詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1885號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊忠憲 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第155 45號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之 旨，並聽取公訴人與被告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序 審理，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號4至7所示之物，均沒收。 事實及理由 壹、程序事項：　 　　被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 以外之罪，被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，業已依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 貳、實體事項　　 一、本件犯罪事實、證據，除下列事項外，餘均引用起訴書之記 載（如附件）： (一)犯罪事實欄一、第6至7行所載「基於三人以上共同犯詐欺取 財及洗錢之犯意聯絡」補充更正為「基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書與洗錢之犯意聯絡」。 (二)犯罪事實欄一、第11行所載「陳柏舟」更正為：「陳柏州」 。 (三)犯罪事實欄一、第2頁第1行所載「先後匯款4次共20萬元至 詐欺集團成員指定之帳戶。」補充更正為：「先後匯款4次共20萬元至詐欺集團成員指定之帳戶（匯款20萬元部分係發生於丙○○加入前，不在本案起訴範圍）。」。 (四)犯罪事實欄一、第2頁第11至12行所載「丙○○欲向乙○○收取 上開100萬元款項之際，旋遭埋伏員警當場逮捕而未遂。」補充更正為：「丙○○欲向乙○○收取上開100萬元款項之際，並出示如附表編號4所示之工作證，及交付其填寫金額、「王子健」之如附表編號5所示之收據予乙○○而行使之，足以生損害於「德美利證卷有限公司」、「王子健」，旋遭埋伏員警當場逮捕而未遂。」。 (五)證據部分補充：「被告丙○○於本院訊問、準備程序及審判程 序時之自白」。 二、論罪科刑： (一)新舊法比較： 1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。經查，洗錢防制法第14條第1項規定業於民國113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前該項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。2.修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，雖最輕本刑提高至6月以上，惟最重本刑減輕至5年以下有期徒刑，依上開規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定應屬較有利於被告之情形，故依刑法第2條第1項但書之規定，應適用最有利於被告之現行法之洗錢防制法規定論處。 (二)核被告丙○○所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。檢察官起訴書涉犯法條欄記載「刑法第339條之4第1項第2、3款、第2項詐欺未遂罪嫌」部分，業經公訴檢察官表明第3款部分為贅載，並更正為「刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌」，附此敘明。 (三)被告偽造「王子健」簽名之行為，係偽造私文書之階段行為 ，又偽造文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (四)被告及本案詐騙集團成員偽造「Ameritrade工作證」之偽造 特種文書行為，相對於行使該偽造特種文書而言，屬低度行為，是前者為後者所吸收，不另論罪。 (五)被告上開犯行時與暱稱「天九皇帝」「天九天對」、「山本 五十六」等人及所屬詐騙集團其餘成員之間，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。 (六)被告所犯上開行為間具有行為局部、重疊之同一性，應認所 犯係以一行為同時觸犯上開數罪名為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (七)刑罰減輕事由： 　㈠被告因著手三人以上詐欺取財而未遂，為未遂犯，爰依刑法 第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈡詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告已於偵查及本院審理時自白(偵卷第13頁、本院卷第107至113頁)，且查無因本案犯行取得何犯罪所得，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並遞減之。 　㈢又被告於偵查、本院審理中，均坦承所犯一般洗錢未遂罪犯 行，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，然被告本案所犯一般洗錢罪，已從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，是關於想像競合之輕罪即一般洗錢罪得減刑之部分，本院將於量刑時一併審酌。 (八)爰審酌被告正值青壯，竟不思以正當方式賺取所需，為貪圖 不法錢財，竟與多名不詳成年人共同為詐騙犯行之分工，擔任取款車手之工作，並以向告訴人行使偽造私文書、行使偽造特種文書等方式詐欺取財、洗錢未遂，念被告坦認犯行，尚未與告訴人和解，其參與犯行部分係依指示取款之末端角色，本案犯行亦因告訴人察覺有異、配合警方查緝而未遂，幸未造成財產損失等情；兼衡被告之犯罪動機、手段、參與本案犯罪分工角色、教育程度、工作及家庭生活、經濟狀況、素行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表）及符合上開洗錢罪於量刑時應審酌之減輕其刑事由等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收： (一)按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。查本件扣案如附表編號4至7所示之物，係供被告本案犯行所用之物，業經被告供明在卷（見警卷第9至11頁），爰均依上開規定宣告沒收。