詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第260號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳佳麟 （現於法務部○○○○○○○○另案羈押中) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第289 50號、113年度偵字第30270號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及 被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序 ，並判決如下： 　　主　文 吳佳麟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月，併科 罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 ；又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰 金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 如附表Ａ所示之沒收併執行之。 　　事實及理由 一、按適用簡式審判程序之有罪判決書之製作，準用第454條之 規定，刑事訴訟法第310條之2定有明文。 二、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證 據部分增加：證人史恩嘉報案資料（警1卷第27至28、101至103頁）、證人汪傳焜報案資料（警2卷第17至22頁）、被告吳佳麟於審理中之自白（金訴卷第38、44、47至49頁）及法院前案紀錄表外，其餘均引用附件之記載。 三、新舊法比較： 　1.詐欺犯罪防治條例：按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐 欺犯罪危害防制條例(下簡稱詐欺防制條例)於民國113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行後，其構成要件和刑度均未變更詐欺防制條例所增訂之加重條件(如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等)，係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 　2.洗錢防制法： 　⑴被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於1 13年8月2日施行，經比較新舊法之結果如下： 　①修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」，查被告本案擔任詐欺集團之面交取款車手，再依指示轉交詐欺集團上游，製造金流斷點，而隱匿詐欺不法犯罪所得之行為，不論依新、舊法第2條之規定，均構成洗錢行為。 　②修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法將原條文第14條第1項一般洗錢罪之規定，修正為洗錢防制法第19條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而被告本案取款金額未達1億元，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。至於修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，雖就宣告刑之範圍予以限制，惟被告本案所犯前置犯罪即刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，其最重本刑「7年以下有期徒刑」與修正前洗錢防制法第14條第1項之最重本刑相同，是上述規定實質上並不影響修正前洗錢防制法第14條第1項宣告刑之範圍，而修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑為5年，顯較修正前同法第14條第1項之法定最重本刑7年為輕，是修正後洗錢防制法第19條規定較有利於被告。 　③又112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正現行洗錢防制法第23條第3項規定為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。 　④經綜合全部罪刑而為比較，被告洗錢之財物未達1億元，於偵 查及審判中自白而符合113年7月31日修正前洗錢防制法之自白減刑（必減）規定，惟被告並未自動繳交全部犯罪所得財物，尚不符現行洗錢防制法第23條第3項之規定。是依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定之法定刑（有期徒刑部分為2月以上7年以下），並依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為「1月以上7年未滿」。而依現行洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑（6月以上5年以下），因被告不符同法第23條第3項之規定，自不予減輕其刑，其處斷刑範圍仍為「6月以上5年以下」。經綜合比較結果，自以現行洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案洗錢部分應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 四、論罪部分： 　1.核被告吳佳麟就「附件犯罪事實一、㈠」、「附件犯罪事實 一、㈡」部分之所為，均係犯「刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪」。 　2.偽造印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為，而偽 造特種文書及偽造私文書之低度行為，則為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　3.