洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第112號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙原 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第32851號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（原案號：114年度金訴字第67號），經合議庭裁定不經通 常程序審理，由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 趙原幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有 期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰 金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除補充如下所述外，餘均引用如附件 檢察官起訴書之記載： 　㈠證據部分補充：「被告趙原於本院準備程序之自白」。 二、論罪： 　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。 　㈡被告以一行為交付本案土地銀行帳戶、中華郵政帳戶、中國 信託帳戶資料，而幫助詐欺集團成員向如起訴書附表所示之告訴人施用詐術，致其等陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶，並幫助掩飾、隱匿犯罪所得之去向、所在，而同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 三、科刑： 　㈠被告係基於幫助之犯意，而參與詐欺、洗錢構成要件以外之 行為，為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。 　㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見將其金融帳戶之 存摺、提款卡及密碼交與他人使用，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，並可能作為幫助詐欺集團遂行詐欺及隱匿、掩飾犯罪所得財物之去向所用，竟任意提供本案3個帳戶之存摺、提款卡及密碼與他人，使詐欺集團得以之作為收受詐欺贓款之工具，所為不僅侵害本案如起訴書附表所示告訴人之財產法益，亦助長詐欺犯罪之橫行，並使詐欺集團得以遮斷犯罪所得金流軌跡，加劇檢警機關查緝詐欺集團之難度，實不足取；復衡酌被告犯罪之動機、目的、手段，暨其於本院審理中所稱之智識程度、家庭經濟狀況（見本院金訴字卷第60頁）、前無任何犯罪紀錄之前科素行（見本院金簡字卷第9頁），及被告為中度第一類、第六類身心障礙者之身心狀況，有被告所提出之身心障礙證明可佐（見本院金訴字卷第65至67頁）；參以被告於本院審理中表示因其經濟狀況非佳，故無法與告訴人調解等語（見本院金訴字卷第60頁），並考量告訴人洪唯馨、袁崧淇、黃書薇以書狀所陳述之意見，酌以被告犯後於本院準備程序坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑及併科罰金刑部分，分別諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　㈠查被告雖自陳其交付本案3個金融帳戶之資料，是因網路上認 識之女性網友稱欲暫時匯款至其帳戶，並需進行帳戶認證等情，然亦表示其並未收受任何利益等語（見本院金訴字卷第59頁），且本案依卷內事證，亦無從認定被告有因本案犯行而獲取任何犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵。再本案被告僅係提供帳戶予詐欺集團成員幫助詐欺、洗錢犯罪之用，並非洗錢犯行之正犯，對詐得之款項並無事實上管領、處分權限，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。 　㈡至本案被告所交付之土地銀行帳戶、中華郵政帳戶、中國信 託帳戶提款卡，未據扣案，且衡以該等物品可隨時掛失補辦，價值亦甚微，對之沒收欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀， 上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官王宇承到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃毓庭 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　歐慧琪 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄本案論罪法條： 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第32851號 　　被　　　告　趙原　　○　00歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路00巷0號 　　　　　　　　　　　　居○○市○區○○路000○00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、趙原可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿 他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年9月25日17時5分許，至臺南市○區○○路000號統一超商好富門市，將其名下之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）資料提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，而容任該成員及其所屬之詐欺集團用以犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，由上開集團成員以附表所示方式，詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至附表所示帳戶。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理，而循線查悉上情。 二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告趙原之供述 被告矢口否認有何上開犯行，辯稱：我網友說要來臺灣生活，因無法帶太多錢來臺灣，而要求我提供帳戶資料給他，以供他匯款，我因此寄出上開帳戶資料給對方云云。 2 附表所示之人於警詢之指述 附表所示之人遭詐騙而匯款至被告附表所示帳戶之事實。 附表所示之人提出之匯款執據、對話紀錄 3 上開帳戶基本資料及交易明細 證明上開帳戶為被告所申設，及附表所示之人遭詐騙後匯款至附表所示帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　16　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　朝　文 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　何　佩　樺 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 所犯法條　　 附表：（民國/新臺幣） 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 方綺瑄（提出告訴） 假客服要求驗證 113年9月27日17時13分許 2萬3123元 土地銀行 2 洪唯馨（提出告訴） 假中獎 113年9月27日16時46分許 4萬6023元 土地銀行 113年9月27日16時52分許 1萬0088元 3 黃庭榆（提出告訴） 假客服要求驗證 113年9月27日17時41分許 1萬9980元 中華郵政 4 袁崧淇（提出告訴） 假中獎 113年9月27日16時43分許 10萬元 中華郵政 113年9月27日16時44分許 1萬2100元 5 黃書薇（提出告訴） 假客服要求驗證 113年9月27日17時39分許 4萬9987元 中國信託 113年9月27日17時42分許 2萬1021元 6 吳思雨（提出告訴） 假客服要求驗證 113年9月28日0時11分許 4萬0032元 中國信託 7 吳政融（提出告訴） 假客服要求驗證 113年9月27日17時10分許 4萬9988元 中國信託