洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第629號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 周文龍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第16462號），因被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第24 65號），本院改以簡易判決處刑如下： 　　主　　文 周文龍幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期 徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1, 000元折算1日。 　　事　　實 一、周文龍可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱 匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月28日8時45分許前某時，將其名下之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該成員及其所屬之詐欺集團用以犯罪。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，由上開集團成員以附表所示詐騙方式，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之轉匯時間，轉匯附表所示之金額至本案帳戶。 二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦 。 　　理　　由 一、上述犯罪事實，為被告周文龍於本院審理程序中坦白承認（ 金訴卷第38至39頁），並有本案帳戶基本資料交易明細（警卷第19至23頁）以及附表所示證據可以佐證，足認被告上述自白與事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告犯行能夠認定，應依法論科。 二、論罪科刑　　　 　㈠新舊法比較 　　被告本案行為後，洗錢防制法第2條、第14條第1、3項及第1 6條第2項均經修正，並由總統於113年7月31日公布，修正前洗錢防制法第2條規定【本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。】、第14條第1項規定【有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金】、同條第3項規定【前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑】、第16條第2項規定【犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑】；修正後洗錢防制法第2條規定【本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。】、第19條第1項規定（原列於第14條）【有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金】（另刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定，即將洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤）、第23條第3項前段規定【犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑】。因此，依本案情形而言，被告之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗錢犯罪，且均無偵審自白減輕刑責規定之適用（被告於偵查中否認犯罪），因洗錢之金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定，處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下（受刑法第339條第1項有期徒刑上限5年之限制）；依修正後洗錢防制法第19條第1項規定，處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下。經綜合比較後，應以舊法規定較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處。 　㈡核被告所為係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺 取財罪，及刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。被告一行為犯上述2罪，且侵害附表所示共5人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 　㈢被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 　㈣審酌被告因網路交友，抱持僥倖心態，在未進行確實查證， 即依真實身分不詳者之指示提供帳戶之提款卡及密碼，幫助他人詐欺取財並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，更因此造成附表所示之人事後追償及刑事犯罪偵查之困難，行為實屬不該。被告犯後迄審理中始坦承犯行，且未與附表所示之人和解、調解，迄就所致損害未為分毫賠償，整體而言，犯後態度一般，難認已達良好程度。被告前有恐嚇取財得利、過失傷害之犯罪紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，素行一般。最後，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 五、本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　廖建瑋 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝盈敏 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 附表（時間：民國/金額：新臺幣） 編號 告訴人/ 被害人 詐騙方式 轉匯時間 轉匯金額 轉匯入帳戶 證據 1 李豐林 (提告) 假交友 112年12月28日8時45分許 4萬元 本案帳戶 告訴人李豐林之供訴、匯款執據(警卷第29至33、35頁) 2 李銘峰 (提告) 假中獎 113年1月24日15時47分許 4萬9,989元 本案帳戶 告訴人李銘峰之供訴、對話紀錄、匯款執據(警卷第51至53、55至57頁) 113年1月24日15時48分許 4萬9,123元 113年1月24日15時51分許 3萬4,012元 3 黃偉琮 (提告) 假交友 113年1月20日14時52分許 3萬元 本案帳戶 告訴人黃偉琮之供訴、對話紀錄、匯款執據(警卷第73至75、85、88至89頁) 113年1月20日14時53分許 1萬2,300元 113年1月21日13時1分許 3萬元 113年1月22日14時許 1萬2,000元 4 巫嘉祥 (提告) 假交友 112年12月29日21時23分許 3萬元 本案帳戶 告訴人巫嘉祥之供訴、對話紀錄、匯款執據(警卷第101至107、109、111至120頁) 113年1月22日18時4分許 1萬元 5 王和溙 (未提告) 假交友 113年1月11日21時46分許 2,000元 本案帳戶 被害人王和溙之供訴、對話紀錄、匯款執據(警卷第139至143頁) 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。