詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2304號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 葉胤爵 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第2361 8號、第23620號、第28795號)，被告於準備程序就被訴事實為有 罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序， 判決如下： 　　主　文 葉胤爵犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。 　　事　實 一、葉胤爵分別為下列犯行： 　㈠於民國113年6月25日前之某日，先加入郭侑菖(原名郭響慶、 郭燦誠，業於113年6月19日死亡)、社群軟體臉書暱稱「Piyu Tanjuan」、「張錦龍」、「楊平」、LINE暱稱「張君雅」、「李思辰」等人所組成3人以上，具有持續性、牟利性之有結構性之詐騙犯罪組織，以領取金額1%之代價，擔任取款車手等工作，葉胤爵加入上開詐欺集團後，即與前揭詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示編號1至4所示之時間、利用附表編號1至4所示之方式，詐欺如附表編號1至4所示之人，待詐得附表編號1至4所示款項，匯入附表編號1至4所示之人頭帳戶後，葉胤爵即依照郭侑菖之指示，持先前113年6月15日及25日不詳時間，分別在高雄市岡山區岡榮路與白米路口、高雄市岡山區新興市場內，先後取得之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再於附表編號1至4所示之時間、地點，提領如附表編號1至4所示之金額，再至高雄市○○區○○○路0段00號之檳榔攤等地，伺機轉交予郭侑菖指定之人，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。 　㈡於113年8月26日前之某日，又加入社群軟體飛機暱稱「天天 富貴2.0」、「00000 00000」、通訊軟體LINE「新北市政府警察局偵查三隊洪語鑫」、「瑞豪」等人所組成3人以上，具有持續性、牟利性之有結構性之詐騙犯罪組織，以提款金額1%作為代價，擔任取款車手等工作，葉胤爵加入上開詐欺集團後，即與前揭詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表編號5所示之時間、利用附表編號5所示之方式，詐欺如附表編號5所示之人，待詐得附表編號5所示款項，匯入附表編號5所示之人頭帳戶後，葉胤爵即依照「00000 00000」之指示，持先前113年8月26日前不詳時間，於臺南市○○區○○00街0號旁之停車格內，取得之台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡，再於附表編號5所示之時間、地點，提領如附表編號5所示之金額，復於同址停車場轉交予「00000 00000」指定之人，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣葉胤爵因形跡可疑，於113年8月29日13時45分，於臺南市○○區○○路0段000號提款遭員警攔查，並扣得台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡1張、台北富邦商業銀行提款收據1張、現金5萬元、愷他命研磨盤1個、iphone 13 pro max智慧型手機1支(IMEI：000000000000000)等物。 二、案經王群博、郭美娟訴由臺南市政府警察局歸仁分局，陳春 岐訴由臺南市政府警察局第二分局，徐立璇、李宗廷訴由臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、本件被告葉胤爵所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 二、被告於偵查及本院審理時對於上開事實均坦承不諱，核與證 人即告訴人徐立璇、李宗庭、王群博、郭美娟、陳春岐於警詢之證述相符，並有陳建霖之聯邦商業銀行帳戶000000000000號交易明細、路口暨ATM監視器翻拍照片6張、全詩媛之郵局帳戶00000000000000號交易明細、車號0000-00號自用小客車車牌辨識系統資料1份、ATM提領熱點及路口監視器翻拍照片14張暨提領影像光碟1片、告訴人徐立璇提出轉帳交易明細2張、告訴人徐立璇與詐欺集團成員對話紀錄1份、臺北市政府警察局大安分局羅斯福路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人李宗庭與「楊平」、「李司辰」之對話紀錄1份、告訴人李宗庭提出之轉帳交易明細1張、臺北市政府警察局信義分局六張犁派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表3張、金融機構聯防機制通報單3張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龜山分局大華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人王群博與詐欺集團成員對話紀錄1份、告訴人王群博提出轉帳紀錄截圖2張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局士林分局後港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人郭美娟與詐欺集團成員對話紀錄1份、臺南市政府警察局第二分局扣押筆錄、臺南市政府警察局第二分局扣押物品目錄表、陳春岐之台北富邦商業銀行帳戶000-000000000000號之交易明細及開戶基本資料、告訴人陳春岐與詐欺集團成員對話紀錄1份、被告葉胤爵駕駛自小客車車牌000-0000號之照片1張、扣案物品照片5張、ATM監視器翻拍照片2張、被告葉胤爵與詐欺集團成員飛機對話紀錄1份、車牌000-0000號自小客車之車輛詳細資料報表、陳春岐之臺灣銀行帳戶000-000000000000號開戶資料及交易明細、陳春岐之台北富邦商業銀行帳戶000-000000000000號開戶資料及交易明細、陳春岐之中華郵政股份有限公司帳戶000-00000000000000號開戶資料及交易明細、ATM監視器翻拍照片6張、ATM監視器翻拍照片2張可證，足認被告之自白與事實相符，應堪採信，本件事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 　　律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 　　條第1 項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者 　　