詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2683號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃秋富 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第322 47號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 黃秋富犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案附表編號1、4、5所示之物，均沒收。 　　事實及理由 一、被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據均引用附件所示起訴書，除證據部分補 充「被告於本院準備程序之自白」，並就附件犯罪事實補充「基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡」、「黃秋富依指示列印偽造之『鈞舜投資股份有限公司 林信璋工作證』、『鈞舜投資股份有限公司』收據（已事先蓋印偽造之『鈞舜投資股份有限公司』大小章），並向鄭閎宇出示該工作證及收據」。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪（業經蒞庭檢察官補充刑法第216條）、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（業經蒞庭檢察官補充刑法第216條）、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。又被告於本院準備程序供稱其有向被害人出示『鈞舜投資股份有限公司 林信璋工作證』、『鈞舜投資股份有限公司』收據（已事先蓋印偽造之『鈞舜投資股份有限公司』大小章），有本院準備程序筆錄（本院卷第28頁）、警員職務報告（警卷第9、10頁）可憑，故起訴書僅敘及被告有偽造特種文書、偽造私文書犯行，漏引刑法第216條，而此部分行使上開偽造文書犯行與前開論科之洗錢、詐欺取財罪間，有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳如後述），應為起訴效力所及，且此部分漏引法條業經蒞庭檢察官補充，並經本院告知，自無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審究，特予說明。 　㈢被告就附件事實欄所載犯行，與集團其餘不詳成年成員，均 有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。被告就附件事實欄所載犯行係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。 　㈣刑之減輕 　⑴被告與所屬詐騙集團成員已著手於加重詐欺取財犯行之實施 ，然經告訴人察覺有異報警處理而未得手，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，就被告加重詐欺取財犯行，按既遂犯之刑度減輕之。 　⑵詐欺犯罪危害防制條例已於113年8月2日施行，該條例第2條 第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；該條例第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及審理中均自白詐欺犯行，且本案無犯罪所得，此有被告供述筆錄可參，是應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。 　⑶洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時均自白之一般洗錢犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依洗錢防制法第23條第3項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。　 　⑷組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第3條、第6條之1之 罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，被告於偵查及本院審理時均自白之參與犯罪組織犯行，乃想像競合犯中之輕罪，其既應從幫助加重詐欺取財罪處斷，則此部分想像競合之輕罪得依該條項減刑部分，將由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌，附此敘明。 　㈣審酌詐欺集團已猖獗多年，詐欺行為對於社會秩序侵害甚鉅 ，並嚴重影響人與人之間之信賴關係，被告年約35歲，有謀生能力，竟受他人指示，參與本件詐欺、洗錢犯行，並由被告擔任第一線取款車手角色，危害社會治安，所為實不足取，自應予相當之刑事非難；惟念及被告犯後始終坦承犯行，甚有悔意，復參以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量犯罪情節（洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段）、分工方式、被告無前科、被告之智識、家庭、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　㈤按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所 用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查附表編號1、4所示之物，係被告用以取信於被害人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而附表編號4所示收據既經沒收，則前開收據上偽造之印文，自毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收；而附表編號5所示手機，係被告與詐騙集團聯絡工具，亦應依前開規定宣告沒收。至其餘扣案物，與本案無關，均不予沒收。 據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項 、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　郭瓊徽 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐慧嵐 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附表： 編號 物品名稱及數量 1 「鈞舜投資股份有限公司 林信璋」工作證1個 2 「東益投資」存款憑證單6張、「東益投資股份有限公司 林信璋」工作證1個 3 「通順投資股份有限公司」收據5張、「通順股份有限公司 林信璋」工作證1個 4 「鈞舜投資股份有限公司」收據1張（已事先蓋印偽造之『鈞舜投資股份有限公司』大小章）、空白收據4張（已事先蓋印偽造之『鈞舜投資股份有限公司』大小章） 5 Galaxy A23 5G手機1支 附錄 組織犯罪防制條例第3條： 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條： （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32247號 　　被　　　告　黃秋富　男　35歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路000○0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 一、黃秋富自民國113年10月3日起，參與不詳三人以上所組成， 以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手。緣警員鄭閎宇於113年7月23日執行網路巡邏，發現投資詐騙廣告而點入連結，由LINE通訊軟體暱稱「張雅熙」及「鈞舜投資」者，邀約警員鄭閎宇參與股票投資，並表示最低投資金額為新臺幣30萬元，警員鄭閎宇遂與暱稱「鈞舜投資」約定於113年10月22日13時許，在臺南市○區○○○路0段000號統一超商大忠門市進行面交，黃秋富即與詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於偽造特種文書、偽造私文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意之聯絡，先由LINE暱稱「思睿致遠」者傳送電子檔案予黃秋富，再由黃秋富於113年10月22日11時許，至臺南市○○區○○路000號影印店列印，而偽造「鈞舜投資股份有限公司(下稱鈞舜公司) 林信璋」之工作證及「鈞舜公司」之收據，足以生損害於「鈞舜公司」及「林信璋」，嗣黃秋富於同日13時20分許，抵達統一超商大忠門市後，隨即為警當場查獲而詐欺取財及洗錢均未遂，並扣得如附表所示之物。 二、案經臺南市政府警察局第六分局報請偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 　㈠被告黃秋富之自白 　　待證事實：坦承犯罪事實。 　㈡警員鄭閎宇所製務報告書1份 　　待證事實：陳述與詐欺集團聯繫之過程。 　㈢扣案如附表所示之物及照片 　　待證事實：被告偽造之文書及從事犯罪使用之物品。 　㈣扣案手機內被告與暱稱「思睿致遠」者之對話紀錄1份 　　待證事實：被告與詐欺集團成員之對話內容。 　㈤警員鄭閎宇與暱稱「張雅熙」及「鈞舜投資」之對話紀錄各1 份 　　待證事實：警員鄭閎宇與詐欺集團成員之對話內容。 二、被告所犯法條： 　㈠組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。 　㈡刑法第212條之偽造特種文書罪嫌。 　㈢刑法第210條之偽造私文書罪嫌。 　㈣刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪 嫌。 　㈤洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。 　㈥被告與其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均 為共同正犯。 三、罪數： 　　被告以1行為觸犯上開5罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條前段規定，從一重之加重詐欺未遂罪處斷。 四、沒收： 　　扣案之物，請依法宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍 附錄所犯法條： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下 有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以 上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參 與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 　　務員解散命令三次以上而不解散。 第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 　　收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱及數量 1 「鈞舜公司 林信璋」、「東益投資股份有限公司 林信璋」及通順股份有限公司 林信璋」工作證各1個 2 「東益投資」存款憑證單6張 3 「通順投資股份有限公司」收據5張 4 鈞舜公司收據5張 5 Galaxy A23 5G手機1支