詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2391號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 徐孟祥 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第147 24號），本院判決如下： 　　主　文 徐孟祥犯三人以上冒用公務員名義共同詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年伍月。 扣案如附表所載偽造之印文，均沒收。 　　事　實 一、徐孟祥明知詐騙集團僱用車手出面取款再逐層上繳之目的， 在設置斷點以隱匿上層集團成員之真實身分及犯罪所得之後續流向而逃避國家追訴、處罰，其等亦不知悉集團其餘成員之真實身分，而無法掌握款項上繳後之流向與使用情形（參與犯罪組織罪嫌部分，不在本案起訴及審判範圍），竟意圖為自己不法之所有，與真實姓名、年籍不詳、通訊軟體暱稱「湯米」、「猩猩」及集團內其餘不詳成年成員3人以上共同基於冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及掩飾或隱匿特定犯罪所得去向及所在，切斷該金錢與特定犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化而洗錢之一般洗錢等犯意聯絡，先由集團內其餘不詳成年成員於民國112年9月5日冒充高雄市政府警察局警員、臺灣臺北地方檢察署檢察官「黃敏昌」與莊平治聯繫，佯稱，因涉刑案需配合調查金流，否則將收押云云，致莊平治因此陷於錯誤。 二、徐孟祥即受「湯米」指示，於112年9月11日在臺北市統一超 商下載列印如附表所示之偽造公文書，並置於某公園廁所內，嗣詐騙集團成員自稱「陳專員」取得附表所示偽造公文書，再於同日下午3時許，前往莊平治位於臺中市○○區○○路00巷00弄00號住處，向莊平治收受名下臺灣銀行、渣打商業銀行及郵局帳戶提款卡及密碼予詐騙集團成員，並將附表所示文書交付而行使之，足生損害於莊平治及臺灣臺北地方檢察署。徐孟祥取得莊平治名下臺灣銀行帳戶提款卡後，以假冒本人輸入提款卡密碼之不正方法，於112年9月12日上午12時33分起至35分止，及112年9月13日上午8時18分許起至21分止，均在臺北市○○區○○○路000號臺灣銀行民生分行提領14萬元(共28萬元），於112年9月15日上午7時10分許起至12分止，112年9月16日上午8時52分許至55分止，分別在新北市○○區○○路0段000○0號臺灣銀行華江分行提領14萬元及7萬3千元，徐孟祥再依指示以不詳方式將款項上繳，因而無從追蹤款項之去向及所在，使不法所得因此轉換成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行為之關連性，以此方式隱匿特定犯罪所得之所在及去向。 三、案經莊平治訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序事項 一、本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告於本院言詞辯 論終結前均未爭執其證據能力，經審酌其作成並無違法、不當或顯不可信之情形，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力。 二、至其他非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公 務員違背法定程序或經偽造、變造等須證據排除之情事所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，先予敘明。 貳、實體方面 一、認定事實所憑證據及理由 ㈠、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時均坦承 不諱，核與證人即告訴人莊平治證述情節相符，並有如附表所示之偽造公文書、內政部警政署刑事警察局鑑定書、自動提款機監視器影像擷取檔案，在卷可稽，足徵被告上開任意性自白均與事實相符，堪以採信。 ㈡、從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科 。 二、論罪科刑： ㈠、被告行為後，洗錢防制法第14條規定（現行法為第19條）業 經修正，並經總統於民國113年7月31日公布，於同年8月2日施行，修正前第14條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金；（第2項）前項之未遂犯罰之；（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後之第19條規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；（第2項）前項之未遂犯罰之」，而本案被告所提領轉交之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。再者，修正前洗錢防制法第14條第3項雖規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，但依其立法理由所載：「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之『宣告刑』不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑」，可知上述規定係就宣告刑之範圍予以限制，並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」之法定刑度。從而，經比較修正前後之法律，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑5年，較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，是經新舊法比較之結果，修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本件應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人 以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。偽造公文書持以行使之行為，偽造之低度行為，同為行使之高度行為所吸收，不另論罪 ㈢、被告就事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，有犯意 聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。 ㈣、被告上開所為，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯， 從一重論以刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處斷。 ㈤、又洗錢防制法第16條第2項雖有偵查及歷次審判中均自白減輕 其刑之規定，但該規定屬輕罪之刑罰規定，被告所犯之罪想像競合後既從一重之刑法第339條之4第1項第2款之罪處斷，即無從適用該減刑規定，僅能於量刑時一併審酌。 三、爰審酌被告年輕力壯，卻不思循正當途徑獲取薪資，僅因急 需用錢，即貪圖不法報酬，基於前述直接故意參與詐欺集團之運作，詐得告訴人款項，造成被害人之損失與不便，款項之去向及所在則已無從追查，更行使偽造之公文書，足生損害於告訴人及臺北地檢署，嚴重影響社會治安及金融秩序，犯罪之動機、目的與手段均非可取，造成之損害同非極微。又被告雖均非居於犯罪謀畫及施用詐術之主要地位，對於詐術施用之細節亦無所悉，但仍分擔出面取款、收款後上繳之分工，所參與之犯行對犯罪目的之達成仍有重要貢獻。被告尚有其他詐欺前科，有前科表在卷。惟念及犯後始終坦承包含一般洗錢罪在內之全部犯行，尚未賠償告訴人之犯後態度，暨其為高職肄業，入監前擔任粗工，無人需扶養、家境勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分： 1、偽造之公印文、印文：扣案如附表編號1至4「偽造之署押」 欄所示，均屬偽造之公印文、印文，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條規定沒收。 2、犯罪所得： 　 被告供稱其未因本案而獲得任何財物，亦無其他證據證明被 告有犯罪所得，爰不予宣告沒收。 3、洗錢之財物： 　 按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條為沒收之相關規定，依上開條文，有關沒收部分均適用修正後之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。又沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。查被告未獲有報酬，詐欺集團利用被告洗錢等犯行，亦已上繳其餘詐欺集團成員提領取得，顯非被告取得，是如就本件洗錢財物對被告諭知沒收及追徵，顯有過苛之虞，故依上開規定及說明，不另為沒收及追徵之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪士傑 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫燕 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第211條 （偽造變造公文書罪） 偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年 以下有期徒刑。 中華民國刑法第339條之2 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰） 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取 得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 名稱 偽造之署押 1 臺灣臺北地方法院檢察署傳票 臺灣臺北地方法院檢察署印 檢察官黃敏昌 2 臺北地方法院行政凍結管收執行命令 臺灣臺北地方法院檢察署印 處長莊進國 3 臺北地檢署公證科收據 臺灣臺北地方檢察署 檢察官黃敏昌 4 臺北地檢署公證科收據 臺灣臺北地方檢察署 檢察官黃敏昌