洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第489號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 曾安廷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第15753號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下 ： 主 文 曾安廷共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，二罪， 各處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰 金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行 如附表調解內容所示之分期給付。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件 ）。 二、被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113年7 月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。 三、核被告所為，就起訴書附表所載2次犯行，均係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與「Celine主管」就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告各次犯行，係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之洗錢罪處斷。被告所犯，分別侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。 四、減刑說明　　　 （一）被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，同年月00日生效施行，修正前原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣113年7月31日修正、同年8月2日施行之同法第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較結果，上述二次修正後之規定並未較有利於被告，自應適用行為時即112年6月14日修正前之規定。 （二）被告於偵查中自白各次洗錢犯行，爰均依112年6月14日修 正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 五、科刑及緩刑宣告　 （一）本院審酌被告提供自身郵局帳戶予來路不明之「Celine主 管」，並依指示將匯入帳戶之不明款項轉至指定帳戶或購買虛擬貨幣，造成被害人受騙之金額難以追回，危害社會治安，所為實屬不該，惟念其於本案並非從事直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，犯後坦承犯行，態度良好，經本院安排調解，業與到場之被害人黃柏翰成立調解，有本院調解筆錄在卷，盡力彌補所犯等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準， 　　　暨衡酌本案犯罪次數、詐騙金額、被害人意見等全案情節 ，定其應執行之刑。 （二）被告無何犯罪前科，有其前案紀錄表可稽，茲念其年紀甚 輕，應係一時短於思慮而觸法，犯後坦承犯行，並與到場調解之被害人黃柏翰達成賠償共識，約定分期履行賠償責任，足認確有知錯反省之意，經此科刑教訓，應足促其警惕而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予諭知緩刑2年，並於緩刑期間內，課予如附表調解內容所示分期給付之負擔，以督促其確實履行賠償責任，以啟自新。 六、被告實際上並未獲得「Celine主管」允諾之報酬，業據被告 於偵查中供述明確，自無庸為沒收犯罪所得之諭知，附此敘明。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。 八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭 法　官　周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀（應附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日 附表：調解內容（本院113年度南司刑移調字第978號） 相對人（曾安廷）願給付聲請人（黃柏翰）新臺幣貳萬元，給付方法如下：自民國一百一十三年十一月起至全部清償完畢止，按月於每月二十五日前（含當日）各給付新臺幣參仟元（最後一期為新臺幣貳仟元），如有一期未按時履行視為全部到期。 附錄論罪法條： 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。