院亦當庭諭知此部分罪名，無礙被告防禦權之行使，附此敘明。 （三）被告與LINE暱稱「趙若欣」、「鼎智客服小幫手」及其他 不詳姓名之詐欺集團成員，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 （四）被告及同案詐欺集團成員在現金收據之公司簽章欄偽造「 鼎智投資」印文、經辦人欄偽造「張天榮」簽名及印文，再將該收據交予告訴人而行使之，先前偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。 （五）被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從 一重之加重詐欺取財罪處斷。 （六）本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任面交取款車手，使 詐騙集團得以順利詐騙被害人、取得贓款並躲避查緝，危害社會治安，至屬不該，於偵查中否認犯罪，惟於本院坦承犯行，態度尚可，及其於本案並非擔任直接詐騙被害人之分工角色，非屬核心要角，兼衡其於本院自述係為籌措醫藥費而犯案，暨考量告訴人損失金額達新臺幣（下同）320萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收　　　 （一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被 告行為後，詐欺犯罪危害防制條例關於沒收之規定經立法新增，於113年7月31日公布，於同年8月2日施行，是本案關於沒收部分，應適用該條例第48條之規定。 （二）被告交付告訴人之「鼎智投資股份有限公司」現金收據1 張，係為取信告訴人而供本案犯罪所用，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，應宣告沒收之。上開收據既經沒收，其上偽造之「鼎智投資」印文、「張天榮」簽名及印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收，附此敘明。 （三）被告於本院供稱其擔任車手之報酬係以收款金額之1％計算 ，是被告於本案獲有3萬2000元（320萬元×1％）之報酬，核屬犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附錄論罪法條： 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附件： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19469號 　　被　　　告　陳郁銘　 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、陳郁銘係詐欺集團之成員，與該詐欺集團其他成員共同意圖 為自己不法之所有，基於行使偽造私文書及三人以上共同詐欺取財等犯意聯絡，先由詐欺集團成員LINE暱稱為「趙若欣」及「鼎智客服小幫手」者自民國112年9月7日起，佯以投資股票為由，引誘蔣淑貞參與，致使蔣淑貞陷於錯誤，於112年10月5日14時許，在臺北市○○區○○路00號前，由陳郁銘行使交付偽造之「鼎智投資股份有限公司(下稱鼎智公司)」及經辦人「張天榮」名義之收據1紙與蔣淑貞，並向蔣淑貞收取新臺幣320萬元款項，足以生損害於蔣淑貞。 二、案經蔣淑貞訴由臺灣桃園地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢 察署檢察長核轉本署偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 　㈠被告陳郁銘之供述 　　待證事實：辯稱：我沒有去向蔣淑貞收取款項，112年10月5 日我確定我人就在臺南工作，至於我使用之0000 000000號電話於同日12時32分及13時16分上網基 地台位置在臺北市中正區衡陽路，是因為有時候 朋友沒手機，我就會借他，所以手機不一定是我 拿的等語。 　㈡證人即告訴人蔣淑貞警詢及偵查中之陳述 　　待證事實：指訴遭詐騙而面交款項與被告。 　㈢鼎智公司收據1紙 　　待證事實：被告向告訴人收取款項時交付之收據。 　㈣告訴人與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄1份 　　待證事實：告訴人遭詐騙之對話內容。 　㈤被告使用之0000000000號電話上網歷程資料1份 　　待證事實：被告之手機於112年10月5日12時32分及13時16分 上網基地台位置在臺北市中正區衡陽路。 　㈥臺灣士林地方檢察署112年度偵字第30433號等起訴書1份(下 　　稱前案) 　　待證事實：被告曾於112年9月19日及同年月20日，在臺北市 士林區假冒為鼎智公司人員「張天榮」，向另案 被害人魏雪華收取款項。 　㈦前案收據2張與本案收據1張 　　待證事實：兩案收據之格式及經辦人署名相同。 二、被告所犯法條： 　㈠刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌。 　㈡刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。 　㈢被告與其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均 為共同正犯。 三、罪數： 　　被告以1行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 四、沒收： 　　犯罪所得，請依法宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍 附錄所犯法條： 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。