洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2870號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 張峻華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度營偵字第2147號），本院裁定如下： 　　主　文 張峻華自民國113年12月24日起限制出境、出海捌月。 　　理　由 一、按「被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時 檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：無一定之住、居所者。有相當理由足認有逃亡之虞者。有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」，刑事訴訟法第93條之2第1項定有明文。又「審判中限制出境、出海每次不得逾八月，犯最重本刑為有期徒刑十年以下之罪者，累計不得逾五年；其餘之罪，累計不得逾十年」，同法第93條之3第2項後段亦定有明文。 二、經查：被告張峻華因涉詐欺、洗錢等罪嫌，經檢察官提起公 訴，且有起訴書證據清單所列供述證據及非供述證據可資佐證，經本院審視卷內事證，足認其犯罪嫌疑重大。又被告於偵查中否認犯罪，雖陳明有與被害人調解之意願，惟於本院電話排定調解期日時先表示因為工作要出國，倘工作處理不完，於排定之調解期日及審理期日不能到庭，屆期要請假，經本院再次詢問出國日期及工作內容時，被告表示明日就要出國，並改稱其不是要出國工作，是要陪同友人至國外出差，可以節省住宿費出外散心，歸期未定，請求給予出國散心之機會，待其回國會好好處理債務問題，努力工作，經再告知被告其並無必須出境處理之事務，且涉刑事案件審理中，應待刑事案件結束，再行出國，被告又改稱其可以提供返程機票之訂購證明，可否不要限制出境等語(見本院卷第17至28頁公務電話紀錄)，說詞反覆不定，且依被告原先所述，其於明日出國後之歸期不定，無視於其涉刑事案件之既存事實，有相當理由足認被告有逃避本案審判之虞，參以被告前於105年間曾因提供帳戶之幫助詐欺犯罪經法院判刑確定，仍再度為相類似之本案犯行，法敵對性高，遵守法律之意志薄弱，其無視本案訴訟程度之進行，滯留國外不歸之可能性不低，兼衡限制出境、出海造成被告人身自由不便之程度，尚屬有限，與限制所欲達成保全審判、執行程序順利進行之公益目的相權衡，並非不合比例之限制手段，因認被告有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款所定事由，本院為確保日後審理及執行程序之進行，認有對其限制出境、出海之必要，爰裁定自113年12月24日起限制出境、出海8月。 據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第 2項後段，裁定如主文。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林欣玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應 附繕本） 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日