洗錢防制法

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 113年度金上訴字第2053號 上 訴 人 即 被 告 李佩霏 上列上訴人因洗錢防制法案件，不服臺灣雲林地方法院113年度 重訴字第2號中華民國113年10月24日第一審判決（起訴案號：臺 灣雲林地方檢察署113年度偵字第3022號、112年度偵字第12871 號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於李佩霏之宣告刑部分撤銷。 李佩霏處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣10萬元，有期徒刑如易 科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。 　　理　由 一、按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其 有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條定有明文。經查，本案係被告李佩霏提起上訴，檢察官並未上訴，經本院闡明後被告明示僅對原判決關於量刑部分上訴（見本院卷第82、109頁）。是本院審理範圍僅限於原判決關於刑之部分，其他部分（即犯罪事實、罪名及沒收部分），均非本院審理範圍，如第一審判決書之記載。 二、被告上訴意旨略以：被告坦承犯罪，被告因獨自扶養3子的 重擔，為了賺取金錢而觸犯法律，深感羞愧，且之前已經收押禁見，確已得到教訓，懇請從輕量刑等語，指摘原判決量刑過重。 三、原判決認被告所為，係犯現行之洗錢防制法第19條第1項後 段之一般洗錢罪。被告與王昱夫二人間，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。被告於偵查及審判中均已自白，並繳回全部犯罪所得，應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。合先敘明。 四、撤銷改判之理由： 　　原判決以被告犯行事證明確，予以論罪科刑，量處被告有期 徒刑7月，併科罰金新臺幣10萬元，固非無見。惟查，被告固為同案被告王昱夫之雇主，王昱夫犯罪情節較輕，惟被告於本案有洗錢防制法第23條第3項減刑之適用，王昱夫則無，且原判決既認被告主觀上認為係為孔維義等人從事之賭博犯罪（非運輸毒品），而指示王昱夫向孔維義收取交易泰達幣之現金之洗錢行為，原判決未慮及此，而量處被告上開之刑，尚有未妥而有過重之嫌。是被告上訴以前揭理由指摘原判決量刑過重，為有理由，自應由本院將原判決此部分撤銷改判。 五、量刑： 　　被告應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。爰審酌現 今犯罪集團多有以加密貨幣來轉移贓款，被告從事幣商工作多時，竟未依照法規去審查客戶身分與留意資金來源之合法性，容許孔維義、梁永明輾轉將犯罪之贓款（120萬元）以泰達幣轉出，使檢警難以查緝毒品犯罪及確保犯罪所得去向，間接促使犯罪更加猖狂。又被告為本案洗錢犯罪之主導者，坦承洗錢行為，已繳回犯罪所得，犯後態度尚可。再審及被告自述之學、經歷及家庭狀況（本院卷第117頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準，以資懲儆。 據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　　 本案經檢察官段可芳提起公訴，檢察官吳宇軒於本院到庭執行職 務。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳錦佳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭于哲 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳勇輝 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未 敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（ 均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王杏月 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。