詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2546號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 馬誌陽 （現於法務部○○○○○○○○○○○ 執行) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第286 06號），本院以簡式審判程序判決如下： 　　主　文 馬誌陽犯三人以上共同詐欺取財罪，共四罪，各處有期徒刑壹年 ，應執行有期徒刑壹年貳月。 　　事實及理由 一、程序部分 　　被告馬誌陽所犯，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，爰裁定進行簡式審判程序。 二、犯罪事實 　　馬誌陽於民國112年9月間，加入「鄭子賢」、「梁祐誠」等 人所屬之詐欺集團，擔任提款車手，與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢犯意聯絡，先由集團成員以假投資之話術，佯稱投資所建議之虛擬貨幣交易可獲鉅利云云，對陳俞任、白心慧、楊麗華、蔡健平詐取款項，匯至陳玉珊（經不起訴處分）之郵政帳戶（帳號000-00000000000000號）內（匯款時間、金額詳如附表所示），再由馬誌陽依「鄭子賢」、「梁祐誠」指示，持上開帳戶之提款卡加以提領（提領時間、金額及地點，詳如附表所示），並將提領之贓款交予「鄭子賢」、「梁祐誠」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。 三、證據名稱 （一）被告馬誌陽於偵訊及本院之自白。 （二）證人即被害人陳俞任、白心慧、楊麗華、蔡健平於警詢之 指訴。 （三）陳俞任提出之交易明細及對話擷取畫面各1份。 （四）白心慧提出之網銀轉帳紀錄及對話擷取畫面各1份。 （五）楊麗華提出之自動櫃員機交易明細、存摺影本及對話擷取 畫面各1份。 （六）蔡健平提出之股票投資詐騙資料及國泰世華銀行帳戶明細 各1份。 （七）陳玉珊郵政帳戶之基本資料及帳戶資金往來明細各1份。 （八）永康崑山郵局ATM提款機於112年10月16日10時17分至18分 之監視錄影光碟、擷取畫面及檢察官勘驗筆錄各1份。 （九）玉山銀行回函1紙。　　　　　　 四、論罪 （一）被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113 年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 （三）被告與「鄭子賢」、「梁祐誠」及其他所屬詐欺集團成員 ，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 （四）就附表所示4次犯行，被告各係以一行為同時觸犯上開罪 名，為想像競合犯，應從一重之加重詐欺取財罪處斷。 （五）被告所犯四罪，被害人不同，犯意有別，應予分論併罰。 五、刑之減輕說明 （一）被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂 ，於同年8月2日施行，該條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，依刑法第2條第1項但書規定，此項增訂有利於被告，當可逕行適用。查，被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺之犯罪事實，而被告自始供稱其並未拿到報酬，依現有事證，亦無從認定其有何犯罪所得，不生自動繳交之問題，應認已符合上開減刑規定，爰予減輕其刑。 （二）被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑」，修正後同法第23條第3項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較結果，修正後規定增加「如有所得並自動繳交」之減刑要件，並未較有利於被告，自應適用行為時即修正前之規定。查，被告就洗錢之犯罪事實，於偵訊及本院審理時均自白不諱，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，就所犯洗錢罪部分原應減輕其刑，惟被告犯行因想像競合犯之關係而從一重論以加重詐欺取財罪，就想像競合輕罪得減刑部分，爰於刑法第57條量刑時併予審酌。 六、科刑 　　本院審酌被告參與詐欺集團分工，擔任提款車手，使詐騙集 團得以順利詐騙被害人、取得贓款並躲避查緝，危害社會治安，至屬不該，應予相當之處罰，惟念其犯後自始坦承犯行，態度良好，於本案並非擔任直接詐騙被害人之分工，非屬核心要角，兼衡各被害人遭詐騙之金額等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並衡量本案犯罪次數共4次、詐騙總金額約25萬元等全案情節，定其應執行之刑。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。 本案經檢察官陳鋕銘提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 附表： 編號 被害人 匯款時間 匯款金額 提領時間 提領金額 提領地點 １ 陳俞任 112年10月13日20時28分 3萬2000元 112年10月13日20時31、32、32、33分 20,005元、 20,005元、 20,005元、 8,005元 臺南市○○區○○路00號全家便利商店仁德上東城店玉山銀行ATM ２ 白心華 112年10月16日9時35分 5萬元 112年10月16日10時17、18分 6萬元、 6萬元 中華郵政永康崑山郵局（臺南市○○區○○路○段0號） ３ 楊麗華 112年10月16日10時07分 2萬元 4 蔡健平 112年10月17日9時18分 15萬元 112年10月17日9時26、27、28、28、29、30、31、32分 20,005元、 20,005元、 20,005元、 20,005元、 20,005元、 20,005元、 20,005元、 9,005元 臺南市○○區○○路00號全家便利商店仁德上東城店玉山銀行ATM 附錄論罪法條： 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。