洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第177號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉昱麒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度營 偵字第2713號），因被告自白犯罪（114年度金訴字第849號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 乙○○共同犯洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有 期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日 。緩刑2年。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除應適用之法條部分，起訴書就「洗錢防制法第19條第1項」之記載，應補充為「洗錢防制法第19條第1項後段」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、被告乙○○自白本案洗錢犯行，且查無犯罪所得，應依洗錢防 制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。 三、爰審酌被告與詐欺集團成員共同為本案犯行，使告訴人受有 財產損害，所為實有不該。復考量被告犯後坦承犯行之態度，且已賠償告訴人所受損害完畢，有本院公務電話紀錄為證。兼衡被告於警詢中供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 四、緩刑： 　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表為憑，其因一時失慮，致罹刑章，並於犯後坦承犯行，且賠償告訴人完竣，堪認其有積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官周映彤提起公訴。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （附件） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度營偵字第2713號 　　被　　　告　乙○○　男　00歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00○00號 　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○○路000號0樓之 　　　　　　　　　　　　　0 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、乙○○依其智識程度與社會生活經驗，可知悉金融帳戶為個人 信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之犯罪集團為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，已預見將己所申辦金融帳戶資料提供予不詳之人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，且受詐騙人匯入款項遭轉匯或提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國113年5月8日前之不詳時間，聽從真實姓名年籍不詳人士（無證據證明為未滿18歲之人，下稱不詳人士）之指示，將其名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶以通訊軟體LINE提供予不詳人士及渠等所屬本案詐欺集團成員作為收受詐欺取財犯罪所得之用；嗣本案詐欺集團成員取得帳戶資料後，再由該成員以通訊軟體臉書，於113年5月4日12時許，向甲○○佯稱可投資獲利等語，使甲○○陷於錯誤，而於113年5月8日15時53分許，匯款新臺幣（下同）2萬元至上開帳戶，復由乙○○依不明人士指示於113年5月8日16時2分許，自上開帳戶將上開款項轉匯至不詳人士所提供玉山銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內，以此方式掩飾、隱匿款項之真實流向。嗣因甲○○發覺有異而報警處理，經警循線追查，而悉上情。 二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局學甲分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢時及偵查中之自白 坦承其於上開時間，聽指示將其名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶以通訊軟體LINE提供予不詳人士，並有將上開款項轉匯至不詳人士所提供之帳號之事實。 2 證人即告訴人甲○○於警詢時之指述、匯款明細1份 證明告訴人遭詐騙而匯款2萬元至上開帳戶之事實。 3 上開帳戶明細1份 證明告訴人有於上開時間匯款2萬元至上開帳戶，被告亦有將上開款項轉匯至不詳人士所提供之帳號之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，均請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周　映　彤 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　怡　寧 所犯法條 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 洗錢防制法第19條第1項 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。