詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2337號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 鄭文硯 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第176 54號、第25955號、113年度少連偵字第165號），被告就被訴事 實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人與被 告之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾參罪，各處如附表主文欄 所示之刑。又未領有駕駛執照駕車犯過失傷害罪，處有期徒刑參 月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表更正如本判決附表所載 及證據增列「被告辰○○於本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑: ㈠、新舊法比較： 1 、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。 2 、修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法規定，在被告洗錢行為所洗錢之財物或財產上利益未達1億元時，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重主刑為有期徒刑5年，較修正前洗錢防制法第14條第1項之最重主刑有期徒刑7年為輕。 3 、而有關自白減刑規定，113年7月31日修正前之洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。是依修正前之規定，行為人於偵查及歷次審判中均自白即符合減刑之規定。而修正後規定，除需於偵查及歷次審判中均自白外，並增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定。 4 、綜上，本件被告所犯之洗錢犯行，洗錢之財物金額未達1億 元，於偵查及審判中均自白，且無犯罪所得，若適用113年7月31日修正前之洗錢防制法，被告得以因自白而減刑，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下；若適用113年7月31日修正後之洗錢防制法，被告亦符合新法第23條第3項前段自白減刑規定之適用，故處斷刑範圍為3月以上4年11月以下。從而，經綜合比較之結果，適用修正後之規定對於被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。 ㈡、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。準此，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為用，方能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責；是縱有部分詐欺集團成員未直接對被害人施以詐術，惟分擔收購、領送帳戶資料之「收簿手（取簿手、領簿手）」及配合提領贓款之「車手」，均係該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，且集團成員係以自己犯罪之意思，參與部分犯罪構成要件之行為，自屬共同正犯。本案詐欺集團分別有實施詐術詐騙告訴人等之機房人員、負責收取人頭帳戶供匯入贓款（即被告）並依指示轉匯或提領之人等各分層成員，足見本案詐欺犯行有三人以上；又被告參與本案詐欺集團分工，係為自己犯罪之意思參與犯罪而為構成要件行為，縱使本案詐欺集團內每個成員分工不同，然此均在該詐欺集團成員犯罪謀議內，被告雖僅負責整個犯罪行為中之一部分，惟其與詐欺集團其他成員相互間，應認在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應對於上開3人以上共同詐欺取財犯行所生之全部犯罪結果共同負責。 ㈢、是核被告就起訴書犯罪事實一所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就起訴書犯罪事實二所為，係犯係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、刑法第284條前段之未領有駕駛執照駕車犯過失傷害罪。 ㈣、被告就起訴書犯罪事實一所為，與本案詐欺集團其他成員相 互間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈤、被告如附表編號1至13所示行為間，分別具有行為局部、重疊 之同一性，應認均係以一行為同時觸犯數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈥、又詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為 人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被害人人數定之。本件被告及其他不詳詐欺集團成員就起訴書犯罪事實一（即附表編號1至13）所為之13次三人以上共同詐欺取財犯行，與起訴書犯罪事實二所為未領有駕駛執照駕車犯過失傷害之犯行間，犯意各別、行為互殊，並分別侵害不同告訴人之財產或身體法益，應予分論併罰。 ㈦、被告所犯13次詐欺犯罪，在偵查及審判中均自白，且自陳無 犯罪所得，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告所犯洗錢罪部分，原得依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，尚無從逕予割裂適用法令，惟仍應於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。 ㈧、被告未領有駕駛執照仍駕駛自用小客車上路，漠視駕駛證照 規制，且疏未注意車前狀況，未與前車保持安全距離，導致與前方告訴人寅○○所騎之機車發生碰撞，致告訴人寅○○受有起訴書犯罪事實二所載傷勢，其疏失之駕駛行為，對於道路交通安全所生之危害非微，依其過失程度及所生危害，裁量加重不致過苛或違反比例原則，爰依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定加重其刑。 ㈨、爰以行為人責任為基礎，審酌被告行為時甫滿21歲，不思以 正當途徑賺取所需，竟加入詐騙集團成員從事如起訴書所載「收簿手」工作，與本案詐騙集團成員共同詐取他人財物，使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，助長詐欺犯罪，同時使附表所示告訴人等受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該；又未考領駕駛執照而駕車上路，因疏未注意與前車保安全距離而與告訴人寅○○所騎機車發生碰撞，導致告訴人寅○○受有起訴書犯罪事實二所載傷勢，亦值非難；兼衡被告就起訴書犯罪事實一之分工及涉案情節、附表所示之人告訴人所受損失金額，被告犯後始終坦認犯行，因目前在監執行，無力賠償附表所示之人及告訴人寅○○所受損失，及被告自陳學歷為國中畢業，離婚，無子女，曾在當鋪、大卡車修理廠工作之家庭生活狀況等一切情狀，就起訴書犯罪事實一部分，分別量處如附表編號1至13「主文」欄所示之刑，就起訴書犯罪事實二部分，量處有期徒刑3月，並諭知如易科罰金之折算標準。 ㈩、不定應執行刑之說明: 　　關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院111年度台上字第4266號判決意旨參照）。