共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯 罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。被告就上開各罪與其所屬本案詐欺集團其他成年成員多人間，有犯意聯絡及行為分擔，並互相利用他方之行為，以完成共同犯罪之目的，各該應論以共同正犯。 　4.被告所觸犯「附件犯罪事實一、㈠」、「附件犯罪事實一、㈡ 」部分之各罪間，均具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為方符合刑罰公平原則，皆應認係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　5.被告所犯上開2次之三人以上共同犯詐欺取財罪間，犯意各 別，時間不同，告訴人有異，行為互殊，應予分論併罰。 　6.又被告於警詢時及偵審中雖坦承犯行，惟迄未繳交其犯罪所 得，亦未將其犯罪所得用以賠償被害人，尚無上開減刑規定之適用，併此說明。 五、量刑部分： 　1.爰審酌被告正值青壯，具有勞動能力，不思循正當管道獲取 利益，知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為圖一己私利，加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責收取詐欺款項並上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作而為相當參與，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會秩序及人際間信賴關係，缺乏法治觀念，漠視他人財產權，先後造成告訴人等金錢損失，惟念被告係擔任車手，尚非最核心成員，於偵審中承認犯罪，尚未賠償告訴人等，兼衡被告之素行（參見被告之法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與犯罪之情節、所生危害、次數、被告之智識程度、家庭生活經濟狀況（金訴卷第48頁）、告訴人所受損害及檢察官於審理中之具體求刑（金訴卷第48及49頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑（依照犯罪之時序），以為懲儆，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 　2.關於數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執 行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判之發生(最高法院111年度台非字第97號判決意旨參照）。被告就本案所犯各罪固有可合併定應執行刑之情，然其於本案被訴各罪均未確定，佐以被告仍有另案尚在數院檢之偵辦或審理中，本院認宜俟被告就所涉及數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當，本案不定其應執行之刑，併此敘明。 六、沒收相關部分： 　1.被告為本案2次犯行各獲取報酬新臺幣2千元，此為被告犯罪 所得，未據扣案，為避免被告因犯罪享有犯罪利得，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告分別持交告訴人等收執偽造之「摩根資產管理」民國113年6月13日現金收據（警一卷第7頁）、「廣隆投資有限公司」民國113年6月17日現金收據（警二卷第32頁）及民國113年6月17日商業操作合約書（警二卷第33頁）各1紙，均已非被告所有，故不宣告沒收。惟偽造之「摩根資產管理」民國113年6月13日現金收據上偽造之收款機構「摩根資產管理」印文1枚、偽造之經辦人「黃奕廷」印文1枚、偽造之「廣隆投資有限公司」民國113年6月17日現金收據上偽造之「廣隆投資有限公司」印文1枚、偽造之代表人「李明顯」印文1枚、偽造之經辦人「黃奕廷」印文1枚、偽造之民國113年6月17日商業操作合約書上偽造之「廣隆投資有限公司」印文1枚及偽造之代表人「李明顯」印文1枚，應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，均沒收之。至於未扣案之偽造工作證，雖係被告供本案犯罪使用之物，然審酌該等工作證取得容易、替代性高，並未扣於本案卷內，如對該等工作證宣告沒收，徒增日後執行沒收之困擾，欠缺刑法上之重要性，故不宣告沒收。 　2.被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項移列至同法為第25 條第1項，並修正為：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依其修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徴等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收，附為說明。 七、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官郭育銓提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 附錄本件論罪科刑法條： 中華民國刑法第210條： 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條： 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4： 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 ◎（附表Ａ）下列所示均沒收： 未扣案之犯罪所得即新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；未扣案之偽造「摩根資產管理」民國113年6月13日現金收據（警一卷第7頁）上偽造之收款機構「摩根資產管理」印文1枚、偽造之經辦人「黃奕廷」印文1枚、未扣案之偽造之「廣隆投資有限公司」民國113年6月17日現金收據（警二卷第32頁）上偽造之「廣隆投資有限公司」印文1枚、偽造之代表人「李明顯」印文1枚、偽造之經辦人「黃奕廷」印文1枚、未扣案之偽造之民國113年6月17日商業操作合約書（警二卷第33頁）上偽造之「廣隆投資有限公司」印文1枚及偽造之代表人「李明顯」印文1枚，均沒收之。 ◎附件：（附件內容除列出者，餘均省略） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第28950號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30270號 　　被　　　告　吳佳麟 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、吳佳麟（涉嫌參與犯罪組織部分，業經臺灣橋頭地方檢察署 檢察官以113年度偵字第14699號案件提起公訴，不在本件起訴範圍）於民國113年5月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳暱稱「沐夢」、「素還真」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性及牟利性，並屬結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由吳佳麟負責擔任向被害人收取詐得款項後轉交與詐欺集團上游成員之取款人員（俗稱【車手】）。嗣吳佳麟參與上開犯罪組織期間，即與「沐夢」、「素還真」等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，為如下行為： (一)先由本案詐欺集團之不詳成年成員，於113年4月21日11時許 ，透過通訊軟體LINE暱稱「施昇輝」、「劉美玲」、「摩根克服雅婷」之人，向史恩嘉佯稱使用「摩根管理」網站並依指示投資即可獲取高額利潤等語，致史恩嘉陷於錯誤，於113年6月13日13時1分許，前往臺南市○○區○○路000號，等待詐欺集團指定之人前來收取詐欺款項。嗣吳佳麟遂依「沐夢」、「素還真」指示，先自行列印工作證（上載有姓名：黃奕廷、職位：外派經理、部門：證券部，下稱摩根工作證）、「摩根資產管理」之現金收據單後，於113年6月13日13時1分許前往上開地址，配掛摩根工作證，佯以摩根資產管理公司外派經理「黃奕廷」名義取信於史恩嘉，交付蓋有偽造「摩根資產管理」、「黃奕廷」印文之現金收據單予史恩嘉，收取史恩嘉所交付之新臺幣（下同）700,000元。嗣吳佳麟再將所收受之金錢放置於「沐夢」、「素還真」指定之高鐵臺南站置物櫃內，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向，並獲利2,000元。嗣經史恩嘉察覺有異報警處理，始悉上情。 (二)先由本案詐欺集團之不詳成年成員，於113年3月23日某時許 ，透過通訊軟體LINE暱稱「賴怡凌」之人，向汪傳焜佯稱使用「廣隆投資」APP並依指示投資即可獲取高額利潤等語，致汪傳焜陷於錯誤，於113年6月17日15時50分許，前往臺南市永康區大灣路288巷內，等待詐欺集團指定之人前來收取詐欺款項。嗣吳佳麟遂依「沐夢」、「素還真」指示，先自行列印「廣隆投資有限公司」工作證（上載有姓名：黃奕廷、職位：外勤業務員、部門：外勤部，下稱廣隆工作證）、「廣隆投資有限公司」之現金收款收據、商業操作合約書後，於113年6月17日15時50分許前往上開地址，配掛廣隆工作證，佯以廣隆投資有限公司外勤業務員「黃奕廷」名義取信於汪傳焜，交付蓋有偽造「廣隆投資有限公司」、「黃奕廷」印文之收據予汪傳焜，收取汪傳焜所交付之新臺幣（下同）200,000元。嗣吳佳麟再將所收受之金錢放置於「沐夢」、「素還真」指定之高鐵臺南站之廁所內，以此方式掩飾上述犯罪所得之去向，並獲利2,000元。嗣經汪傳焜察覺有異報警處理，始悉上情。 二、案經史恩嘉、汪傳焜訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告吳佳麟於警詢及偵查中均坦承不諱 ，核與證人即告訴人史恩嘉、汪傳焜於警詢時之證述情節大致相符，並有摩根工作證翻攝畫面、廣隆工作證翻攝畫面、「摩根資產管理」現金收據單影本、「廣隆投資有限公司」現金收款收據翻攝畫面、「廣隆投資有限公司」商業操作合約書翻攝畫面、告訴人史恩嘉與詐欺集團之對話紀錄、通話紀錄、告訴人汪傳焜與詐欺集團之對話紀錄、監視器影像畫面等在卷可憑，足徵被告之自白與事實相符，其前開犯嫌洵堪認定。 二、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及修正前洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告及所屬詐欺集團成員偽造「廣隆投資有限公司」之印文2枚、「摩根資產管理」之印文1枚、「黃奕廷」印文2枚，均係偽造私文書之階段行為，又偽造屬於特種文書之摩根工作證、廣隆工作證及私文書之現金收據單、現金收款收據等低度行為，應分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「沐夢」、「素還真」及詐欺集團其他成員就上開犯行間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請均依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告均以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書與洗錢等罪嫌，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。被告所犯2次加重詐欺犯嫌，犯意各別，行為有異，請予分論併罰。被告所獲取上開報酬，為其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭　育　銓 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　子　敬