詐欺

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審簡上字第122號 上 訴 人 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官 被 告 李麗鋒 上列上訴人因被告詐欺案件，不服本院民國113年1月31日112年 度審簡字第2591號第一審刑事簡易判決（起訴案號：112年度偵 字第9258號），提起上訴，經本院合議庭認應改依通常程序審理 ，並為第一審判決如下： 　　主　文 原判決撤銷。 李麗鋒犯詐欺取財罪，處有期徒刑參年。未扣案之犯罪所得新臺 幣玖佰壹拾玖萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 　　事　實 李麗鋒於民國110年間，明知自己對外積欠龐大債務，已無還款 資力及償債真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯 意，接續於如表所示時間、地點，以如附表「借款理由」、「約 定利息(%)」欄所示之虛偽借款事由向陳怡婷施用詐術，致陳怡 婷陷於錯誤，於如附表「地點」欄所示地點，以如附表「款項交 付日期及方式(新臺幣)」欄之方式，交付如附表「借貸金額(新 臺幣)」欄所示之金額與李麗鋒。 　　理　由 壹、證據能力部分： 　　本判決認定犯罪事實所引用供述證據部分，檢察官及被告李 麗鋒對於證據能力均表示無意見，即均未爭執證據能力（本院卷第96至100頁），且迄本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌各該供述證據製作時，核無違法取證或其他瑕疵，認以之作為本件之證據屬適當，自有證據能力。非供述證據部分，亦查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定解釋，亦均具證據能力。 貳、實體部分： 一、認定犯罪事實所憑證據及理由： 　　上開事實，業據被告於原審、本院準備程序及審理時均坦承 　　不諱，核與證人即告訴人陳怡婷於偵查時之指訴相符（見他 卷一第49至51、87至92、119至121、257至259、262頁），復有如附表「證據」欄所示證據（卷頁均詳附表）在卷可稽，足認被告前開之任意性自白，核與事證相符，堪以採信，是本件事證明確，被告犯行均堪以認定。 二、論罪： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 　㈡被告先後於附表所示時間向告訴人詐得如附表所示金錢之詐 欺取財犯行，係基於單一犯意，於密切接近之時間為之，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，且係侵害同一法益，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯。 三、撤銷改判之理由及量刑： 　㈠原審以被告犯罪事證明確，據以論罪科刑，固非無見，惟查 ： 　⒈被告就本件詐欺取財犯行造成告訴人受有新臺幣（下同）近 千萬元之損害，而被告固與告訴人達成調解，惟均未依約履行給付，是原審所量處之刑，容有未妥。 　⒉檢察官以被告素行非佳，又不思正當途徑獲取錢財，利用告 訴人之信任關係，假借如附表所示借款理由詐得款項，顯不尊重他人財產法益，應予非難等情為原審所審認，被告造成告訴人財產損害，影響非微，被告雖已與告訴人成立調解，惟此僅係冀求獲判較輕罪刑之舉，觀其嗣後並未履行調解條件，犯後態度顯非良好，原審所量處之刑度顯屬過輕，且緩刑宣告亦有違誤不當之處，要難維持為由提起上訴，應為有理由。因原審判決有前開未臻妥適之處，自應由本院予以撤銷改判。 　㈡爰審酌被告前有偽造文書、偽造有價證券及詐欺之前科，素 行非佳，竟仍又為本件詐欺取財犯行；兼衡其犯後坦承犯行。又被告除已賠償告訴人2萬5,000元外，並未履行其與告訴人間之調解內容；併參以被告自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況，暨其犯罪之動機、目的及手段、犯罪所生損害及犯罪所得利益等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。 四、沒收： 被告就本件犯行共詐得921萬7,000元，為被告之犯罪所得，其中除已返還告訴人之2萬5,000元部分，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收外；其餘款項即919萬2,000元部分（計算式：921萬7,000元－2萬5,000元＝919萬2,000元），仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 貳、檢察官依通常程序起訴，經被告自白犯罪，法院認為宜以簡 易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。經法院認為有第451條之1第4項但書之情形者，應適用通常程序審判之，刑事訴訟法第449條第2項及同法452條分別定有明文。又對於簡易判決之上訴，準用刑事訴訟法第三編第一章及第二章之規定，管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，應依通常程序審理。其認案件有刑事訴訟法第452條之情形者，應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決，法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14項已有明文。本件檢察官提起公訴後，原審依刑事訴訟法第449條第2項改依簡易判決處刑，惟本件被告之詐欺取財罪，既經本院撤銷改判，判處如主文欄所示之刑，為不得易科罰金或不得易服勞役之刑，而有刑事訴訟法第451條之1第4項但書第1款之情形。本件雖非由檢察官聲請簡易判決處刑，係依通常程序起訴後，原審依刑事訴訟法第449條第2項之規定改簡易判決處刑，與刑事訴訟法第452條之情形未盡相符。然原審既改以簡易判決處刑，但因未符該程序之前提要件，此一判決瑕疵自不能使其無從救濟，以保障當事人之審級利益，且不能僅因刑事訴訟法第449條第1項或第2項之差別，而異其處理結果。