洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2520號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳啓豪 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第26317號），本院判決如下： 　　主　文 吳啓豪犯如附表「主文」欄所示之罪，共參罪，各處如附表「主 文」欄所示之刑。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣肆萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、吳啓豪於民國113年7月9日起，與身份不詳、暱稱「阿財」 之成年人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺所得去向與所在之不確定故意之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員為下列之行為： ㈠、詐騙集團成員自113年7月8日起，以臉書及通訊軟體LINE，陸 續裝欲購買洪子晴臉書所載二手商品及台新銀行客服人員，佯稱，欲購商品，希望在蝦皮開設賣場交易云云，及無法下單，需依銀行人員指示操作云云，致洪子晴因此陷於錯誤，而於113年7月9日下午2時49分、52分許，匯款新臺幣（下同）29703元、6000元至陳玉雲(另由警偵辦）申辦之中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶(下稱系爭帳戶）。 ㈡、詐騙集團成員自113年7月9日前某時，以臉書及通訊軟體LINE ，陸續裝欲購買林瑜璇臉書所載二手商品及銀行客服人員、專員等人，佯稱，欲購商品，交易無法成功，需依銀行人員指示操作云云，致林瑜璇因此陷於錯誤，而於113年7月9日下午2時51分許，匯款3萬元至系爭帳戶。 ㈢、詐騙集團成員自113年7月9日起，以臉書及通訊軟體LINE，陸 續裝欲購買張峰維臉書所載二手商品及銀行客服人員、專員等人，佯稱，欲購商品，交易無法成功，需依銀行人員指示操作云云，致張峰維因此陷於錯誤，而於113年7月9日下午3時52分許，匯款42123元至系爭帳戶。 ㈣、吳啓豪即與「阿慶」，於113年7月9日下午3時2分許起，持系 爭帳戶提款卡，至臺南市○○區○○路0段0000號仁德郵局，將前開款項提領殆盡，再將款項全數交予身分不詳之「阿慶」，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經洪子晴、林瑜璇、張峰維發覺有異，始報警查獲上情。 二、案經洪子晴、林瑜璇、張峰維訴由臺南市政府警察局歸仁分 局移送臺灣台南地方檢察署檢察官移送偵辦。 　　理　由 壹、證據能力： 一、本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告於本院言詞辯 論終結前均未爭執其證據能力，經審酌其作成並無違法、不當或顯不可信之情形，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自有證據能力。 二、至其他非供述證據部分，與本案事實具自然關聯性，且非公 務員違背法定程序或經偽造、變造等須證據排除之情事所取得，依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，先予敘明。 貳、本院認定事實所憑證據及理由： 一、以上犯罪事實，業據被告吳啓豪於本院審理時坦承不諱，核 與證人即告訴人洪子晴、林瑜璇、張峰維證述情節相符，且有系爭帳戶交易明細表、被告提款時監視器錄影檔案翻拍照片在卷可資佐證，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採為本案認定事實之基礎。 二、從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，均應依法論 科。 參、論罪科刑： 一、新舊法比較： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，113年7月31日修正公布後洗錢防制法並刪除113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，113年7月31日修正公布前洗錢防制法第16條第2項及113年7月31日修正公布後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件依原判決認定之事實，上訴人（即被告）一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且其始終否認被訴犯行，故上訴人並無上開113年7月31日修正公布前、後洗錢防制法減刑規定適用之餘地，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用113年7月31日修正公布前洗錢防制法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用113年7月31日修正公布後洗錢防制法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認113年7月31日修正公布前洗錢防制法之規定較有利於上訴人。（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照） ㈡、本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於本院 偵查中否認本案犯行，故被告均無113年7月31日修正公布前、後洗錢防制法減刑規定適用之餘地，揆諸上開最高法院之判決意旨，綜合比較結果，應認113年7月31日修正公布前洗錢防制法之規定較有利於被告，是本案自應均整體適用被告行為時即113年7月31日修正公布前之洗錢防制法規定論罪科刑。 ㈢、是核被告就犯罪事實欄一㈠至㈢所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪及113年7月31日修正公布前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 二、被告與真實姓名年籍不詳之「阿慶」間，就前開詐欺取財、 一般洗錢犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 三、又被告犯上開數罪，各係以一行為而同時觸犯上開二罪名， 均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定從一重之一般洗錢罪處斷。 四、又詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被 害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。從而，被告所犯上開3罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因詐欺取 財等罪，業 據本院於113年11月5日，以113年度原金訴字第48號刑事判決判處被告有罪，應執行有期徒刑1年4月(尚未確定)，與「阿慶」共同為本案詐欺取財及洗錢犯行，對於社會秩序與民眾財產法益侵害甚鉅，嚴重危害交易秩序與社會治安，造成告訴人3人財產之損失，並使檢警難以追查「阿慶」真實身分、贓款去向及所在，所為非是，應予非難。復兼衡被告犯後偵查中否認犯行、本院審理時坦承犯行，並與告訴人洪子晴、張峰維達成調解(有本院113年度南司附民移調字第377號調解筆錄，同意自114年4月5日起，每月分期給付 洪子晴共計35073元、張峰維共計42123元），未與告訴人林瑜璇達成和解或調解之犯後態度，及被告於本院自陳之高中肄業、開洗車廠、需扶養三名未子年子女（實際均由伯母照顧)之智識程度、家庭、經濟、生活狀況，暨臺灣高等法院被告前案紀錄表所載之被告其他前科之素行，量處如主文所示之刑，併就罰金如易服勞役部分諭知折算標準。另考量比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對其施以矯正之必要性，而定其應執行刑如主文所示，以資懲儆。 六、沒收 　㈠被告沒有收到報酬一情，已經被告於警詢、偵查及本院審理 中陳明，而依卷內資料並無證據可以證明被告有從本案犯罪事實中獲取任何利益，故無從為被告犯罪所得之沒收宣告或追徵。 　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪 ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案如附表所示洗錢之財物，依上述說明，本應宣告沒收，然因被害人匯入本案帳戶之款項已經被告交付予「阿慶」，被告已無從管領其去向，並不具有事實上之支配管領權限，若予以宣告沒收或追徵，顯然過苛，故不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官李宗榮提起公訴；檢察官陳擁文到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪士傑 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫燕 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 附錄論罪之法條 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　　　　　　　　 附表 編號 犯罪事實 主文 1 犯罪事實一㈠ 吳啓豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實一㈡ 吳啓豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實一㈢ 吳啓豪共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。