又如附表編號5收據上固均有偽造之「德美利證券有限公司」印文1枚、「王子健」署名1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。 (二)另因無法排除收款收據上偽造之「德美利證券有限公司之印 」之印文，係詐欺集團以電腦設備或其他方式偽造後列印出，而無證據足以證明其等另有偽造「德美利證券有限公司之印」之印章犯行或偽造印章之存在，故不予就印章部分宣告沒收，附此說明。 (三)扣案如附表編號1至3所示之物，固亦屬被告之犯罪所得，惟 業經員警查獲後實際發還告訴人乙節，有贓物認領保管單1份在卷可參（見警卷第51頁），爰依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵。 (四)卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報 酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官陳鋕銘提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭 法　官　王惠芬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張怡婷 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 附表 編號 品名、單位及數量 1 新臺幣貳仟元 2 假鈔壹捆 3 紙袋壹個(台新國際商業銀行) 4 工作證壹張(Ameritrade，姓名:王子建，單位:外務部，編號:22875) 5 收據憑證壹張(德美利證券有限公司，代表人:王子健) 6 IPhone XR手機壹支(紅色，IMEI1：000000000000000，IMEI2：000000000000000) 7 投資合約書貳份(有價證券投資保密契約義務告知書) 附件： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第15545號 　　被　　　告　丙○○　 　　選任辯護人　楊珮如律師 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、丙○○於民國112年間因強制性交案件，經檢察官提起公訴， 於113年4月18日甫經法院判決有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並賠償被害人新台幣15萬元。詎其竟於同年0月間即加入真實姓名年籍不詳之暱稱「天九皇帝」「天九天對」、「山本五十六」等人及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己或第三人不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡。以通訊軟體Telegram「快樂星期三」群組聯繫。於113年5月15日13時許，由被告丙○○擔任取款車手，至臺北市○○區○○○路000號1樓，向曾浚育收取詐騙款項新台幣（下同）50萬元後，轉至德行東路257號要交付贓款予陳柏舟時，為警方當場逮捕（另經臺灣士林地方檢察署檢察官以該署113年度偵字第11556號提起公訴) 。丙○○經釋放後，仍與原詐欺集團成員繼續聯繫，繼續擔任面交取款車手工作。適乙○○於112年12月8日起，透過通訊軟體LINE遭暱稱「朱曉涵」、「TD開戶專員」之不詳詐欺集團成員佯稱：可透過投資APP買賣股票投資獲利等語詐騙，致乙○○陷入錯誤，依該詐欺集團成員指示，先後匯款4次共20萬元至詐欺集團成員指定之帳戶。事後該不詳詐騙集團成員仍持續與乙○○聯繫，佯稱：有中籤股票，需繳納100萬元等語，惟因乙○○已察覺有異並報警，遂配合警方而與本案詐欺集團成員相約於113年6月4日20時58分，在臺南市○區○○街0號之6統一超商2樓面交。丙○○遂依「天九皇帝」指示，搭乘詐欺集團所叫喚之計程車至臺南市○區○○路○段000號統一7-11超商長源門市，拿取偽造之德美利證券有限公司收據及不實工作證、有價證券投資保密契約義務告知書2份，佯裝成「王子健」之人，搭乘鄧夷芳所駕駛之車號000-0000號計程車，至臺南市○區○○街0號之6統一超商2樓。丙○○欲向乙○○收取上開100萬元款項之際，旋遭埋伏員警當場逮捕而未遂。當場查扣作案之手機一支(iPhoneXR)、假冒工作證1張(Ameritrade)、假收據1張(德美利證卷有限公司)、有價證券投資保密契約義務告知書2份、乙○○支付丙○○之玩具千元紙鈔一捆(內含2張千元真鈔)、紙袋1個(台新銀行)。 二、案經乙○○訴請臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。 　　證據並所犯法條 一、證據清單： 編號 證據名稱 證明事項 1 被告丙○○供述 承認擔任車手收取告訴人乙○○被騙款項，惟辯稱是為了繳交性侵害和解金及當鋪借款等語。且拒絕透露其他詐欺集團共犯詳情。 2 告訴人乙○○指證 被告丙○○擔任詐欺集團面交車手詐欺未遂之事實。 3 證人鄧夷芳證述 被告丙○○係案發前搭乘其駕駛之計程車至臺南市○區○○街0號之6統一超商之人。 4 告訴人與詐欺集團之LINE對話紀錄截圖ヽ內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 告訴人乙○○遭詐騙先前已匯款20萬元至對方指示帳戶。對方仍騙她中獎，要繳納100萬元。 5 臺南市政府警察局第五分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片各1份、贓物認領保管單。 被告丙○○持偽造之文書詐騙未遂。 6 扣案作案之手機一支(iPhoneXR)、假冒工作證1張(Ameritrade)、假收據1張(德美利證卷有限公司)、有價證券投資保密契約義務告知書2份 被告丙○○行使偽造之私文書及證明文書實施詐欺未遂。 7 被告扣案手中與詐欺集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖。 被告丙○○依照詐欺集團成員指示擔任面交車手。 8 士林地方檢察署113年度偵字第11556號起訴書 被告丙○○甫於113年5月15日13時在士林地區擔任面交車手，被當場逮捕，旋於釋放後即與詐欺集團聯繫，於6月4日繼續為本案之面交車手而再次被逮捕。其參與共同詐欺、洗錢犯意甚明。 二、核被告丙○○所為係犯刑法第210條、第212條、第216條行使 偽造私文書、證明文書罪嫌，刑法第339條之4第1項第2、3款、第2項詐欺未遂罪嫌，修訂前洗錢防制法第14條第1、2項洗錢未遂罪嫌。扣案假冒工作證1張(Ameritrade)、假收據1張(德美利證卷有限公司)、有價證券投資保密契約義務告知書2份上偽造之印文、署押，請依刑法第219條沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　陳 鋕 銘 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　吳　佩　臻