詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第293號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡惟信 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第193 91號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁 定進行簡式審判程序後，並判決如下： 　　主　文 蔡惟信犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1年。 　 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充 、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）： 　㈠證據部分：補充「被告蔡惟信於本院審判程序中之自白」。 　㈡應適用之法條部分： 　　被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公 布，並自同年8月2日起生效施行。經比較新舊法之結果，修正後之法律(即現行洗錢防制法第19條第1項後段)，將最高刑度降為有期徒刑5年，是本案自應適用較有利於被告之修正後法律論處，故起訴書就適用「修正前之洗錢防制法第14條第1項規定」之記載，應更正為「修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定」。 二、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且供稱尚未領到報酬，參以卷內亦無證據證明被告獲有犯罪所得，故被告本案加重詐欺取財犯行均有上開減刑規定之適用，爰予減輕其刑。 三、爰審酌被告不思以正當方法賺取所需，竟貪圖不法利益，選 擇加入詐欺集團擔任領款車手，造成如附件附表所示之告訴人受有財產損害，所為實有不該。復考量被告犯後坦承犯行之態度(符合想像競合之輕罪即洗錢防制法減刑規定)，惟迄未與前述告訴人達成和解或賠償損害。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 四、不定應執行刑之說明： 　　參酌最高法院最近一致見解，關於數罪併罰案件，如能俟被 告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生。故被告本案所犯之數罪，應待全部確定後，再由檢察官聲請裁定定應執行刑為宜，爰不予定其應執行刑，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官桑婕提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 附錄論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 （附件） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19391號 　　被　　　告　蔡惟信　男　00歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00號 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蔡惟信前加入「陳崢豪」（由警方另案調查中）及TELEGRAM 「金庸小卡作業」群組等成員所屬詐欺集團，與詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由張瑜庭（涉犯幫助詐欺、幫助洗錢等部分，由警方另案調查中）提供其名下華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱B帳戶）與前開詐欺集團充作人頭帳戶以收取詐欺所得後，由詐欺集團不詳成員向如附表所示之人施以如附表所示詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而分別於如附表所示時間，將如附表所示金額匯入如附表所示帳戶內，蔡惟信再於如附表所示時、地自如附表所示帳戶提領如附表所示金額後，將款項交付與詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾詐欺犯罪所得。 二、案經洪孜諭、陳怡靜、陳宥蓁、蔡玉旋訴由臺南市政府警察 局第二分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告蔡惟信於警詢及偵訊中均坦承不諱 ，另核與告訴人洪孜諭、陳怡靜、陳宥蓁、蔡玉旋於警詢中之指訴大致相符，並有監視器錄影畫面截圖照片9張、A、B帳戶交易明細各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表5份附卷可證，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「陳崢豪」、TELEGRAM「金庸小卡作業」群組成員及詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係基於單一犯意而以法律上一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪嫌。又被告於如附表編號二所示時、地提領如附表所示金額之行為，係於密切時間內就同一告訴人受騙匯款實行複數取款行為，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，應將之視為數個舉動之接續實行，評價為包括之一行為，成立接續犯，請論以一罪。被告所犯4次3人以上共同犯詐欺取財罪，所侵害之告訴人法益各異，請分論併罰之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　桑　婕 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪　聖　祐 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表（時間：民國；幣別：新臺幣） 編號 告訴人 詐欺集團不詳成員所施詐術 告訴人匯款之時間及金額 金融帳戶 被告提款之時間及金額 被告提款地點 一 洪孜諭 解除分期付款 113年3月4日下午5時46分許，匯款49,089元 A帳戶 113年3月4日下午5時57分、57分、58分、59分許，先後提領20,000元、20,000元、20,000元、14,000元 址設臺南市○○區○○街0號之統一超商湖華門市 二 陳怡靜 假中獎 113年3月4日下午6時許，匯款25,050元 A帳戶 113年3月4日下午6時3分、3分許，先後提領20,000元、5,000元 同上 113年3月4日下午6時11分許，匯款6,010元 B帳戶 113年3月4日下午6時12分許，提領30,000元 同上 三 陳宥蓁 假中獎 113年3月4日下午6時7分許，匯款29,985元 B帳戶 113年3月4日下午6時16分許，提領5,900元 址設臺南市○○區○○○路0段000號之統一超商光賢門市 四 蔡玉旋 解除分期付款 113年3月4日下午6時56分許，匯款12,001元 B帳戶 113年3月4日下午7時許，提領12,000元 址設臺南市○○區○○路000號之統一超商新永華門市