詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2515號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊秀英 選任辯護人 翁晨貿律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第263 57號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：如附件所示。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，依該規定不得為審判者（即已經提起公訴或自訴之案件，在不同法院重行起訴者），應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條、第303條第7款，分別定有明文。而同一案件，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴，發生訴訟繫屬，即成為法院審判對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，既應由繫屬在先法院審判，為免一案兩判、一事二罰，對於後之起訴，應以形式裁判即不受理判決終結之（最高法院112年度台非字第92號判決意旨參照）。 三、經查：被告楊秀英被訴詐欺告訴人顏盈婕之犯罪事實，業經 臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第42324號起訴書向臺灣臺中地方法院提起公訴，於113年10月23日繫屬於該院，由該院以113年度金訴字第3591號判決審理中（下稱前案），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表及上開起訴書附卷可查（本院卷第11頁、第31至38頁）。而被告本案被訴詐欺告訴人顏盈婕之犯罪時間、地點、手段等犯罪事實均與前案起訴書附表編號3、3-1一致（其中前案起訴書附表編號3-1雖載被吿收款金額202萬4,000元，而本案起訴書附表編號2金額載稱2,035,225元，二者略有不同，但依本案警卷第61頁被吿總取款紀錄表之記載，二者係指同一筆款項），二案顯為同一案件，又本案繫屬於本院之日期為113年11月14日，此有本院收文章戳1枚附卷可參（本院卷第3頁），則檢察官就相同案件先後向不同地方法院提起公訴，當屬重複起訴，而本案為繫屬在後之法院，本院自不得就與前案同一案件之本件再為實體上裁判，是依據前開說明，爰不經言詞辯論，逕就本案為不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳淑勤 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠 【附件】： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第26357號 　　被　　　告　楊秀英　女　51歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○巷0○0號 　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○○女 　　　　　　　　　　　　 子分所羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、楊秀英依其智識程度及社會生活經驗，應可知悉同意為他人 代收來源不明之款項，並以之購買虛擬貨幣後，再將所購得之虛擬貨幣存入他人所指定之不詳電子錢包，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍與LINE暱稱「興張」、「經理」及其他真實姓名年籍不詳之人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，由不詳之詐欺集團成員，於民國113年6月間，透過臉書社群軟體認識顏盈婕，並向顏盈婕佯稱：要從國外寄包裹到臺灣，但包裹因稅金問題卡在海關，需先支付費用等語，致顏盈婕陷於錯誤，而先後於如附表所示之時間，持如附表所示金額之款項，至如附表所示之地點等待面交後，楊秀英遂依「經理」之指示，分別於如附表所示之時間及地點，向楊秀英佯稱其為船公司代理人，藉以取信顏盈婕，並向顏盈婕收取如附表所示金額之款項後，楊秀英復依「經理」之指示，持上開款項至臺中市某處購買虛擬貨幣，並將所購得之虛擬貨幣存入「經理」所指定之不詳電子錢包內，而以此方式輾轉將該詐欺贓款交予不詳之詐欺集團成員。嗣因顏盈婕發覺受騙而報警處理，經警調閱監視器畫面後，始循線查悉上情。 二、案經顏盈婕訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、前揭犯罪事實，業據被告楊秀英於偵查中坦承不諱，核與證 人即告訴人顏盈婕於警詢時所證述之情節大致相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人提供之臉書、LINE對話紀錄擷圖翻拍照片及通聯紀錄、被告車輛照片、被告與「經理」之LINE對話紀錄擷圖翻拍照片及車輛詳細資料報表等件在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，是其所涉上開罪嫌應堪認定。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。又，被告與「興張」、「經理」及其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　 月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝　旻　霓 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　 7　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　育　滋 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條第1項後段 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 時間 地點 金額 (新臺幣) 1 113年7月11日上午10時許 臺南市○○區○○○00○0號 95萬元 2 113年7月15日上午11時許 臺南市○○區○○路0段000號 2,035,225元