詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2392號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳俊賓 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第142 23號），本院判決如下： 　　主　文 陳俊賓犯如附表一「罪名及宣告刑」所示之罪，各處如附表一所 示之「罪名及宣告刑」。應執行有期徒刑壹年肆月，併科罰金新 臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、陳俊賓依渠智識程度及社會生活經驗，可知悉一般人對外收 取金融機構帳戶之用途，常係為遂行財產犯罪之需要，以便利贓款取得，及使相關犯行不易遭人追查，已預見提供金融機構帳戶任由他人使用，將可能遭他人利用作為詐欺等財產犯罪之工具，且如以該帳戶收受、提領詐欺等財產犯罪所得，將因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟本於縱使提供金融帳戶資料及代為提領、轉匯詐欺贓款，將與他人共同實施詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，亦不違背渠本意之不確定故意，於民國112年5月30日前之某不詳時間，在不詳地點，將渠名下台南東寧路郵局帳號00000000000000號帳戶、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶之帳戶資料提供予真實身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「指導員老師-佳雲」之詐欺集團成員，再由該人所屬詐欺集團成員以附表所示之方法向洪桂國、鄭昌政、黃信豪、蔡岳庭、陳濬閎施用詐術，使其陷於錯誤，遂將附表所示金額分別匯入附表所示陳俊賓上開帳戶後，陳俊賓再依「指導員老師-佳雲」指示，於附表所示提領（轉匯）時間，將上開詐欺贓款提領後用以購買Mycard遊戲點數，並以LINE拍照後傳送予其，或轉匯至該人所指定之人頭帳戶，以藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣洪桂國等人發現受騙後報警處理，始經警循線查悉上情。 二、案經洪桂國、鄭昌政、黃信豪、蔡岳庭告訴及臺南市政府警 察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序事項： 　　本案所引用之供述證據，檢察官同意有證據能力、被告對證 據能力表示沒有意見（見本院卷第61、62至66頁），本院審酌該等供述證據作成時情況，並無違法取證之瑕疵，與待證事實均具有關聯，以之作為證據應屬適當。又本案所引用之非供述證據，均與本件事實具有自然關聯性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是後述所引用之供述及非供述證據均有證據能力，先予敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 一、業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與附表所示之 告訴人、被害人警詢之證述情節相符，並有被告名下郵局帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細、被告與「指導員-佳雲」之Line對話記錄、告訴人洪桂國、鄭昌政、黃信豪、蔡岳庭、陳濬閎報案記錄各1份（警卷15至19、21至23、73至101、129、143、149、227至233、243、261至267、283、297、321、341至345、349、397至399頁）在卷可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定，應予依法論科。 二、被告為智識程度正常之成年人，依被告之年紀、教育程度及 工作、生活經歷，應知悉妥為管理個人帳戶，並謹慎保管使用，並避免供作詐欺及洗錢之工具使用。其將自己之金融帳戶任意提供作為款項匯入之帳戶，再將所匯入之款項依他人指示進行操作，將可能遭利用該帳戶作為收取、提領財產犯罪贓款使用之人頭帳戶，而隱匿犯罪贓款去向乙情，應能有所預見。 三、綜上所述，本案事證明確，被告違反洗錢防制法等犯行，足 堪認定，應依法論科。 參、論罪科刑： 一、新舊法比較： 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件依原判決認定之事實，上訴人一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其始終否認被訴犯行，故上訴人並無上開舊、新洗錢法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於上訴人(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。因此，本案應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，較有利於被告。 　㈡被告本件行為時之洗錢防制法第16條第2項(112年6月14日修 正公布，並於同年0月00日生效施行)規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。又本案裁判時，000年0月0日生效施行之洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條（含同法第19條第1項後段）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。‥」，經比較新舊法結果，以行為時之洗錢防制法第16條第2項所規定：「偵查及歷次審判中均自白」即可減刑，最有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之洗錢防制法第16條第2項有利被告之減輕規定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員間就詐欺取財及一般洗錢等部分具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告所為上開詐欺取財、一般洗錢等犯行，其行為具有局部同一性，應認係以一行為同時觸犯上開各罪而為想像競合犯，依刑法第55條前段，從一重論以一般洗錢罪。 