為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法 　　第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分 　　之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明， 　　而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關 　　之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果 　　而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕 　　後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至 　　減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外， 　　因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為 　　有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢 　　驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結 　　果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉 　　個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社 　　會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用 　　標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍；而 　　關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處 　　斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象 　　（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。 　⒈查本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日增訂、修正 公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」 　⒉查本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其於偵查及 審判中均自白洗錢犯行，被告並於本院審理時，自承於本案犯罪過程中獲取領取款項金額2%報酬等語（本院卷第234頁），然被告尚未繳交犯罪所得，應認被告本案合於修正前之減刑規定，但未合於修正後減刑之規定。而上開歷次修正之自白減刑規定，均係必減之規定，依前開說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，113年7月31日修正前新法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；113年7月31日修正後處斷刑範圍則為6月以上5年以下，應認113年7月31日修正後之規定較有利於被告。綜上，被告於本案應適用113年7月31日修正後洗錢防制法規定。 　㈡被告於本案以前並無因參與犯罪組織之犯罪前科，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可參，堪認被告就本案犯行，係參與本案詐騙集團犯罪組織後首次繫屬於法院之案件。核被告就附表編號1、5所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表編號2、3、4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就附表編號1至4部分與暱稱郭侑菖、「Piyu Tanjuan」、「張錦龍」、「楊平」、「張君雅」、「李思辰」等人，就附表編號5部分與「天天富貴2.0」、「00000 00000」、「新北市政府警察局偵查三隊洪語鑫」、「瑞豪」等人及詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告就附表編號1、5係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，就附表編號2、3、4係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所為5次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈢被告就上開犯行雖已從一重之刑法加重詐欺取財罪處斷，但 被告於偵查、審判中既自白犯組織犯罪防制條例第3條之犯行，本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌此部分合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕事由之情形。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需， 竟起貪念參與本案詐騙，欲出面向被害人收取詐騙款項，惟被告係受指示行事而非出於主導地位，然擔任車手惡性非輕，兼衡前無詐欺前科、自始坦承之犯後態度、所犯參與犯罪組織罪之減輕其刑事由及自述智識程度、家庭經濟等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。又參酌最高法院最近一致見解，關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。被告除本案所犯之數詐欺罪外，另涉有詐欺案件在偵查中，爰待全部確定後，再由檢察官聲請裁定定應執行刑為宜，爰不予定其應執行刑，附此敘明。 四、沒收　　 　㈠按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所 用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案之台北富邦銀行提款收據1張、iphone 13 Pro Max手機1支（含SIM卡）均係被告所有且供本件犯罪所用，業據其供明在卷（本院卷第229頁），均依詐欺犯罪防制條例第48條規定宣告沒收。 　