是以基於相同事件應為相同處理之法理，應適用前揭法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14項之規定，就此部分由本院合議庭逕依通常程序審理後，自為第一審判決，當事人如對本判決上開部分有所不服，仍得於法定上訴期間內，向管轄之第二審法院提起上訴，併此說明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條 、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主 文。 本案經檢察官羅韋淵提起公訴，檢察官吳春麗提起上訴，檢察官 林秀濤到庭執行職務。　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日 　　　　　　　　　刑事第二十一庭　審判長法　官　程克琳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　卓育璇 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　倪霈棻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婕妤 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表： 編號 借貸期間 借貸金額 (新臺幣) 約定利息(%) 地點 借款理由 款項交付日期及方式(新臺幣) 證據 1 110年5月24日至110年6月7日 70萬元 每兩個月5% 合作金庫長春分行 公司出貨給工廠貨款 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第513至515頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第19至37頁) 2 110年5月31日至110年6月8日 60萬元 每兩個月5% 台北建北郵局　 公司出貨要給工廠貨款 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第517至519頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第39至47頁) 3 110年6月8日至110年6月15日 65萬元 每兩個月5% 合作金庫長春分行 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，公司帳戶需要111年6月15日才能動用 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第521至523頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第49至65頁) 4 110年6月22日至110年6月28日 20萬元 每兩個月5% 合作金庫長春分行 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，導致公司及個人帳戶還不能動用 匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第525頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第67至75頁) 5 110年6月30日至110年7月5日 35萬元 每兩個月5% 合作金庫長春分行 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用，姊姊賣爸爸土地，會很快賣完，5號會還錢 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第527頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第77至79頁) 6 110年7月14日至110年7月20日 75萬元 每兩個月5% 國泰復興分行 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用 ⑴40萬元匯款至這那文創有限公司名下之國泰世華銀行帳號：000000000000號帳戶 ⑵35萬元於110年7月14日匯至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第529頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第81至91頁) 3.匯款單據照片(同上偵卷第487頁) 7 110年8月16日至110年8月20日 9萬4,000元 每兩個月5% 李麗鋒工作室 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用 於110年8月16日匯款至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第531頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第93至111頁) 8 110年8月26日至110年9月2日 31萬元 每兩個月5% 合庫南京東路分行 需要付稅金，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第533頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第113至123頁) 9 110年9月7日至110年9月14日 39萬元 每兩個月5% 臺北市○○區○○○路0段0號6樓之2陳怡婷前公司 需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用 ⑴7萬元於110年9月2日匯款至王毓祈名下臺灣銀行文山分行帳號：000-000000000000號帳戶 ⑵21萬3,000元於110年9月8日匯款至王毓祈名下臺灣銀行文山分行帳號：000-000000000000號帳戶 ⑶32萬元給現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第535頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第125至135頁) 3.