詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第126號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳應元 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1 468、1469號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下 ： 　　主　文 陳應元幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣五萬元，沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵之。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除下列更正、補充外，其餘均引用檢 察官起訴書之記載（如附件）。 （一）犯罪事實第9至10行關於犯意之記載「、收受對價及無正 當理由提供3個以上金融帳戶」，核屬有誤，業經公訴人當庭表示應予刪除。 （二）證據清單及附表所載告訴人「吳慧嘉」、「襲啓發」、「 賴佩鈐」，應分別更正為「吳嘉慧」、「龔啓發」、「賴佩鈴」。 （三）起訴書附表編號2匯款時間「12時11時」、匯款金額「5萬 元」，更正為「12時10分、11分」、「5萬元、5萬元」；編號17詐騙時間「335分」，更正為「35分」；編號21匯款時間「23分」，更正為「8分」。 （四）證據部分增列：被告於本院之自白。 二、被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113年7 月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。 三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪（起訴書誤載為幫助加重詐欺取財罪，業經公訴人當庭更正），及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一次交付數帳戶之行為，助成不法份子向起訴書附表所示22名被害人詐取匯款及洗錢，係一行為幫助數次詐欺及洗錢犯行，且同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。 四、減刑說明 （一）被告為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條 第2項規定，按正犯之刑減輕之。 （二）被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之 罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑」，修正後同法第23條第4項前段則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經比較結果，修正後規定增加「如有所得並自動繳交」之減刑要件，並未較有利於被告，自應適用行為時即修正前之規定。查，被告就幫助洗錢之犯罪事實，於偵訊及本院審理時均自白不諱，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。 五、本院審酌被告被告任意將金融帳戶出售予不法份子使用，除 使被害人受有損害，並製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，破壞社會治安及金融秩序，所為實不足取，惟念其犯後自始坦承犯行，態度尚佳，兼衡其交付帳戶之數量、各被害人受騙之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。 六、被告於偵訊供稱其出售帳戶共獲有約新臺幣5萬元之報酬， 核屬犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項、第450條第1項 ，逕以簡易判決處刑如主文。 八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　周宛瑩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書 狀（應附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙建舜 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3　 　日 附錄論罪法條： 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。