詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　　　 113年度金訴字第2621號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊鴻濬 指定辯護人 本院公設辯護人林宜靜 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第268 95號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判 程序，判決如下： 　　主　文 楊鴻濬犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案如附表所示之物，均沒收。 　　事　實 一、楊鴻濬自民國113年9月26日起，加入由真實姓名、年籍均不 詳、通訊軟體LINE暱稱「張銘成」、telegram群組「雲林楊、烏雞」、「蟾蜍2.0」、「風雨兼程」及身分不詳之成年人等三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手。嗣先由上開詐欺集團不詳成員於113年8月起間，以假投資之方式對林蓁秦施用詐術，致林蓁秦陷於錯誤，面交及匯款多筆款項給詐騙集團人員（此部分詐騙犯行，由警另案偵辦），林蓁秦驚覺受騙報警處理，並配合警方向詐欺集團人員表示要還款新臺幣（下同）100萬元。楊鴻濬遂與前開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，與詐欺集團成員相約於113年10月4日18時30分許，在臺南市○○區○○路0段000號之歸仁星巴克門市面交上開款項，楊鴻濬接獲詐欺集團成員之指示後，即攜帶偽造之「億融投資有限公司（存款憑證）」、「工作證」，於上開約定時、地，交付前揭文件予林蓁秦而行使之，旋遭埋伏警員當場逮捕，而未得逞，並扣得附表所示之物。 二、案經林蓁秦訴由臺南市政府警察局歸仁分局報請臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、本案被告楊鴻濬所犯之罪，並非死刑、無期徒刑或最輕本刑 有期徒刑3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並經檢察官、被告之同意，而以簡式審判程序審理，有本院筆錄在卷可稽，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。另按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。此係刑事訴訟證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法有關傳聞法則之規定更為嚴謹，且不在上開刑事訴訟法第273條之2規定排除適用之列，本件自仍應受此特別規定之限制。從而，證人於警詢或檢察事務官詢問中之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，不得採為裁判基礎。準此，犯罪事實證人即告訴人林蓁秦警詢之證述，不符前揭「在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序」要件，不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據，但仍可作為其等涉犯其餘犯行之證據。 二、認定事實之證據：　 ㈠、被告歷次自白（警卷第5-9頁、偵卷第17-19、45-48頁、本院 卷第21-25、57頁）。 ㈡、證人之證述（警卷第11-17頁）。　　 ㈢、證人與詐欺集團成員之LINE通訊軟體對話紀錄、被告與「張 銘成」之LINE通訊軟體對話紀錄、偽造之「億融投資有限公司（存款憑證）」、「工作證」翻拍照片、監視器畫面翻拍照片及員警職務報告、被告搭車紀錄、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片及附表所示之扣押物（警卷第21、41-49、57-79頁、偵卷第83-89頁）。 三、論罪科刑： ㈠、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。 ㈡、被告與暱稱「張銘成」、「雲林楊、烏雞」、「蟾蜍2.0」、 「風雨兼程」及本案詐欺集團成員等真實身分不詳之人有犯意聯絡與行為分擔，業如前述，應依刑法第28條規定論以共同正犯。 ㈢、被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ㈣、被告本案詐欺犯行屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定， 按既遂犯之刑減輕之。 ㈤、另被告雖於偵、審自白，然因其有犯罪所得，且未自動繳交 （係經警察查扣，如後述），無從依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法之規定減刑。 ㈥、爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑賺取錢財 ，竟加入本案詐欺集團，與詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，以多人分工方式，隨機行騙，破壞社會治安及金融秩序、幸未得逞，並衡酌被告在集團內犯罪分工程度，於本院審理時坦承犯行，再考量被告之素行、犯罪動機、目的，暨被告自述之教育程度、工作、經濟狀況、家庭生活狀況及告訴人之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收之說明： ㈠、扣案5千2百元，係被告因本件犯罪取得之報酬，此為被告所 不否認（本院卷第55頁），爰依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。 ㈡、扣案OPPO手機（含SIM卡）1支、「億融投資有限公司（存款 憑證）」、「工作證」各1張，均為供本案犯罪所用之物，此經被告供述在卷（本案卷第55頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。 ㈢、至「億融投資有限公司（存款憑證）」收據上雖有載有印文1 枚，惟既已為本院宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定沒收該偽造印文及署押。 四、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項，判決 如主文。 本案經檢察官蔡宜玲提起公訴、李政賢到庭執行職務。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 附錄本判決論罪科刑法條 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 一、5千2百元　　　　　　　　　 二、OPPO手機1支（含SIM卡）、「億融投資有限公司（存款憑證）」、「工作證」各1張。