洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2992號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 周冠良 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第24922號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 周冠良共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢未遂罪，處 有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金， 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所 得新臺幣15,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實 　　周冠良前為貸得新臺幣(下同)2萬元花用，於民國113年2月 間，將其申設之京城商業銀行股份有限公司帳號000000000000帳戶(下稱本案帳戶)之提款卡(含密碼)，提供通訊軟體暱稱「阿源」之不詳姓名成年男子使用（所涉幫助恐嚇取財罪，業據臺灣嘉義地方法院以113年度朴簡字第429號判處有期徒刑3月確定，非本案起訴範圍，此經蒞庭檢察官出具補充理由書說明在卷）後，可預見匯入其本案帳戶內之款項極可能與詐欺、恐嚇取財等財產犯罪有關，受「阿源」指示提領轉交該不明來源款項，即生掩飾、隱匿財產犯罪所得之結果，為免除所餘欠債，仍不顧於此，與「阿源」共同基於掩飾、隱匿財產犯罪所得之洗錢犯意聯絡，先由「阿源」或其所屬擄鴿勒贖集團不詳成員於113年5月30日上午11時30分許，撥打電話向黃全欽恫稱：捕獲其所有腳環環號19之賽鴿1隻，須匯款新臺幣(下同)1萬元至指定帳戶，始返還賽鴿等語，致黃全欽心生畏懼，請其妻張育雯於該日下午1時4分許匯款1萬元至本案帳戶，周冠良再依「阿源」指示，於113年6月間某日，前往京城銀行興業分行(址設嘉義市○區○○路000號)提領款項，惟因本案帳戶業於113年5月30日晚間8時54分遭警示圈存，該筆款項並於113年6月3日上午10時37分許匯還黃全欽之妻張育雯，致周冠良無法領出而未遂。 二、上開犯罪事實，業據被告周冠良於警、偵訊及本院審理時坦 承不諱(警卷第3至5頁、偵卷第161至163頁、本院卷第59至61、91、94頁)，且經證人即被害人黃全欽證述遭擄鴿勒贖經過綦詳(警卷第7至9頁)，並有被害人提出之匯款交易明細、簽立之切結書、報案紀錄(警卷第15至23、27、29、39、41頁)、本案帳戶基本資料及交易明細(警卷第11、13頁、偵卷第65至80頁)在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑　　 　㈠被告行為後，113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效 之洗錢防制法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然本件被告所為均該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。又被告本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。是核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　㈡被告與「阿源」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。 　㈢被告已著手領款，因本案贓款遭圈存而未遂，爰依刑法第25 條第2項規定減輕其刑。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖「阿源」免除其債 務之不法利益，依「阿源」指示，前往提領本案恐嚇取財款項，欲製造金流斷點，因該款項已遭圈存而未遂，所為實值非難，惟念被告犯後始終坦承犯行，認錯之態度良好，且僅屬受指示行事而非出於主導地位，兼衡酌被害人所受損害情形(事後已領回款項，所生危害尚輕)，以及被告犯罪之動機、目的、手段、本案之分工及參與情節、前科素行（見卷附被告前案紀錄表）、陳明之智識程度、家庭生活、經濟狀況（見本院卷第94至95頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 四、被告供述為本案犯行之動機，係因「阿源」表示被告將本案 帳戶內之款項領出交付，即可免除被告之未還債務，被告才依「阿源」指示著手實施本案犯行(見警卷第4至5頁、本院卷第59至60頁)；被告復供述其提供本案帳戶向「阿源」借款2萬元，之後僅還5千元，其依「阿源」指示為本案犯行後，「阿源」即未再向被告催討所餘欠款(見本院卷第59至60、95至96頁)，可知被告因本案犯罪之實行，確已免除其欠債，因此獲有15,000元(計算式：20,000－5,000＝15,000)之財產上不法利益，爰依刑法第38條之1第第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併依同條第3項規定，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官施婷婷提起公訴，檢察官黃彥翔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林欣玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　徐毓羚　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正後洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。