詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1470號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 張儒文 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第189 53號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，經本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 附表編號2至4所示之物均沒收。 事 實 一、乙○○於民國113年7月9日，加入真實姓名年籍不詳、LINE暱 稱「貝克漢」、「黃金萬兩」等人所屬之詐欺集團，擔任面交車手工作。該詐騙集團成員自113年5月中起，即以LINE暱稱「林千惠」、「瑞奇國際官方客服」與丙○○聯繫，並以邀約投資股票為由向丙○○佯稱：下載「瑞奇TOP」之APP程式後，可協助其儲值投資，然須將投資款項交給投資公司員工等語，致丙○○陷於錯誤，而於113年7月2日，依該詐欺集團成員之指示，面交現金新臺幣(下同)30萬元予其所指定之不詳之人。嗣因上開詐欺集團成員復要求丙○○儲值50萬元，經丙○○察覺有異並報警後，丙○○遂配合警方而與該詐欺集團成員相約於113年7月11日，在臺南市○○區○○路00號前交付50萬元。乙○○則與「貝克漢」、「黃金萬兩」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員將偽造印有「姓名:王志中」、「職務:外務專員」等文字之工作證、蓋有偽造「瑞奇國際投資股份有限公司」印文之「公庫送款回單（存款憑證）」，交予乙○○，再由乙○○在該「公庫送款回單（存款憑證）」營業員欄內偽簽「王志中」簽名後備用。待乙○○於同日13時30分許抵達取款地點，即向丙○○出示上述偽造之工作證、「公庫送款回單（存款憑證）」而行使之，足以生損害於「瑞奇國際投資股份有限公司」、「王志中」，而於取得丙○○事先備妥之千元紙鈔及假鈔後，旋經現場埋伏員警當場逮捕，因而未能取得詐欺款項暨掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，致詐欺取財及洗錢行為未遂，並為警扣得如附表所示之物。 二、案經丙○○訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告臺灣臺南地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理 由 一、認定事實所憑之證據及理由: 以上事實，業據被告乙○○於偵審中坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○於警詢證述之情節相符，並有告訴人提供之對話紀錄、監視器畫面截圖照片暨光碟、現場暨扣押物品照片、瑞奇國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）、自願受搜索同意書、臺南市政府警察局歸仁分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局關廟分駐所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、2024商業操作合約書及保密協議書等等證據在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行已足認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 ㈠、新舊法比較 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。起訴意旨雖未敘及刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪，惟此部分與起訴書敘及之犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經本院當庭告以被告知悉，本院自得併予審究。 ㈢、被告在「公庫送款回單（存款憑證）」上偽造「王志中」簽 名之行為，係偽造私文書之階段行為，又其偽造之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ㈣、被告本案犯行，與集團成員「貝克漢」、「黃金萬兩」及其 餘不詳成年成員間，均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。 ㈤、被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ㈥、刑之減輕 1 、被告本案犯行屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按 既遂犯之刑減輕之。 2 、詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條 第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且被告自陳尚未獲有犯罪所得（本院卷第97頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 3 、被告行為後，洗錢防制法第16條規定（現行法為第23條）業 經修正，並經總統於113年7月31日公布，於同年8月2日施行之修正前洗錢防制法第16條第2項規定原為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年8月2日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第23條第3項除偵、審均自白外，尚須繳交全部所得財物方能減輕其刑，是經新舊法比較之結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於偵查及本院審理時均自白一般洗錢犯行，而被告上開犯行雖以從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，然就其所犯洗錢未遂罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。 ㈦、本院審酌被告正值青壯，非無正當職業，竟不思以正當途徑 賺取財物，在本案詐欺集團擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行，並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人欲收取現金50萬元，所為已嚴重破壞人際間信賴關係，實屬不該，並考量被告之詐欺及洗錢犯行止於未遂，尚未造成告訴人受有實際損害，被告犯後坦認全部犯行，且與告訴人達成調解，迄今均有依約履行賠償，有本院調解筆錄及公務電話紀錄附卷可參（本院卷第79頁、117頁），足徵悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯罪情節、曾有幫助洗錢之犯罪前科（現仍執行中）、犯罪之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，暨其自陳為高職畢業之智識程度，未婚，有1名未成年子女（由生母扶養），現擔任計程車司機，須扶養雙親、祖母及子女之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。 四、沒收　　 ㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯 詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯係刑法第339條之4第2項、第1項第2款之罪，即屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪；如附表編號2至4所示之物，均屬供被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於附表編號4所示之物上偽造之署名或印文，因所附著之物已經沒收而包含在內，爰不重複宣告沒收。 ㈡、被告於上開犯行中尚未得手任何財物，難認其已獲有犯罪所 得，亦無證據足證扣案如附表編號1所示之物與本案有何直接之關聯，均無從以本判決諭知沒收，附此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 　　　　　　　　　刑事第十二庭 法　官　陳嘉臨 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 楊意萱 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 附錄法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表: 編號 扣案物名稱 數量 備註 1 OPPO手機（含SIM卡1張） 1支 被告私人所用之物 2 Samsung手機（含SIM卡1張） 1支 被告本案犯行所用之物 3 工作證 1張 4 公庫送款回單（存款憑證） 2張 5 仟元假鈔 5本 已發還告訴人 6 仟元真鈔 2張