洗錢防制法等

臺灣高等法院臺南分院刑事裁定 113年度金上重更一字第34號 上 訴 人 即 被 告 田孝祖 選任辯護人 李燕伶律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 　　主　文 田孝祖自民國113年12月9日起延長限制出境、出海8月。 　　理　由 一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢 察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。 二、經查，上訴人即被告田孝祖因違反洗錢防制法等案件，於第 一審時經臺灣臺南地方法院以109年度聲字第989號裁定准予被告具保2千5百萬元後停止羈押，並限制出境出海；嗣被告不服本院前審（110年度金上重訴字第762號）判決而提起上訴，於最高法院審理期間，本院再裁定被告自民國113年4月9日起延長限制出境、出海8月在案。 三、現因前開限制出境、出海期間即將於113年12月8日屆滿。本 案經最高法院撤銷發回，尚在本院審理中，本院審核相關卷證，審酌被告所犯修正前洗錢防制法第14條之罪、刑法第268條前段之圖利供給賭場罪嫌、同條後段之圖利聚眾賭博罪嫌、同法第216條、第215條之行使業務上登載不實文書罪嫌、商業會計法第71條第1款之填製、記入不實罪嫌，雖非最重本刑無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，然經原審法院定應執行有期徒刑5年之重刑，而被告前於108年12月12日經臺灣嘉義地方檢察署通緝後，始於109年10月6日自行到案，已有逃亡9個多月之事實，本於畏罪避刑人性，有相當理由足認有逃亡之虞。又本案所涉不法洗錢金額甚高，情節嚴重，有確保被告在國內進行後續刑事審判、執行程序的必要。再就人權保障與公共利益相互權衡，限制出境、出海尚非不合比例之手段，而經本院函詢被告之意見後，被告表示對於延長限制出境出海並無意見等語（本院更一卷二第248頁），參以目前並無其他有效之手段替代限制被告出境、出海，以確保被告日後接受審判及執行，顯有限制被告出境、出海之必要。 四、綜上所述，被告有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款所定事 由，為確保日後審理及執行程序之順利進行，認有對其限制出境、出海之必要，爰裁定自113年12月9日起限制出境、出海8月。 五、依刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項，裁定如主 文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　林逸梅 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳珍如 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　梁淑美 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受本裁定後十日內向本院提出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈怡君 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日