詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第2945號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 鄭雪琪 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第213 78號），本院判決如下： 　　主　文 鄭雪琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑貳年 ，並應依如附件所示調解筆錄內容支付損害賠償。 　　事　實 一、鄭雪琪知悉金融帳戶是關係個人財產與信用的重要理財工具 ，常被利用為與財產有關的犯罪工具，若將金融帳戶提供給不明人士使用，應已對犯罪集團利用他人金融帳戶實行詐欺或其他財產犯罪有所預見，仍以此等事實發生均不違背其本意之不確定故意，於民國112年10月24日下午3時許，在臺南市○區○○路000巷00號工作室，將其名下玉山銀行帳號0000000000000帳戶、中國信託銀行（下稱中國信託）帳號000000000000、遠東國際商業銀行（下稱本案帳戶）帳號00000000000000帳號之提款卡及密碼交給詐欺集團自稱「富邦國際理財」所派遣真實姓名不詳之成年男子，以此方式容任上開詐欺集團成員用以作為收受詐欺取財犯罪所得，嗣與詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於112年9月間起，以通訊軟體暱稱「合昕投資」向梁菀婷佯稱：可下載「良益-LY」APP，以此進行基金投資等語，致梁菀婷陷入錯誤，於112年10月25日下午3時52分、4時5分分別匯款新臺幣（下同）5萬元、1萬元至本案帳戶，再由鄭雪琪依詐欺集團之指示，於112年10月27日下午3時18分許，臨櫃提領6萬8千元，於同日晚間7時52分許，在上開工作室，將所提領之6萬8千元交與詐欺集團所派遣之真實姓名不詳之成年男子，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。嗣經梁菀婷發現受騙，報警處理始悉上情。 二、案經梁菀婷訴由臺南市政府警察局永康分局移送臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、關於證據能力之認定： ㈠、本件所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官及被告鄭 雪琪於本案言詞辯論終結前，均未爭執證據能力，本院審酌前開證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。 ㈡、其餘非供述證據性質之證據資料，則均無違反法定程序取得 之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦應有證據能力，合先敘明。 二、證據： ㈠、被告於本院審理時之自白（本院卷第36頁）。　　 ㈡、證人即告訴人梁菀婷於之證述。 ㈢、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表 、現金收款收據、本案帳戶申請人資料、交易明細、玉山銀行帳戶、中國信託帳戶申請人資料、被告與「富邦國際理財」通訊軟體對話紀錄截圖、免責聲明書、委託貨款契約書。 三、論罪科刑 ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ㈡、核被告所為係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上 共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪。 ㈢、被告與集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔， 應論以共同正犯。再被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈣、爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新， 政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值年輕，竟不思以正當途徑獲取財物，反加入詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，侵害告訴人之財產法益，所為實屬不該，惟念及被告犯後於本院審理時坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告之行為分擔及被告等自陳之智識程度、家庭生活與經濟狀況，暨所生危害輕重、於犯後與告訴人達成調解等一切情狀，量處如主文所示之刑。 ㈤、被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前 案紀錄表可佐，其因一時失慮，偶罹刑典，於犯後坦認犯行，堪認其經此偵審程序及罪刑宣告，當知所警惕，信其無再犯之虞。考量被告業已取得告訴人原諒，彌補告訴人所受損害，信其經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞。本院審酌上情，復參酌檢察官、告訴人意見，本院因認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示期間之緩刑，以勵自新。另為督促被告日後繼續履行調解條件，實質填補告訴人所受損害，爰依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應履行如附表所示之負擔。倘被告於緩刑期間故意犯他罪，或未遵期履行緩刑之負擔，依法得撤銷緩刑，並執行原宣告之刑，併此敘明。 四、被告自承並無取得報酬（本院卷第37頁），亦無證據證明被 告曾取得報酬，此部分自無從沒收之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官張佳蓉提起公訴、李政賢到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　17　　日 附錄本判決論罪科刑法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 　調解筆錄 114年度南司附民移調字第41號（力股） 114年度附民字第167號（端股） 聲　請　人　梁菀婷　住○○市○○區○○路○段000巷0弄00號 相　對　人　鄭雪琪　住○○市○○區○○路00號9樓之5 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 上列當事人間114年度南司附民移調字第41號侵權行為損害賠償 事件，於中華民國114年2月7日上午11時10分在臺灣臺南地方法 院臺南簡易庭調解成立，茲記其大要如下： 出席職員： 　　司法事務官　黃鳳珠 　　書　記　官　洪蓓君 　　調 解 委員　施義修 到場調解關係人： 　　聲　請　人　梁菀婷　　　　到 　　相　對　人　鄭雪琪　　　　到 調解成立內容： 一、相對人願給付聲請人新臺幣伍萬元，給付方法如下：自民國 一百一十四年三月十日起至全部清償完畢止，按月於每月十日前（含當日）各給付新臺幣參仟伍佰元（最後一期為新臺幣肆仟伍佰元）。如有一期未按時履行視為全部到期。並指定匯入戶名：梁菀婷、金融機構：台新銀行（812）、帳號：0000-00-000000-0號存款帳戶內。 二、聲請人願意當庭原諒相對人，並請求法院從輕量刑或如符合 緩刑宣告之要件給予附條件緩刑宣告之機會（臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2945號）。 三、聲請人不再向相對人請求其他民事損害賠償。惟仍保留對其 他共同侵權行為人之民事損害賠償請求權。 四、聲請費用各自負擔。 以上筆錄經交閱朗讀確認無訛始簽名於下： 　　　 　　　　　　　　 聲　請　人　梁菀婷 　　　　　　　　　　　　相　對　人　鄭雪琪 　　　　　　　　　臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪蓓君 　　　　　　　　　　　　司法事務官　洪鳳珠