洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度金訴字第572號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 邱麗芬 選任辯護人 顏雅嫺律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第17338號），被告於審理程序中就被訴之事實為有罪之陳述 ，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 邱麗芬共同犯洗錢罪，共3罪，各處有期徒刑2月，併科罰金新臺 幣1萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。應執行 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣1千元折算1日。 　 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充 、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）： 　㈠證據部分：補充「被告邱麗芬於本院審理程序中之自白」。 　㈡應適用之法條部分： 　　被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公 布，並自同年8月2日起生效施行。經比較新舊法之結果，兩者雖最高刑度相同，惟新法(即修正後洗錢防制法第19條第1項後段)將最低刑度提高為有期徒刑6月，並未有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)，故起訴書就適用「修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定」之記載，應更正為「修正前之洗錢防制法第14條第1項規定」。 二、爰審酌被告與詐欺集團成員共同為本案犯行，使如附件附表 所示之告訴人受有財產損害，所為實有不該。復考量被告於偵查中否認，至本院審理程序時坦承所犯之態度。暨衡以被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況及所提出之相關量刑證據(因涉及個人隱私故不詳述)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及定應執行刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。另本院考量被告迄未與前述告訴人達成和解或賠償損害，故不宜為緩刑之宣告，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官董詠勝提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官　陳貽明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「 切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （附件） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17338號 　　被　　　告　邱麗芬　女　00歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○○街000號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　黃文菁律師 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、邱麗芬與真實姓名身分不詳、暱稱「王凱」之詐騙集團成員 （無證據證明3人以上），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於㈠民國113年3月26日某時許，在臺南市○○區○○路○段000號「7-11城中門市」，將其申請之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡（含密碼），依「王凱」指示，寄交給真實年籍身分不詳之取件人「林*華」。嗣「王凱」所屬詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團成員於附表編號1所示時間，以附表編號1所示方式，詐騙附表編號1所示之人，致其陷於錯誤，於附表編號1所示之時間，匯款附表編號1所示之金額至上開郵局帳戶內，邱麗芬旋依「王凱」指示充當車手，於113年3月30日9時29分許，臨櫃提領現金新臺幣（下同）15萬元（含附表編號1之人被騙匯款10萬元），並於同日10時25分許，在臺南市○○區○○路○段000號「臺南原佃郵局」，轉匯至游進國申請之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內；㈡邱麗芬復於113年4月1日，先至郵局掛失補辦上開郵局帳戶之提款卡，並於同日10時許，在上址「7-11城中門市」，依「王凱」指示，將卡片（含密碼）寄交給真實年籍身分不詳之取件人「陳*清」，旋由「王凱」所屬詐騙集團成員復於附表編號2、3所示時間，以附表編號2、3所示方式，詐騙附表編號2、3所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表編號2、3所示之時間，各匯款附表編號2、3所示之金額至上開郵局帳戶內，旋由不詳車手提領一空，而掩飾詐欺犯罪所得之去向。嗣經附表所示之人均發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 二、案經王珮君、李家佑、陳家萱訴由臺南市政府警察局第三分 局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 ⑴被告邱麗芬於警詢及偵查中之供述。 ⑵被告提出之「王凱」帳號及對話紀錄、交貨便收執聯、郵政入戶匯款申請書。 被告坦承於上開時、地，寄交前揭郵局帳戶資料予「王凱」指定之取件人，並依其指示提領上開款項轉匯上開帳戶等事實。 2 ⑴證人即告訴人王珮君於警詢之指證。 ⑵告訴人王珮君提出之郵政匯票申請書、對話紀錄。 告訴人王珮君受有附表編號1所示之詐騙而匯款受損之事實。 3 ⑴證人即告訴人李家佑於警詢之指證。 ⑵告訴人李家佑提出之對話紀錄、網銀交易明細。 告訴人李家佑受有附表編號2所示之詐騙而匯款受損之事實。 4 ⑴證人即告訴人陳家萱於警詢之指證。 ⑵告訴人陳家萱提出之對話紀錄、網銀交易明細。 告訴人陳家萱受有附表編號3所示之詐騙而匯款受損之事實。 5 被告上開郵局帳戶之基本資料、交易明細1份。 ⑴附表所示之人，於附表所示時間，匯款附表所示金錢至附表所示帳戶內之事實。 ⑵被告於上開時間，提領上開款項之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌。被告與上開真實姓名年籍不詳、暱稱「王凱」之人及所屬詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所為上開二罪間，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請一重處斷。被告就附表所示之3次犯行，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　董　詠　勝 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　 月　　22 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭　莉　羚　 附錄本案所犯法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 　　收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表：（民國/新臺幣） 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 王珮君 以暱稱「投資賺錢為前提」在臉書、IG等社群網站刊登投資廣告而結識訊王珮君，並慫恿其下載「知微」APP投資股票，佯稱：保證獲利、穩賺不賠云云，致王珮君陷於錯誤，依客服指示匯款。 113年3月29日10時4分許 10萬元 上開郵局帳戶 2 李家佑 於113年4月4日21時47分許，以暱稱「陳信宏」私訊李家佑，佯以購買其在臉書社團販賣之潛水面鏡云云，引導其至7-11賣貨便平台交易，復誆稱無法下單，並提供不實客服網址給其聯繫，致李家佑陷於錯誤，依客服指示匯款。 113年4月5日14時35分、37分許 49986元 49987元 上開郵局帳戶 3 陳家萱 以暱稱「Gina Su」聯繫陳家萱，佯以購買其在臉書網站販賣之動物籠子云云，引導其至7-11賣貨便平台交易，復誆稱無法購買，並提供不實客服網址給其聯繫，致陳家萱陷於錯誤，依客服指示匯款。 113年4月5日14時37分許 19123元 上開郵局帳戶 同日15時47分、50分許 21066元 10000元