查被告所犯附表編號1至13各罪，雖合於定應執行刑之規定，但據臺灣高等法院被告前案紀錄表所載（本院卷第113至117頁），其尚有另案違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等案件尚在本院審理中，被告本案所犯附表所示13罪，將來有可合併定執行刑之情況，揆諸上開說明，應俟被告所犯數罪全部確定之後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。 三、沒收之說明 　　被告自陳其擔任詐欺集團收簿手尚未取得約定之報酬等語（ 本院卷第96頁），復查無證據足證被告有何犯罪所得，自無從諭知犯罪所得之沒收。另依卷內證據資料，本案並未查獲任何洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，自無從沒收洗錢之標的，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官黃慶瑋提起公訴，檢察官庚○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　陳嘉臨 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附錄法條: 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 道路交通管理處罰條例第86條 汽車駕駛人有下列情形之一，因而致人受傷或死亡，依法應負刑 事責任者，得加重其刑至二分之一： 一、未領有駕駛執照駕車。 二、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間駕車。 三、酒醉駕車。 四、吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品駕車。 五、行駛人行道、行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交 岔路口不依規定讓行人優先通行。 六、行車速度，超過規定之最高時速四十公里以上。 七、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道 。 八、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中 暫停。 九、二輛以上之汽車在道路上競駛、競技。 十、連續闖紅燈併有超速行為。 汽車駕駛人，在快車道依規定駕車行駛，因行人或慢車不依規定 ，擅自進入快車道，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者， 減輕其刑。 中華民國刑法第284條 因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金 ；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 附表: 編號 告訴人 施詐時間、手法 告訴人匯款時間、金額（新臺幣） 人頭帳戶 主文 　1 巳○○ 於112年9月間某時，向巳○○佯稱：投資云云，致巳○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右欄金額至右欄帳戶內。 112年12月5日13時24分許/11萬元 王軒穎中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　2 丙○○ 於112年11月6日某時，向丙○○佯稱：投資云云，致丙○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月6日11時13分、15分、17分許/ 5萬元、5萬元、8,000元 王軒穎中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　3 壬○○ 於112年4月間某時，向壬○○佯稱：投資云云，致壬○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月5日15時46分許/15萬元 王軒穎京城銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　4 子○○ 於112年12月6日某時，向子○○佯稱：投資云云，致子○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月6日10時24分許/3萬元 王軒穎京城銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　5 丑○○ 於112年9月間某時，向丑○○佯稱：投資云云，致丑○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月7日9時28分許/15萬元 王軒穎京城銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　6 己○○ 於112年11月22日某時，向己○○佯稱：投資云云，致己○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月7日9時39分許/2萬1,000元 王軒穎連線銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　7 丁○○ 於112年8月8日某時，向丁○○佯稱：投資云云，致丁○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月11日11時46分許/5萬元 王軒穎連線銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　8 癸○○ 於112年12月11日13時許，向癸○○佯稱：販售商品無法下單云云，致癸○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月12日0時11分、22分、24分許/2萬9,985元、4萬9,985元、2萬9,985元 王軒穎連線銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　9 甲○○ 於112年12月11日21時42分許，向甲○○佯稱：購買商品連同運費退款云云，致甲○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月13日0時26分許/7萬4,996元 王軒穎連線銀行帳號000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　10 卯○○ 於112年10月間起，陸續向卯○○佯稱：可投資獲利云云，致卯○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月4日11時53分許/15萬元 陳○仲中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 　11 戊○○ 於112年10月間起，陸續向戊○○佯稱：可投資獲利云云，致戊○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月6日14時4分許/5萬元 陳○仲中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　12 乙○○ 於112年10月間起，陸續向乙○○佯稱：可投資獲利云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月6日14時11分許/2萬2,000元 陳○仲中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　13 辛○○ 於112年9月間起，陸續向辛○○佯稱：可投資獲利云云，致辛○○誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右欄帳戶內。 112年12月7日9時25分、27分許/10萬元、5萬元 陳○仲中華郵政帳號00000000000000號帳戶 辰○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。