三、公訴意旨雖認被告係與其他真實姓名年籍不詳之成年人共犯 詐欺取財罪，而成立刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。然被告並未實際參與詐騙告訴人之過程，實無從知悉本案各次詐欺犯行之參與人數是否確有3人以上，且其於偵查中及本院審理時均供述其係經由通訊軟體與「指導員-佳雲」聯繫，其實際僅與成員1人見面並交付款項，是尚無法排除前開各該告訴人施行詐術，與被告聯繫指示交付帳戶與提款、交付之對象，有1人分飾多角之可能性，更遑論被告係提供帳號後，透過通訊軟體依真實姓名年籍不詳之人之指示提領款項後交付予同一人之分擔情節，尚無從認定被告係於主觀上預見係與三人以上共同所為本件5次犯行。是本案尚乏被告認知或容任本案詐欺之共犯是否有3人以上之相關證據，基於事證有疑，利歸被告之原則，自難以刑法第339條之4第1項第2款之加重事由相繩。公訴意旨認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，尚有未合，惟其屬基本社會事實同一，且無礙於被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。 四、又按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以 被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。是被告就如附表所示5次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。被告就上開犯行，於偵查及審理中均自白不諱，適用被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 五、查被告前因幫助詐欺罪，經本院以108年度簡上字第149號判 決有期徒刑2月，於108年10月22日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，其於受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，依司法院釋字第775號解釋意旨，認被告對刑罰反應力薄弱，本院認對其適用刑法第47條第1項累犯加重之規定，並無罪刑不相當之情事，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。 六、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告之犯罪情節、犯罪動機 、目的及手段均應受非難；另考量被告於本案中之角色分工及參與程度，及被告於偵查及本院均坦承犯行，並表示願意與告訴人調解，與告訴人鄭昌政、蔡岳庭、陳濬閎達成和解等情，此有本院調解筆錄等件在卷可按（見本院卷第119頁），兼衡被告之國中畢業智識程度、職業為工、未婚及與母親同住之家庭經濟狀況、伴有焦慮之適應疾患精神狀況等一切情狀（見本院卷第66、125頁），分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。復審酌被告所為上揭5次犯行手法、時間相近，且所侵害法益之同質性高等情狀，分別就有期徒刑、併科罰金部分定其應執行之刑如主文所示，及就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。 肆、不予宣告沒收之說明： 一、按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規 　　定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑 法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」固為刑法沒收之特別規定，惟縱屬義務沒收，仍不排除刑法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號判決意旨可資參照）。茲分述如下： 　㈠告訴人洪桂國、黃信豪等受騙匯入被告申設帳戶之款項，固 係被告洗錢之財物，惟經被告全數提領後均交付予詐欺集團成員乙節，業據被告供承在卷，卷內復無證據證明被告對上開款項有事實上處分權限，如對其宣告沒收容有過苛之餘，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈡至於被告就告訴人鄭昌政、蔡岳庭、陳濬閎匯入之上揭款項 ，為其未扣案之犯罪所得，固應依法宣告沒收，然被告與告訴人鄭昌政、蔡岳庭、陳濬閎於本院成立調解，給付條件如調解筆錄所示，如對其再宣告沒收容有過苛之餘，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈢另被告共同為上開犯行時固有使用本案二帳戶之存摺及提款 卡提領款項，惟本院審酌該等物品並未扣案，且屬得補發之物，倘予沒收或追徵，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛無何助益，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收及追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　黃鏡芳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　施茜雯 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一　　　 編號 被害人 匯款金額 罪名及宣告刑 1 洪桂國 1、8000元 2、2萬1000元 3、2萬元 4、3萬4000元 5、3萬元 陳俊賓共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 鄭昌政 1、3000元 2、1萬6000元 陳俊賓共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 3 黃信豪 1、3萬元 2、19萬5000元 3、6萬元 陳俊賓共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 4 蔡岳庭 1萬5000元 陳俊賓共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 陳濬閎 1、3000元 2、2000元 3、3萬6600元 陳俊賓共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。