洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1293號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許麗雲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字 第15747號)，被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式 審判程序，判決如下： 主 文 許麗雲共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，共二罪 ，各處有期徒刑肆月，各併科罰金新臺幣陸仟元，有期徒刑如易 科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行 有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金， 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應 按附表所示之賠償金額及方式向被害人支付損害賠償。 事 實 一、本件除於證據部分補充被告許麗雲於本院審理中之自白外， 其餘犯罪事實及證據均引用附件起訴書之記載。 二、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同 年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項條次變更為第19條第1項，並將原法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」修正為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。被告洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正 後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與自稱「陳俊賢」之不詳成年人間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之一般洗錢罪論處。其先後2次犯行，侵害不同被害人之財產法益，在刑法評價上各具獨立性，應予分論併罰。 (三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告隨意將其帳戶資料提供 予不詳人使用，並依對方指示將匯入其帳戶之款項領出轉交，使上開不詳人得以獲取犯罪所得，並掩飾、隱匿金流流向，不僅使本案被害人受有財產上之損害而難以追償，也使不法份子不易遭查獲，侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，行為實有不當；兼衡被告犯後已坦承犯行，並與被害人成立調解，盡力彌補損害，犯後態度良好；再參酌被告犯本案之動機、情節、所生損害、自述之智識程度及家庭經濟狀況(見本院卷第65頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑及有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。 (四)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，偶罹刑典，犯後坦承犯行，並與附表所示被害人成立調解，分期賠償其等所受損害，積極修補其犯行肇生之損害，足認顯有悔悟之心，經此偵審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以勵自新。惟為督促被告確實履行和解內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依如附表所示之本院113年度南司刑移調字第759號調解筆錄內容，向本案被害人支付損害賠償。 三、洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或 財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告乃係基於不確定故意將帳戶資料交予他人使用，復依對方指示將款項領出轉交，被告並未持有任何詐得財物，復與被害人成立調解，分期賠償被害人所受損失，倘再諭知沒收或追徵，實有過苛之虞，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭 法　官　孫淑玉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表： 1、被告應給付黃來春新臺幣(下同)150,000元，給付方法如下：自民國113年9月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付5,000元，如有一期未按時履行視為全部到期。並指定匯入戶名：黃來春、金融機構：**郵局、帳號：**********7109號帳戶內(詳卷)。 2、被告應給付李定諺100,000元，給付方法如下：自民國113年9月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付2,000元，如有一期未按時履行視為全部到期。並指定匯入戶名：李信宏、金融機構：**郵局、帳號：**********7957號帳戶內(詳卷)。　 【附件】 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第15747號 　　被　　　告　許麗雲　女　48歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○00號之6 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、許麗雲可預見可預見將帳戶資料交付他人使用，恐為不法者充 作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以作為隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流斷點，以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於洗錢、詐欺取財之不確定故意，於民國112年9月3日9時許，在臺南市○○區○○里○○00號之6住處，透過LINE通訊軟體將其名下中華郵政股份有限公司帳號700–00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）資料、臺灣中小企業銀行帳號050–00000000000號帳戶（下稱臺企銀帳戶）資料提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該成員及其所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）持以犯罪。嗣本案詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式，對附表所示之被害人施以詐術，致附表所示被害人陷於錯誤，匯款至附表所示帳戶。迨款項匯入，許麗雲旋依指示於附表所示時、地，提領附表所示金額，並依指示分別於112年9月4日、5日、6日分三次攜往指定定點交付指定之人，許麗雲於每次面交前自提領款項取出新臺幣（下同）2000元做為報酬，以上述迂迴層轉方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣附表所示之被害人察覺受騙，遂報警處理，而循線查悉上情。 二、案經黃來春、李定諺告訴暨臺南市政府警察局新化分局報告 偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據清單 待證事實 1 被告許麗雲之供述 坦承將前揭中華郵政帳戶、臺企銀帳戶資料交予真實姓名年籍均不詳、且未曾謀面之網友，並依指示提領匯入上開帳戶之款項交付予指定之人等情。 2 告訴人黃來春、李定諺於警詢之指訴、報案資料 告訴人等遭詐騙後，依指示匯款至前揭中華郵政帳戶、臺企銀帳戶之事實。 3 前揭中華郵政帳戶、臺企銀 帳戶交易明細資料 告訴人黃來春、李定諺款項匯入前揭中華郵政帳戶、臺企銀帳戶後，旋遭被告提領一空之事實。 二、核被告許麗雲所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告先後兩次犯行，請分論併罰。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 吳 毓 靈 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　2 　　日 書 記 官 陳 信 樺 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 被害人 詐騙方式 匯款金額 匯款時間 匯入帳號 提領人 提領時間 提領金額 提領地點 1 李定諺 假交友 ①5萬元 ②4萬9999元 ①112.9.4 10：07 ②112.9.4 10：11 戶名：許麗雲 臺企銀000-00000000000 許麗雲 ①112.9.4 10：37 ②112.9.4 10：38 ③112.9.4 10：39 ④112.9.4 10：41 ⑤112.9.4 10：42 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 臺南市○○區○○路000號郵局ATM 　2 黃來春 假投資 15萬8000元 112.9.6 10：08 戶名：許麗雲 中華郵政000-00000000000000 許麗雲 ①112.9.6 10：32 ②112.9.6 10：34 ③112.9.6 10：35 ④112.9.6 10：37 ⑤112.9.6 10：38 ⑥112.9.6 10：40 ⑦112.9.6 10：41 ⑧112.9.6 10：42 ⑨112.9.61 0：43 ⑩112.9.6 10：44 ⑪112.9.6 10：45 ⑫112.9.6 10：50 ⑬112.9.6 10：53 ⑭112.9.6 10：57 ⑮112.9.6 10：59 ①6萬元 ②9000元 ③8000元 ④8000元 ⑤7000元 ⑥6000元 ⑦6000元 ⑧5000元 ⑨4000元 ⑩5000元 ⑪4000元 ⑫2萬元 ⑬1000元 ⑭1000元 ⑮5000元 臺南市新化區中正路312郵局ATM