詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1316號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 葉文傑 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第142 65號），本院判決如下： 　　主　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 　　犯罪事實 一、丙○○與「莊銘勝」及其他不詳之詐欺集團成員（無證據證明 未滿18歲），共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員自民國112年8月間某日起，先假冒網友透過通訊軟體LINE對乙○○佯稱：請其代收包裹云云，再假冒航運公司人員透過通訊軟體LINE對乙○○佯稱：需收取保險費用云云，致乙○○陷於錯誤，依指示準備保險費用等待交付。再由丙○○依「莊銘勝」之指示，於112年9月7日20時許，至臺南市○○區○○街000號全家超商，向乙○○收取現金新臺幣（下同）227,647元後，隨即購買比特幣存入「莊銘勝」指定之電子錢包地址，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源。嗣經乙○○發覺受騙報警處理，為警循線查悉上情。 二、案經乙○○訴由臺南市政府警察局第三分局報告臺灣臺南地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、程序事項 　　按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 　　條之1至第159條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作 　　為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認 　　為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調 　　查證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未 　　於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第 　　159條之5定有明文。經查，本件理由欄所引用具有傳聞性質 之證據資料，被告均不爭執作為證據使用，本院復查該等證據無違法不當取證或其他瑕疵，因認以之作為證據均屬適當，揆諸前揭規定與說明，均具有證據能力。 貳、實體事項 一、訊據被告矢口否認有何三人以上詐欺取財、洗錢等犯行，辯 稱：其只是依「莊銘勝」之指示向乙○○收款，其也是被利用云云。經查： （一）某詐欺集團成年成員自112年8月間某日起，先假冒網友透 過通訊軟體LINE對被害人乙○○佯稱：請其代收包裹云云，再假冒航運公司人員透過通訊軟體LINE對被害人乙○○佯稱：需收取保險費用云云，致被害人乙○○陷於錯誤，依指示準備保險費用等待交付；再由被告依「莊銘勝」之指示，於112年9月7日21時許，至臺南市○○區○○街000號全家超商，向被害人乙○○收取現金227,647元後，隨即購買比特幣存入「莊銘勝」指定之電子錢包地址，進而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源等事實，業據被害人乙○○於警詢時陳述明確，復有指認犯罪嫌疑人紀錄表、臺南市政府警察局第三分局安中派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、委託書各1份、通訊軟體對話紀錄照片2份、現場照片4張附卷可稽，堪可認定。 （二）被告前於112年8月10日，因幫詐欺集團向被害人收款，遭 員警當場逮捕等事實，有臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第31848號起訴書1份附卷可稽（參見偵卷49-54頁），被告亦不否認有此事件，並陳稱此事件亦與「莊銘勝」有關等語（參見本院卷第56、62頁），顯見被告至遲於112年8月10日已知「莊銘勝」乃詐欺集團之一員，卻仍受「莊銘勝」之指示，按照一樣的模式，向不知名之人收款，則被告自有與「莊銘勝」及其他不詳之詐欺集團成員共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，擔任向被害人收款之工作無誤。 （三）綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪可認定，應依法論 科。被告所辯，不足採信。 二、論罪科刑 （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）。被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」經新舊法比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最高度刑較短，較有利於被告。 （二）按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔， 既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責；共同正犯間之犯意聯絡，不以明示為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可（最高法院109年度臺上字第1603號判決意旨參照）。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號判決意旨參照）。次按刑法第339條之4第1項第2款，乃因多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1項第2款立法理由）。又詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯誤而交付財物，故受領被害人交付財物自屬詐欺取財罪之構成要件行為，而受領方式，當面向被害人收取固屬之，如被害人係以匯款方式交付金錢，前往提領款項者，亦包括在內（最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照）。再按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 （三）被告與「莊銘勝」及其他不詳之詐欺集團成員間，就上開 犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 （四）被告乃以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢 罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 （五）爰審酌被告不從事正當工作，反而分工詐騙被害人，法治 觀念顯有偏差，非但助長犯罪歪風，亦危害社會治安，擾亂金融秩序，實不足取；兼衡被告之年紀、素行（為本案行為前，尚無因案經法院論罪科刑確定之紀錄，臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可佐）、智識程度（專科學歷）、參與程度與角色分工（非居於主要角色）、家庭經濟狀況（自陳：未婚，沒有小孩，入監前擔任電梯操作員、保全）、犯罪方法、與被害人無特殊關係、否認犯行之態度、被害人遭詐騙之金錢數額，以及其未與被害人和解等一切情狀，量處如主文所示之刑。另本院整體評價被告所犯輕、重罪之法定刑並審酌被告侵害法益之類型與程度、被告之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰之儆戒作用等情，認判處上開有期徒刑，已可充分評價被告行為之不法及罪責內涵，故無併科洗錢罪罰金刑之必要，併此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　李俊彬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊宏 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。