詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　 113年度金訴字第599號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林聖偉 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第5171 號)，被告於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，本院合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 林聖偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。偽造 之工作證及「現金收款收據」各壹張均沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充被告於本院準備程序 及審理中之自白外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑：　　 (一)被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布、同 年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項條次變更為第19條第1項，並將原法定刑「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」修正為「3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。被告洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 (二)是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨漏未論及行使偽造特種文書罪名，惟此部分與業經起訴之三人以上共同詐欺取財等罪，有想像競合之裁判上一罪關係(詳下述)，為起訴效力所及，並經本院當庭告知此部分罪名，對於被告之防禦權不生影響，本院自應併予審理。 (三)本案詐欺集團不詳成員偽造印章及於現金收款收據上蓋用偽 印文，係偽造私文書之階段行為；另其等偽造工作證及上開收據後由被告持以行使，偽造之低度行為復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團不詳成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。 (四)爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行 為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告不思循正當途徑賺取所需，竟加入本案詐欺集團擔任面交車手，不僅侵害被害人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，助長詐騙歪風，所為實有不當；惟考量被告並非本案詐欺集團內之核心角色，且於審理中已坦承犯行，並提供其上游之資訊供檢警查緝(見本院卷第135至161頁)，非無悔意；兼衡其犯本罪之動機、目的、手段、情節、自述之教育程度、家庭經濟狀況(見本院卷第108頁)、雖與被害人成立調解，惟尚未依約履行(見本院卷第31至32、47、133頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分： (一)犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否 ，均沒收之，113年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查，被告向被害人收款時所行使之偽造工作證及「現金收款收據」各1張(見警卷第39、55頁)，係供犯本案詐欺犯罪所用之物，應依上開宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又本院已就上開偽造之私文書宣告沒收，自毋庸再就其上偽造之印文宣告沒收。 (二)詐欺集團不詳成員偽刻之公司印章(見警卷第39頁)，未據扣 案，是否存在尚有未明，且屬一般市面上可輕易委託刻印之物，價值不高，取得並無困難，沒收或追徵與否，對於被告不法行為之評價與非難，抑或刑罰之預防或矯治目的助益甚微，欠缺刑法上之重要性，且若另開啟執行程序顯不符成本效益，為免執行困難及耗費資源，依刑法第38條之2第2項規定，爰不予宣告沒收或追徵。 (三)被告向被害人收取之款項已全數轉交予上手「吳程葆」，對 於上開款項已無事實上之管領、處分權限；另被告雖表示因本案而獲有新臺幣2,000元之車馬費(見本院卷第107頁)，惟被告已與被害人成立調解，應賠償被害人18萬元之損害賠償，有本院調解筆錄在卷可憑(見本院卷第31頁)，倘仍依洗錢防制法第25條第1項及刑法第38條之1第1項前段等規定，對其宣告沒收上開洗錢之財物或犯罪所得，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　　 本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　孫淑玉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪千棻 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有 期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 　 【附件】 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5171號 　　被　　　告　林聖偉　男　45歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○路000巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林聖偉於民國112年11月初某日，加入LINE通訊軟體（下稱L INE）暱稱「路遠」等真實姓名年籍均不詳之成年人所屬由3人以上所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織，擔任該詐欺集團之取款車手。林聖偉即與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員自同年9月6日起，陸續以LINE暱稱「林曉佳」、「金鑫投資股份有限公司（下稱金鑫公司）」之假冒身分向陳筠芳佯稱：可在投資平台進行股票投資云云，致陳筠芳陷於錯誤，而向該詐欺集團申請到府收款服務，並約定於同年11月14日15時，在臺南市○○區○○路0段000巷00號交付新臺幣（下同）40萬元，林聖偉遂受「路遠」指示於同年11月14日14時48分許前去上開地點，佯裝為金鑫公司外派經理向陳筠芳收取40萬元，並將事先偽造完成之金鑫公司「現金收款收據（蓋有偽造之金鑫公司印文1枚）」交付陳筠芳而行使之，足以生損害於金鑫公司。林聖偉則於順利得手後，再依「路遠」指示將上開詐欺贓款攜至指定地點轉交該詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的。嗣陳筠芳發現受騙後報警處理，始循線查悉上情。 二、案經陳筠芳告訴及臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證　 據　 名　 稱 待　 證　 事　 實 1 被告林聖偉於警詢及偵查時之供述 證明被告依該詐欺集團暱稱「路遠」之人指示前去向告訴人陳筠芳面交收款，並將所收詐欺贓款轉交其他詐團成員之事實。 2 告訴人陳筠芳於警詢時之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（案件編號：0000000000） 證明告訴人遭本件詐欺集團以假投資詐騙後，於上開時間、地點，交付40萬元予被告之事實。 3 112年11月14日金鑫公司「現金收款收據」、當日相關監視器攝影內容擷取畫面、告訴人與詐欺集團成員間之LINE對話紀錄截圖 證明被告於112年11月14日有佯裝為金鑫公司外派經理之虛假身分，於上開時間、地點向告訴人收取40萬元之事實。 二、論罪部分 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌。 　㈡被告2人所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名 之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢被告與暱稱「路遠」及所屬該詐欺集團之其他成員間，均有 犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李　俊　頴 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。