洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第77號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 柯秉辰 選任辯護人 許立功律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第22374號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 柯秉辰幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒 刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如 易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充：「被告柯秉辰於 本院審理中所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、審酌被告貪圖一己私利，罔顧金融秩序，提供自身金融帳戶 予他人使用，使詐欺集團成員得以之收取詐欺犯罪所得並遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，所為使起訴書附表所示告訴人遭受財產上損失非輕，惟被告於本院審理中已坦承犯行，並與告訴人蔡旻珈、吳婇意成立調解，賠償蔡旻珈新臺幣（下同）60,000元、吳婇意35,000元，並均履行完畢，告訴人二人亦表明願原諒被告之意，請求本願給予緩刑宣告之機會，有本院114年度南司刑移調字第406號調解筆錄在卷可憑，足認被告確有悔意，犯後態度尚佳；兼衡被告之智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。 三、被告前未曾因按受刑之宣告，有其前案紀錄在卷可憑，合於 緩刑之條件，且告訴人二人均同意對被告為緩刑之宣告，已如前述，本院審酌上情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑2年，以啟自新。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，洗錢防制法第 19條第1項後段、第23條第3項，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第30條第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1，逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（ 應附繕本）。 本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　周紹武 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓博鈞 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22374號 　　被　　　告　柯秉辰　男　OO歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0號7樓 　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　林峻毅律師 　　　　　　　　洪家駿律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、柯秉辰可預見將金融帳戶資料交予他人使用，可能作為掩飾 或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年3月間，在統一超商○○門市，將名下兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）之提款卡含密碼，交予真實姓名年籍不詳之人，並期約每個帳戶新臺幣（下同）10萬元之不法對價。嗣該人及其所屬之詐騙集團取得上開兆豐帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意聯絡，以「自稱客服專員指示操作網路銀行」為詐術，詐騙附表所示之蔡旻珈、吳婇意，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至上開兆豐帳戶內。嗣經附表所示之蔡旻珈、吳婇意發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。 二、案經蔡旻珈、吳婇意訴由臺南市政府警察局麻豆分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告柯秉辰於警詢之供述及偵查中之自白 被告坦承期約10萬元之對價交付兆豐帳戶予真實姓名年籍不詳之人，惟未實際取得該對價之事實。 2 ①證人即告訴人蔡旻珈、吳婇意於警詢之指訴 ②告訴人2人提出之對話紀錄、匯款憑據 告訴人2人因受騙而匯款至上開兆豐帳戶之事實。 3 上開兆豐帳戶之開戶基本資料、交易明細 佐證告訴人2人遭詐騙後，而於附表所示時間，匯款附表所示金額，至上開兆豐帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、違反修正後洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭 文 俐 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　方 秀 足 附表 編號 告訴人 匯款時間 金額 1 蔡旻珈 113年6月8日15時22分 4萬9,577元 113年6月8日15時25分 4萬9,894元 113年6月8日15時43分 1萬9,888元 2 吳婇意 113年6月9日1時16分 3萬2,996元 113年6月9日1時38分 8,999元 113年6月9日1時39分 5,999元