詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第1524號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 孫承絃 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第183 16號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定 由受命法官獨任依簡式審判程序審理並判決如下： 　　主　文 孫承絃犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 扣案如附表所示之物均沒收之；未扣案犯罪所得新台幣三萬元沒 收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、程序部分： 　　本件被告孫承絃所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，經本院裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。 二、犯罪事實： 　　孫承絃與飛機軟體暱稱「Google」及其他真實姓名年籍不詳 之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員於民國112年12月間某日，透過LINE通訊軟體向倪周濤佯稱：可幫忙操作股票獲利等語，致使倪周濤陷於錯誤，而依指示於113年3月1日15時26分許，持新臺幣(下同)340萬元投資款至臺南市○區○○路000號等待面交。嗣孫承絃隨即於同日依「Google」之指示，配戴「正華投資股份有限公司」外派經理「張歆頤」之工作證至臺南市○區○○路000號與倪周濤見面，並對倪周濤佯稱係「正華投資股份有限公司」派其前來收取倪周濤之投資款，經倪周濤將上開340萬元款項交予孫承絃後，孫承絃隨即依「Google」之指示將該筆款項藏放在上址附近小宮廟之巷子內某處，而以此方式輾轉將上開款項交予不詳之詐欺集團成員，孫承絃並因而獲取3萬元報酬。 三、上開犯罪事實，有下列證據可資佐證：　　 　㈠被告於警詢、偵訊之供述及本院準備程序、審理中之自白。 　㈡證人即告訴人倪周濤於警詢及偵查中之指述。　 　㈢臺南市政府警察局第三分局海南派出所受(處)理案件證明單 、告訴人提供之LINE對話紀錄及手機頁面資料等擷圖翻拍照片、「張歆頤」之工作證、臺南市政府警察局第三分局海南派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、自願受搜索同意書、嘉義市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片、嘉義市政府警察局現場數位鑑識報告。 四、論罪科刑： 　㈠按被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布生效， 修正前洗錢防制法第2條條文為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。修正後洗錢防制法第2條條文為「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。修正前洗錢防制法第14條條文為「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條條文為「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，被告行為後法律有變更，經比較法定刑結果，被告本案洗錢之財物未達一億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最高本刑為有期徒刑5年，低於修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最高本刑有期徒刑7年，故應認以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定有利被告。 　㈡故核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項及第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告與飛機軟體暱稱「Google」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。另被告行使偽造特種文書罪之犯行，業經起訴書犯罪事實欄敘明，而所犯法條亦由公訴檢察官當庭補正，此部分自為本院審理範圍，併此敘明。 　㈢爰以被告之行為責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取 財物，加入詐欺集團擔任向被害人收取款項之角色，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，增加檢警機關追查犯罪所得流向之困難，不僅造成告訴人受有財產上之損害，且助長詐騙犯行肆虐，影響社會治安甚鉅，所為應予非難；另考量被告於本案犯行之角色分工，及被告於偵查否認犯行，嗣於審理時時方坦承本案犯行，暨被告業已與被害人成立和解，然迄今尚未實際填補被害人所受損害（參見本院卷第105頁至第106頁所示本院113年度南司移調字第1295號調解筆錄）、被害人當庭表示願意原諒相對人（參見前開調解筆錄），酌以被告於審理時自陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況（均詳卷）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、沒收： 　㈠扣案如附表編號1、2、4至8所示之物，均為詐騙集團交予被 告，用以詐騙被害人之物一節，業據被告於警詢中供述明確（參見警卷第3頁），爰均依刑法第38條第2項之規定沒收之。又扣案附表編號3所示被告偽造之張歆頤印章1枚應依刑法第219條之規定沒收之。其餘扣案物品並無證據係被告用以為本案犯罪所用之物，爰不另為沒收之諭知。 　㈡另被告於本案中擔任依指示前往與被害人收取詐騙款項之車 手工作，前後共計獲得新台幣3萬元之報酬一節，業據被告於警詢中供述在卷（參見警卷第8頁），故被告此部分報酬為其犯罪所得，雖未扣案，然為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告前揭不法利得之沒收並無過苛之虞，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併依同法條第3項規定，追徵其價額。。 六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第1項，判決如主文。 七、本案經檢察官謝旻霓提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官 附表 編號 物品名稱、數量 1 書寫板1個 2 名牌3張(海能國際、永鑫國際投資股份有限公司、正華投資股份有限公司) 3 印章1枚(張歆頤) 4 智慧型手機Iphone14pro (IMEI：000000000000000)0支 5 工作證1紙 6 車票1張(左營-嘉義) 7 新臺幣1,800元 附錄本判決論罪法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。