洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第536號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊宏鈺 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 緝字第1181號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第2298號） ，經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 一、莊宏鈺幫助犯洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣4萬 元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 二、未扣案之犯罪所得新臺幣10萬元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除起訴書附表編號二 「12時14分」之記載，應更正為「0時14分」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、被告基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕。又被告自白本案犯行，應再依修正前洗錢防制法第16條第2項規定（修正後即現行洗錢防制法第23條第3項規定，增加須繳交全部所得財物之要件，並非有利於被告，故應適用修正前規定），遞減輕其刑。 三、爰審酌被告率爾將他人之金融帳戶提供予詐欺集團成員使用 ，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成如附件附表所示之告訴人遭詐騙而蒙受金錢損失，實有不該。復考量被告犯後坦承犯行之態度，惟尚未與任何告訴人達成和解，兼衡被告於警詢時供稱為高中畢業、無業、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　　被告本案獲有新臺幣10萬元之犯罪所得，業據被告於偵查中 供陳在卷，且尚未扣案，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收、追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官桑婕提起公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭 法　官　陳貽明 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條　　 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （附件） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵緝字第1181號 　　被　　　告　莊宏鈺　女　00歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、莊宏鈺可預見將金融帳戶交付他人，可能遭詐欺集團利用作 為人頭帳戶，以提領詐欺所得款項，而達到隱瞞資金流向及避免行為人身分曝光之目的，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，要求不知情之王勁元交付其名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼及存摺，由莊宏鈺於民國113年1月13日晚間8時11分許，將前開物品以統一超商賣貨便寄與LINE帳號暱稱「舅媽」之詐欺集團不詳成員，再由詐欺集團其他成員向如附表所示之人施以假投資之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而分別於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，嗣詐欺集團不詳成員於如附表所示時間，自本案帳戶提領如附表所示金額，以此方式掩飾詐欺犯罪所得，莊宏鈺並因此獲得新臺幣（下同）10萬元之報酬。 二、案經林嘉容、簡佑存訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告莊宏鈺於偵訊中坦承不諱，另核與 告訴人林嘉容、簡佑存於警詢中之指訴、證人王勁元於警詢及偵訊中經具結之證述大致相符，並有本案帳戶基本資料及交易明細、貨態查詢結果、假投資平台介面截圖、存款憑條各1份、LINE對話紀錄2份等在卷可佐，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第30條、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢等罪嫌。另被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪嫌。 三、至被告所得報酬10萬元，為其犯罪所得，請依刑法第38條之 1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　 檢 察 官 桑 婕 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日 　書 記 官 洪 聖 祐 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表（日期：民國；幣別：新臺幣） 編號 告訴人 告訴人匯款之時間及金額 詐欺集團不詳成員提款之時間及金額 一 林嘉容 000年0月00日下午2時26分、32分、38分、40分許，先後匯款3萬元、3萬元、3萬元、1萬元（共10萬元） 000年0月00日下午3時18分、19分、20分、21分許，先後提領3萬元、3萬元、3萬元、1萬元（共10萬元） 二 簡佑存 000年0月00日下午1時53分許，匯款20萬元 000年0月00日下午2時7分、8分、9分、10分、11分許，各提款3萬元，又於同月18日上午12時14分、15分許，先後提領3萬元、2萬元（共20萬元）