匯款單據照片(同上偵卷第489頁) 21萬3,000元 10 110年9月10日至110年9月15日 35萬元 每兩個月5% 同上 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第537頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第137至139頁) 11 110年9月13日至110年9月15日 15萬元 每兩個月5% 同上 ⑴9萬元匯至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 ⑵6萬元給現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第539頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第141至143頁) 12 110年9月15日至110年9月30日 250萬元 每兩個月5% 同上 參加12月松菸亞洲展，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用，會在從大陸將錢匯至不丹伊朋友那邊，再請朋友幫伊回臺灣還款(但後來一直說銀行轉帳有問題無法成功) 現金 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第541頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第145至157頁) 13 110年9月29日至110年10月12日 75萬元 每兩個月5% 同上 接總統府的案子需要付貨款，但但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用，正從大陸將錢匯至不丹伊朋友那邊，再請朋友幫伊回臺灣還伊(但後來一直說銀行轉帳有問題無法成功) 於110年9月29日匯款至王毓祈名下臺灣銀行文山分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第543頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第159至179頁) 3.匯款單據照片(同上偵卷第497頁) 14 110年10月6日至110年10月13日 27萬元 每兩個月5% 同上 接總統府的案子，總統府方想追加訂單，需要付貨款，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用，正從大陸將錢匯至不丹伊朋友那邊，再請朋友幫伊回臺灣還伊(但後來一直說銀行轉帳有問題無法成功) ⑴10萬元匯至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 ⑵17萬元匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第545頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第181至195頁) 15 110年10月13日至110年10月31日 45萬元 每兩個月5% 同上 ⑴9萬元匯至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 ⑵36萬元於110年10月13日匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第547頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第197至209頁) 3.匯款單據照片(同上偵卷第491頁) 16 110年10月21日至110年10月26日 23萬元 每兩個月5% 電話 ⑴9萬元於110年10月20日匯款至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 ⑵14萬元於110年10月20日匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第549頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第211至227頁) 3.匯款單據照片(同上偵卷第499頁) 17 110年10月27日至110年11月2日 10萬元 每兩個月5% 電話 接總統府的案子，總統府方想追加訂單，需要付貨款，正從大陸將錢匯至不丹伊朋友那邊，再請朋友幫伊回臺灣還伊(但後來一直說銀行轉帳有問題無法成功)，但前partner公司因為轉移尚未完成，以及中國賣土地及移錢回來等原因，導致公司及個人帳戶都還不能動用 10萬元於110年10月27日匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第551頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第229至235頁) 3.網路銀行匯款紀錄截圖(見111他6599號卷一第271頁) 18 110年11月8日至110年11月13日 11萬元 每兩個月5% 電話 接總統府的案子，總統府方想追加訂單，需要付貨款，正從大陸將錢匯至不丹伊朋友那邊，再請朋友幫伊回臺灣還伊(但後來一直說銀行轉帳有問題無法成功) ⑴2萬元於110年10月28日匯款至王毓祈名下臺灣銀行文山分行帳號：000-000000000000號帳戶 ⑵6萬元於110年10月28日匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 ⑶3萬元於110年11月5日匯款至王毓祈名下國泰世華商業銀行淡水分行帳號：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第553頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第237至291頁) 3.匯款單據照片(見111他6599號卷一第273頁) 4.網路銀行匯款紀錄截圖(見111他6599號卷一第275頁) 19 110年11月10日至110年11月29日 5萬元 每兩個月5% 電話 5萬元於110年11月10日匯款至李緯祈名下國泰世華商業銀行帳戶：000-000000000000號帳戶 1.告訴人提供之借據(見111他6599號卷三第555頁) 2.告訴人與被告之對話紀錄截圖(同上偵卷第237至291頁) 3.網路銀行匯款紀錄截圖(見111他6599號卷一第277頁)