洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2854號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳軍霆 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 緝字第1537號），被告於審理中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定 進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 陳軍霆犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日；又共同犯修正前洗錢防制法第十四條第 一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金 如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺 幣肆萬陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。 　　事　實 一、適用簡式審判程序之有罪判決書之製作，準用刑事訴訟法第 454條之規定，刑事訴訟法第310條之2定有明文。 二、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示下 列部分更動外，其餘均引用附件之記載： 　1.「犯罪事實二、」第1列之「陳軍霆依一般社會生活之通常 經驗，能預見提供金融機構之帳戶供不明人士使用，易為歹徒作為財產犯罪之工具，竟捨此不顧，仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意」改為「陳軍霆預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人用以匯入款項，再由自身加以轉匯，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再藉由轉匯行為而造成金流斷點，以從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍基於前開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，而與真實姓名、年籍均不詳人員（無證據證明為三人以上）共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」；「犯罪事實二、」第7列之「即意圖為自己不法之所有」增為「即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。 　2.「犯罪事實二、」第9列之「於翌(5)日0時45分許」改為「 於翌(5)日10時45分許」；「犯罪事實二、」第12列之「000000000000000號帳戶」改為「0000000000000000號帳戶」。 　3.證據補充「被告陳軍霆依於審理中之自白（本院卷第37、38 、41至43頁）、臺灣新北地方法院106年度簡字第7097號簡易判決處刑書（本院卷第45至48頁）及法院前案紀錄表（本院卷第11至13頁）」外，其餘均引用附件之記載。 三、新舊法比較部分（本案「告訴人黃怡鴻」部分）： 　1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自同年 8月2日施行生效，修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條則改以：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。修正前、後洗錢防制法關於一般洗錢罪之法定本刑，於洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情況下，其刑度之上、下限有異，且修正後規定刪除修正前洗錢防制法第14條第3項關於論以一般洗錢罪「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪（本案不構成刑法第339條之4加重詐欺取財罪），而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項。 　2.至於犯一般洗錢罪之減刑規定，被告行為後，洗錢防制法第 16條第2項自白減刑規定經修正移列至同法第23條第3項前段，並於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後同法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，而就自白減刑規定增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。 　3.本案被告犯一般洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被 告於偵審自白（詳後），然未自動繳回犯罪所得，符合修正前洗錢防制法關於自白減刑規定，卻不符合修正後洗錢防制法自白減刑規定。是依上述修正前（即行為時）一般洗錢罪之量刑框架，及依其行為時關於自白減刑之規定，其處斷刑之範圍為「有期徒刑1月以上5年以下」；然如適用修正後（即裁判時）一般洗錢罪之規定及裁判時關於自白減刑之規定，被告之情形因無減刑規定之適用，其處斷刑範圍仍為「有期徒刑6月以上5年以下」，是依具體個案，綜合而整體適用法律之結果，修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（易刑處分係刑罰執行問題，因與罪刑無關，不必為綜合比較），本案自應適用修正前洗錢防制法之規定論處。 四、核被告陳軍霆就「告訴人陳志偉」部分之所為，係犯「刑法 第339條第1項之詐欺取財罪」；就「告訴人黃怡鴻」部分之所為，係犯「刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪」。又檢察官於審理中業將被告於本案「告訴人黃怡鴻」部分所觸犯之罪名更正如上之詐欺取財罪及洗錢罪（本院卷第36頁），附為說明。 五、論罪等相關部分： 　1.被告就「告訴人陳志偉」部分，係先後向告訴人施以詐騙， 使告訴人陸續交付款項，係在相續之時間，以相同之手法，侵害同一告訴人之法益，顯係利用同一機會，本於單一犯意接續進行，以實現犯罪之目的，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念，難以強行分離，屬接續犯，應論以一罪。 　2.被告就「告訴人黃怡鴻」部分之犯行，與不詳詐欺集團成員 間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告就此部分，係以一行為同時觸犯詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。 　3.被告所犯上開2罪，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。 六、加重及減輕部分： 　1.經查，被告前因詐欺案件，經臺灣新北地方法院以106年度 簡字第7097號判處有期徒刑3月確定，於107年8月6日執行完畢出監，有該案簡易判決處刑書（本院卷第45至48頁）、法院前案紀錄表（本院卷第11至13頁）、刑案資料查註紀錄表（偵卷第5至6頁）及矯正簡表（偵卷第7頁）可考。