洗錢防制法

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第533號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林唯鴻 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第7953號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下： 　　主　文 林唯鴻犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由而交 付提供合計三個以上帳戶罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應履行如附件二、三調解 內容所示之分期給付。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件 一）。並就證據部分增列：被告於本院審理時之自白。 二、論罪 （一）被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同 年8月2日施行，修正前洗錢防制法第15條之2規定移列於新法第22條，除第1項、第5項酌作文字修正外，其餘條文內容均未有任何變動，故不生新舊法比較問題，依一般法律適用原則，應逕行適用裁判時即新法規定論處。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付提供合計三個以上帳戶罪。 （二）被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑」，修正後同法第23條第4項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較結果，修正後規定增加「如有所得並自動繳交」之減刑要件，並未較有利於被告，自應適用行為時即修正前之規定。查，被告於偵查及本院審理均自白犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 三、本院審酌被告因網路交友，與對方未曾謀面，對其姓名、聯 絡方式亦一無所知，竟聽信對方關於要自香港匯美金回臺灣開公司之說詞，輕率交付、提供本案帳戶，導致該等帳戶淪為詐欺集團之犯罪工具，危害交易安全，破壞金融秩序，實有不該，惟念其犯後自始坦承犯行，態度良好，並與起訴書附表編號2至5所示被害人達成調解（詳下述），且無何犯罪前科，有其前案紀錄表可稽等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 四、被告無何犯罪前科，茲念其犯後始終坦承犯行，並積極與起 訴書附表編號2至5所示被害人達成調解（所餘被害人經通知未到），均約定分期給付，有調解筆錄2份可稽（如附件二、三），斟酌上情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併予諭知緩刑3年，並於緩刑期間內，課予如附件二、三調解筆錄所示分期給付之負擔，以督促其確實履行調解內容，以啟自新。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀（應附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 附錄論罪法條： 洗錢防制法第22條第1、2、3項 任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛 擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提 供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間 信賴關係或其他正當理由者，不在此限。 違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。 經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。 違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役 或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金： 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。 三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處 後，五年以內再犯。