詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第2315號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝辰昀 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1894 6號)，被告於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，本院合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 謝辰昀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造 之識別證及收據各壹張均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列被告於本院準備程序 及審理時之自白外，其餘均引用附件起訴書之記載。 二、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同 年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項條次變更為第19條第1項，並將原法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」修正為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本件洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，自應依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。另關於自白減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項規定，被告僅需於偵查及歷次審判中均自白，即得減輕其刑，而依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，被告除需於偵查及歷次審判中均自白外，如有所得並應自動繳交全部所得財物，始得減輕其刑，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 (三)被告於收據上偽造「陳富貴」之簽名並捺指印(見本院卷第6 1、65頁)，及詐欺集團不詳成員偽造公司印章、印文等行為，屬偽造私文書之階段行為；其等偽造上開收據後由被告持以行使，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。 (四)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布 ，於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，屬刑法第2條第1項但書規定有利於被告之法律變更，應予適用。被告於偵查及本院審理中均自白加重詐欺取財犯行，且被告否認有因本案犯行而獲有犯罪所得(見警卷第5頁)，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又其於偵查及本院審理中就洗錢犯行均自白不諱，原應依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟所犯之洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於量刑時一併衡酌此部分減刑事由。 (五)爰審酌近年我國治安飽受詐欺集團威脅，民眾受騙案甚多， 受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，被告僅為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，加入本案詐欺集團擔任面交取款車手，與詐欺集團其他成員共同違犯本案犯行，致被害人財物受損，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長詐騙歪風，所為實有不當；惟考量被告尚非本案詐欺集團內之核心角色，且犯後坦承犯行，非無悔意；兼衡其自述之教育程度、家庭經濟狀況(見本院卷第62頁)、未能與被害人達成調解，賠償損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分： (一)偽造之識別證及收據各1張(見警卷第47頁)，係被告供犯本 案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收(其上偽造之印文，無庸再依刑法第219條規定重複宣告沒收)，並依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)至詐欺集團不詳成員偽刻之公司及代表人印章各1枚(見警卷 第47頁)，未據扣案，是否存在尚有未明，且屬一般市面上可輕易委託刻印之物，價值不高，取得並無困難，沒收或追徵與否，對於刑罰之預防或矯治目的助益甚微，欠缺刑法上之重要性，且若另開啟執行程序顯不符成本效益，為免執行困難及耗費資源，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。 (三)修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟被告向被害人收取黃金後，已全數轉交予上手，對於上開財物並無事實上管領、處分之權限，且被告否認因本案獲有報酬，依卷內事證亦無證據可資證明被告有因本案而獲取任何利益或報酬，倘依上開規定諭知沒收，實屬過苛，故亦不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　　 本案經檢察官桑婕提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條(修正後) 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。　 中華民國刑法第339條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有 期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 　　　 【附件】 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18946號 　　被　　　告　謝辰昀　男　21歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住澎湖縣○○市○○路000巷0弄00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、謝辰昀前加入由TELEGRAM帳號暱稱「美猴王」之人所組成之 詐欺集團，擔任向詐欺被害人收取贓款之車手工作。其與「美猴王」及詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先後由詐欺集團不詳成員向胡美蓉施以假投資之詐術，致胡美蓉陷於錯誤，而同意在臺南市北區成功路88巷面交黃金3塊（價值新臺幣6,651,048元）。謝辰昀遂依詐欺集團不詳成員之指示，在民國113年3月15日下午1時50分許前往上址，向胡美蓉出示偽造之「陳富貴」工作證，並將詐欺集團不詳成員偽造之收據（其上有「陳富貴」之偽造署押）交付與胡美蓉，再收受胡美蓉交付之黃金3塊，末依「美猴王」之指示，前往不詳地點將前開詐得黃金交付與不詳之人，以此方式掩飾上開犯罪所得之去向。嗣經胡美蓉驚覺受騙並報警處理，始悉上情。 二、案經胡美蓉訴由臺南市政府警察歸仁分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告謝辰昀於警詢及偵訊中之供述 被告前加入詐欺集團，擔任車手工作，其於上開時、地向告訴人胡美蓉出示偽造工作證，並將詐欺集團不詳成員偽造之收據交付與告訴人，再收受告訴人交付之黃金3塊，末依「美猴王」之指示，前往不詳地點將前開詐得黃金交付與不詳之人之事實。惟辯稱：我只有在上開收據上蓋指印，我沒有偽造文書等語。 ㈡ 告訴人胡美蓉於警詢中之指訴 詐欺集團不詳成員對告訴人施以假投資之詐術，致告訴人陷於錯誤，而於上開時、地，經被告出示前開偽造工作證，收受被告交付之偽造收據，並將黃金3塊交付與被告之事實。 ㈢ LINE對話紀錄截圖照片1份 同待證事實㈡。 ㈣ 收據及工作證照片、黃金照片、臺南市政府警察局刑事鑑識中心公務電話紀錄簿、臺南市政府警察局歸仁分局現場勘查紀錄表、指紋照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書各1份 被告有為犯罪事實欄所載行為之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、同法第216、212條之行使偽造特種文書、同法第216、210條之行使偽造私文書、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「美猴王」、向被告收受黃金之人及詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　桑　婕 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　聖　祐 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。