公訴檢察官於本院審理中具體指明被告構成累犯之前案，與本案同為財產犯罪，應依刑法第47條第1項及司法院大法官釋字第775號解釋裁量是否加重其刑等旨，並提出上開第7097號簡易判決處刑書為證，揆諸前開判決意旨，可認檢察官已就累犯加重其刑之事項具體指出證明方法，要與最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨無違。被告於前案執行完畢後，於5年內故意再犯本案「告訴人陳志偉」部分之有期徒刑以上之罪，為累犯，本院衡酌被告於前案執行完畢後再為本案該部分犯行，又其所為前案與本案，同為財產犯罪，未尊重他人財產權，可見被告自我克制能力及對刑罰反應力均薄弱，參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，應依刑法第47條第1項之規定，被告所犯本案「告訴人陳志偉」部分罪刑加重其刑。至於「告訴人黃怡鴻」部分則無累犯規定之適用。 　2.被告所犯本案「告訴人黃怡鴻」部分，符合偵審自白減刑規 定，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 七、爰審酌被告年屬青壯，不思以正途賺取所需，竟貪圖不法利 益，而為以詐術欺騙友人即告訴人陳志偉而取得金錢，未尊重他人財產法益，法紀觀念淡薄，破壞人際信任，危害社會秩序及安全，又被告另加入詐欺集團擔任車手工作，共同從事詐欺犯行，造成告訴人黃怡鴻之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人遭騙款項難以尋回而助長犯罪，考量被告犯後坦承犯行，然未與告訴人等成立調解或和解，兼衡被告素行（累犯部分不重複評價，參見被告之法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與程度、身心、智識程度及家庭生活經濟狀況（本院卷第37、38、42及43頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金及得易服勞役部分，各諭知易科罰金、易服勞役之標準。 八、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項、第3項定有明文。被告就上開2次犯行，其犯罪所得各為新臺幣4萬元及6百元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，（修正前）洗錢防制法第14條 第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項、第11條前段、第28條、 第339條第1項、第55條前段、第41條第1項前段、第42條第3項前 段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項， 判決如主文。 本案經檢察官陳昆廷提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判 決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以 檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 【附錄本案論罪科刑法條】 修正前洗錢防制法第14條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 ◎附件：（附件內容除列出者，餘均省略） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1537號 　　被　　　告　陳軍霆 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、陳軍霆曾於民國106年間，因詐欺案件，經臺灣新北地方法 院判處有期徒刑3月確定，甫於107年8月6日徒刑執行完畢出監，猶不知悔改，復意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之接續犯意，先於112年6月19日13時40分許，以LINE通訊軟體傳送訊息，佯以其岳母(指當時女友蔡惠旻之母親黃龍桂)身體有點狀況為由向友人陳志偉借款，致陳志偉陷於錯誤，於同日13時43分許，轉帳匯款新臺幣(下同)2萬元至陳軍霆之中國信託銀行帳戶，陳軍霆繼於同年7月3日0時37分許，以LINE通訊軟體傳送訊息，佯以其岳母醫藥費龐大為由再向陳志偉借款，致陳志偉陷於錯誤，於112年7月3日16時24分許，轉帳匯款2萬元至陳軍霆之中國信託銀行帳戶。嗣陳軍霆遲未能返還款項，陳志偉於112年12月3日始知受騙。 二、陳軍霆依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融機構之 帳戶供不明人士使用，易為歹徒作為財產犯罪之工具，竟捨此不顧，仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於112年12月5日前某時，將其名下中國信託帳戶之帳號000-000000000000號提供予不詳之人供作匯入款項之用，便利他人犯罪後，將金錢存入該帳戶而取得犯罪所得。嗣上開帳戶資料由不詳詐欺集團成員取得後，即意圖為自己不法之所有，於112年12月4日假冒「亞馬遜跨境電商購物平台」名義，邀約黃怡鴻進行交易，致黃怡鴻陷於錯誤，於翌(5)日0時45分許，轉帳匯款2萬元至上開陳軍霆帳戶內，再由陳軍霆於同日10時53分許，操作轉帳匯出19,400元至遠東銀行虛擬帳號：000000000000000號帳戶，用以購買虛擬貨幣，以此方式隱匿詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點，餘款600元則為陳軍霆之報酬。 三、案經陳志偉及黃怡鴻分別訴由臺南市政府警察局永康分局報 告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 　㈠被告陳軍霆之自白 　　待證事實：坦承全部犯罪事實。 　㈡證人即告訴人陳志偉警詢及偵查中之陳述 　　待證事實：指訴犯罪事實欄一之犯罪事實。 　㈢證人即告訴人黃怡鴻警詢中之陳述 　　待證事實：指訴犯罪事實欄二之犯罪事實。 　㈣被告之中國信託銀行帳戶交易明細表1份 　　待證事實：帳戶內有告訴人2人匯入之款項。 　㈤被告與告訴人陳志偉之LINE對話紀錄1份 　　待證事實：2人間之對話內容。 　㈥黃龍桂112年就醫住院資料1份 　　待證事實：黃龍桂112年間未有住院紀錄。 　㈦告訴人黃怡鴻所提出與LINE暱稱「亞馬遜跨境電...」之對話 紀錄1份 　　待證事實：告訴人黃怡鴻與詐欺集團成員間之對話內容。 　㈧國泰世華銀行帳戶交易明細表1紙 　　待證事實：告訴人黃怡鴻匯款至被告帳戶之資料。 　㈨遠東銀行113年11月26日遠銀詢字第1130002924號函1份 　　待證事實：被告匯款至幣託科技股份有限公司配發給會員專 用之虛擬帳號。 二、被告所犯法條： 　㈠刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。被告有如事實欄所載之 前科，有刑案資料查註紀錄表及矯正簡表附卷可憑，其於5年內再犯本件有期徒刑以上之罪，足認被告具有特別惡性及對刑罰反應力薄弱，請依刑法第47條第1項累犯規定加重其刑。 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳　昆　廷 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許　靜　萍