詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第419號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 FAM YU CHEN 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第281 8號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告FAM YU CHEN（馬來西亞籍，中文名： 范宇程）自民國113年9月11日起，參與不詳三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交取款車手，並與該詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由詐欺集團成員WeChat通訊軟體暱稱「李海濱」及LINE通訊軟體暱稱「Edison」者自113年8月底起，佯以投資虛擬貨幣為由，致被害人吳笑芬陷於錯誤，復由Telegram通訊軟體暱稱「相傳富十代」者指示被告分別於113年9月20日12時39分許，在臺南市○區○○路000號台新銀行崇德分行旁公園，向被害人吳笑芬收取新臺幣（下同）65萬元款項及於同年月24日9時（應為19時之誤載，詳下述）17分許，在臺南市○區○○路0段00號全聯超市台南忠義店前，向被害人吳笑芬收取50萬元款項，被告再分別將取得之款項，依暱稱「相傳富十代」者之指示，攜至不詳處所交與詐欺集團不詳成員，以此方式隱匿詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點，被告則取得收取款項1%之報酬。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪等語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，依該規定不得為審判者（即已經提起公訴或自訴之案件，在不同法院重行起訴者），應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條、第303條第7款，分別定有明文。而同一案件，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴，發生訴訟繫屬，即成為法院審判對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，既應由繫屬在先法院審判，為免一案兩判、一事二罰，對於後之起訴，應以形式裁判即不受理判決終結之（最高法院112年度台非字第92號判決意旨參照）。 三、經查： （一）起訴書雖記載被告於113年9月20日12時39分許，在臺南市 ○區○○路000號台新銀行崇德分行旁公園，向被害人吳笑芬收取65萬元款項，又於113年9月24日9時17分許，在臺南市○區○○路0段00號全聯超市台南忠義店前，向被害人吳笑芬收取50萬元款項等語，然依據被害人吳笑芬之警詢筆錄，被害人吳笑芬陳稱其面交款項二次，分別於113年9月20日12時39分許，在臺南市○區○○路000號台新銀行崇德分行旁公園，面交65萬元款項，及於113年9月24日19時17分許，在臺南市○區○○路0段00號全聯超市台南忠義店前，面交50萬元（參見警卷第17-23頁），是起訴書關於被害人吳笑芬第二次面交款項之時間，應係將「19時」17分許，誤載為「9時」17分許，先予敘明。 （二）被告FAM YU CHEN（馬來西亞籍，中文名：范宇程）基於 參與犯罪組織之犯意，於113年9月間，加入真實身分不詳、通訊軟體Telegram暱稱「相傳富十代」、「湯姆富十二代」、Line暱稱「Edison」等人所組成之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，負責與被害人面交詐欺款項及層轉前揭詐欺款項之任務；被告與「相傳富十代」、「湯姆富十二代」、「李海濱」、「Edison」等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先推由「李海濱」以通訊軟體WeChat向被害人吳笑芬推薦虛擬貨幣投資平台「OKDex」網頁，並在對話過程中佯稱：如要以現金入金，可透過「Edison」辦理承兌事宜，投資保證獲利云云，致被害人吳笑芬陷於錯誤，先後與「Edison」約定於113年9月20日12時30分許，在臺南市○區○○路000號對面公園面交款項65萬元，及於113年9月24日19時許，在臺南市○區○○路0段00號全聯福利中心前面交款項50萬元；嗣被告則依「相傳富十代」於Telegram之指示，先後於113年9月20日12時39分、113年9月24日19時17分許抵達前揭約定地點，並分別向被害人吳笑芬收取現金65萬元、50萬元，再分別將款項交與「相傳富十代」指定之人等事實，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪為由，以113年度偵字第9326號等案件提起公訴，並於114年1月16日繫屬臺灣雲林地方法院，由臺灣雲林地方法院以114年度訴字第42號案件（下稱前案）受理等事實，有臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第9326號等起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份、臺灣雲林地方檢察署114年1月16日雲檢亮平113偵9326字第1149001742號移送函上臺灣雲林地方法院收文章1枚附卷可稽，堪可認定。 （三）前案與本案之被告同一，被告參與之詐欺集團、實施三人 以上共同詐欺取財、洗錢之時間、地點、方法、被害人、被害人交款時間、地點、金額亦均相同，經本院調取臺灣雲林地方法院114年度訴字第42號案件卷宗，關於被害人吳笑芬部分，同是以臺南市政府警察局第一分局113年10月4日17時51分起至19時11分止之調查筆錄為證（參見臺灣雲林地方檢察署113年度偵字第9326號卷第284-287頁），足認前案與本案確屬同一案件。又前案乃於114年1月16日繫屬臺灣雲林地方法院，本案則係於114年2月4日繫屬本院，有臺灣臺南地方檢察署移送函上本院收文章1枚附卷可稽，足認本案乃繫屬在後，則檢察官就同一案件，再向本院提起公訴，即屬對已經提起公訴之案件，向不同法院重行起訴，揆諸上開說明，本院爰不經言詞辯論，就本案逕為不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭 審判長法　官　孫淑玉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周紹武 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李俊彬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　李俊宏 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　11　　日