洗錢防制法

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金易字第67號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡漢松 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝 字第856號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以： 　1.被告蔡漢松依其智識程度與社會生活經驗，知悉法律明定任 何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基無正當理由提供帳戶之犯意，於民國112年12月18日前某日，以快遞方式，將名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）、玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶（下稱玉山）之提款卡含密碼交予真實姓名年籍不詳之人，並期約每天可得新臺幣（下同）3,000元之對價。嗣該真實姓名年籍不詳之人及其所屬之詐騙集團取得上開國泰、玉山帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示帳戶內。嗣經附表所示之人發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。 　2.案經葉家瑋、姜姿伊、魏文櫻訴由臺南市政府警察局歸仁分 局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵辦，因認被告蔡漢松觸犯「錢防制法第22條第3項第1款、第1項之期約對價而無正當理由提供金融帳戶罪嫌」而提起公訴等語。 二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。經查，被告蔡漢松業於民國114年1月18日死亡，有被告個人戶籍資料查詢結果1紙在卷可稽，揆諸前開說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。 據上論結，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 附表： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 金額 帳戶 1 葉家瑋 使用網站投資外幣可獲利。 112年12月19日11時3分 5萬元 國泰 112年12月19日11時9分 2萬元 112年12月19日11時10分 2萬元 112年12月19日11時11分 2萬元 112年12月19日11時12分 1萬元 2 姜姿伊 使用投資網站接單投資可以獲利。 112年12月19日9時41分 5萬元 國泰 112年12月19日9時42分 2萬5,000元 3 魏文櫻 儲值指定網站可以投資獲利。 112年12月18日10時27分 4萬7,000元 玉山