㈡被告自承扣案之新臺幣5萬元為被告自附表編號5告訴人陳春 岐之帳戶內領出（本院卷第229頁），應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收；另被告自承附表編號3所領取之款項10萬元、附表編號4所領取之款項5萬零15元均放在自己身上未交出（113年度他字第4513號卷第57頁），其他編號1、2之報酬係以領取款項金額2%計算，雖未扣案，然為被告之犯罪所得，且未發還被害人，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢扣案之台北富邦金融卡是告訴人陳春岐所有，愷他命研磨盤 與本案無關，均不予宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官沈昌錡提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　高如宜 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖庭瑜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 告訴人 姓名 詐騙手法 匯款金額/新臺幣 匯款時間 匯入帳號 提領（轉匯）時間 提領金額/新臺幣 提領地點 　　所犯罪名 　宣告刑及沒收 1 徐立璇 詐欺集團成員113年6月20日12時28分許，接續以臉書不詳賣家身份、通訊軟體LINE暱稱「張君雅」聯繫告訴人徐立璇，佯稱欲購買告訴人刊登商品，並稱告訴人須開通全家超商好賣+認證等語，致告訴人陷於錯誤，進而依指示匯款至指定帳戶。 ⑴4萬9989元 ⑵7023元 ⑴113年6月20日13時19分 ⑵113年6月20日13時20分 陳建霖申設之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年6月20日13時32分 5萬7000元 臺南市○區○○路0段000號聯邦銀行台南分行 葉胤爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰肆拾元沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案之台北富邦銀行提款收據壹張、iphone 13 Pro Max手機壹支（含SIM卡）均沒收。 2 李宗廷 詐欺集團成員113年6月19日120時22分許，接續以臉書暱稱「楊平」、通訊軟體LINE暱稱「李司辰」聯繫告訴人李宗廷，佯稱欲購買告訴人刊登商品，並稱告訴人須確認個資，開通統一超商超商賣貨便認證等語，致告訴人陷於錯誤，進而依指示匯款至指定帳戶。 9999元 113年6月20日13時58分 陳建霖申設之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年6月20日14時9分 2萬8000元 臺南市○區○○路0段000號聯邦銀行台南分行 葉胤爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰陸拾元沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案之台北富邦銀行提款收據壹張、iphone 13 Pro Max手機壹支（含SIM卡）均沒收。 3 王群博 詐欺集團成員113年7月1日19時許，以社群軟體臉書暱稱「Piyu Tanjuan」聯繫告訴人王群博，佯稱欲購買告訴人刊登商品，並稱告訴人須開通統一超商賣貨便認證等語，致告訴人陷於錯誤，進而依指示匯款至指定帳戶。 ⑴5萬元 ⑵5萬元 ⑴113年7月1日19時19分 ⑵113年7月1日19時34分 全詩媛申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴113年7月1日19時39分 ⑵113年7月1日19時40分 ⑴5萬元 ⑵5萬元 臺南市○○區○○路0段00號仁德車路墘郵局 葉胤爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣拾萬元沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案之台北富邦銀行提款收據壹張、iphone 13 Pro Max手機壹支（含SIM卡）均沒收。 4 郭美娟 詐欺集團成員113年7月1日19時許，以社群軟體臉書暱稱「張錦龍」聯繫告訴人郭美娟，佯稱欲購買告訴人刊登商品，並稱告訴人須開通統一超商賣貨便認證等語，致告訴人陷於錯誤，進而依指示匯款至指定帳戶。 4萬9983元 113年7月1日20時8分 全詩媛申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴113年7月1日20時38分 ⑵113年7月1日20時39分 ⑶113年7月1日20時40分 ⑴2萬5元 ⑵2萬5元 ⑶1萬5元 臺南市○○區○○路0段000號萊爾富超商仁德南工店 葉胤爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬零拾伍元沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；扣案之台北富邦銀行提款收據壹張、iphone 13 Pro Max手機壹支（含SIM卡）均沒收。 5 陳春岐 詐欺集團成員113年8月12日15時21分許，接續以通訊軟體LINE暱稱「新北市政府警察局偵查三隊洪語鑫」、「瑞豪」聯繫告訴人陳春岐，佯稱告訴人涉嫌健保詐欺，須配合調查寄出提款卡等語，致告訴人陷於錯誤，進而依指示寄出台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡，並以電話告知不詳詐騙集團密碼，依指示匯款至指定帳戶。 ⑴30萬元 ⑵30萬元 ⑶35萬元 ⑴113年8月26日13時3分 ⑵113年8月20日10時57分 ⑶113年8月26日13時7分 ⑴陳春岐申設之台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑵陳春岐申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 ⑶陳春岐申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 ⑴113年8月26日15時37分 ⑵113年8月26日15時41分 ⑶113年8月29日13時33分 ⑷113年8月20日16時38分 ⑸113年8月20日16時39分 ⑹113年8月20日16時39分 ⑺113年8月26日15時51分 ⑻113年8月26日15時53分 ⑼113年8月26日15時56分 ⑽113年8月29日12時54分 ⑾113年8月　 29日13時1 　分 ⑴10萬元 ⑵5萬元 ⑶5萬元 ⑷6萬 ⑸6萬 ⑹3萬 ⑺6萬 ⑻6萬 ⑼3萬 ⑽6萬 ⑾9萬 ⑴臺南市○區○○路000號台北富邦銀行東寧分行 ⑵臺南市○○區○○路0段000號279號富邦銀行臺南分行 ⑶臺南市○區○○路00號臺南灣裡郵局 ⑷臺南市○○區○○路00號台灣銀行新營分行 ⑸臺南市○○區○○路000號台灣銀行安平分行 葉胤爵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元及台北富邦銀行提款收據壹張、iphone 13 Pro Max手機壹支（含SIM卡）均沒收。