詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2113號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 張明德 高俊哲 上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第394 03號），被告等於本院審理時自白犯罪（113年度審易字第740號 ），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官逕以簡易 判決處刑如下︰ 　　主　　　文 張明德共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，緩刑伍年，緩 刑期間應給付告訴人阮清秀新臺幣參佰萬元，給付方式如下：自 一一三年十一月起，按月於每月五日給付告訴人阮清秀新臺幣伍 萬元，至全部清償止，如有一期未履行，視為全部到期，上開款 項應匯至告訴人指定帳戶。 高俊哲共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，緩刑伍年，緩 刑期間應給付告訴人阮清秀新臺幣參佰萬元，給付方式如下：自 一一三年十一月起，按月於每月五日給付告訴人阮清秀新臺幣伍 萬元，至全部清償止，如有一期未履行，視為全部到期，上開款 項應匯至告訴人指定帳戶。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除引用附件檢察官起訴書之記載外， 另據被告等於本院審理時坦承犯行，核其自白，與起訴書所載事證相符，可認屬實，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。 二、論罪科刑之理由： 　㈠核被告二人所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪。被 告二人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論共同正犯。 　㈡審酌被告二人共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，透過他 人認識阮清秀後，由高俊哲向阮清秀佯稱：有獲利報酬高之國際信用狀金融操作案云云，致阮清秀陷於錯誤，交付現金新臺幣670萬元予高俊哲，再與張明德、高俊哲簽訂合作協議書。詎張明德、高俊哲取得前開款項後，竟未將上開款項用於任何投資項目，亦未主動將款項退與阮清秀，被告二人犯後於本院審理中坦承犯行，於審理時與告訴人達成和解且已履行部分賠償，有本院113年度附民移調第1773號調解筆錄及113年9月19日準備程序筆錄各一份在卷可稽，兼衡被告二人之家庭經濟狀況、智識程度、犯罪動機、目的、手段、告訴人之量刑意見等一切情狀，分別量刑如主文所示。 　㈢被告二人前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表各一份可稽，本院認被告二人經此偵、審程序及科刑之宣告，當知所警惕，無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，應均依刑法第74條第1項第1款規定，併予緩刑諭知，以啟自新，並命被告二人向被害人分別給付如主文所示之金額，且此部分依同法第74條第4項之規定得為民事強制執行名義，又依同法第75條之1第1項第4款之規定，受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，併為說明。 三、沒收： 　㈠刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，犯罪所得，屬於犯罪 行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之刑法第38條之2第2項亦定有明文。是刑法對於犯罪所得之沒收，固採義務沒收原則，然對於宣告犯罪所得沒收或追徵其價額於個案運用有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微或為維持受宣告人生活條件之情形，得不予宣告沒收或追徵其價額，以節省法院不必要之勞費，並調節沒收之嚴苛性。 　㈡本案被告二人固有犯罪所得，惟已與告訴人達成和解且已履 行部分賠償如上所述，其餘部分因尚未屆履行期而尚未給付，如再予沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2 項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據 上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），逕以簡易判決處刑 如主文。 本案經檢察官蔡期民提起公訴，檢察官高怡修、許佩霖到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　刑事第二十庭　 法　官　洪英花 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　林國維 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 附錄本案論罪科刑依據法條全文： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第39403號 　　被　　　告　張明德　男　77歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段00號7樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　高俊哲　男　72歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號4樓 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○路000巷0號2 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下：　　 　　　　犯罪事實 一、張明德、高俊哲共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，透過 不知情之牟孝儀、陳學敏、陳瓊章（左三人所涉詐欺罪嫌部分，另為不起訴處分）認識阮清秀後，由高俊哲向阮清秀佯稱：有獲利報酬高之國際信用狀金融操作案云云，致阮清秀陷於錯誤，而於民國110 年12月22日14時30分許，在臺北市○○區○○○路0段000號之摩斯漢堡羅斯福路店外，交付現金新臺幣（下同）670萬元予高俊哲，再於110年12月23日16時許，在臺北市○○區○○路00號之摩斯漢堡店內，與張明德、高俊哲簽訂合作協議書。詎張明德、高俊哲取得前開款項後，竟未將上開款項用於任何投資項目，亦未主動將款項退與阮清秀。嗣因阮清秀遲未接獲高俊哲告知投資獲利情形，且多次向高俊哲請求還款未果，始知受騙。 二、案經阮清秀訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告高俊哲於警詢及偵查 中之供述　　　　　　 坦承向告訴人收取670萬元，並與告訴人簽署合作協議書之事實。惟辯稱其於111年1月15日將其中300萬元從其名下華泰銀行帳戶匯款至菲律賓帳戶中，其中270萬元則於不詳時、地交由某菲律賓代表云云。 2 被告張明德於警詢及偵查 中之供述　　　　　　 坦承被告高俊哲向告訴人收取670萬元，且為前開投資案之連帶保證人之事實。惟辯稱其僅介紹操作人予被告高俊哲云云。 3 告訴人阮清秀於警詢及偵 查中之指訴　　　　　 佐證被告高俊哲向告訴人收取670萬元，並由被告高俊哲、張明德與告訴人簽署合作協議書之事實。 4 同案被告牟孝儀、陳學敏 、陳瓊章於偵查中之供述 佐證被告張明德、高俊哲 透過同案被告牟孝儀、陳 學敏、陳瓊章認識告訴人 之事實。　　　　　　 5 合作協議書 佐證被告高俊哲、張明德 與告訴人簽署合作協議書 之事實。　　　　　　 6 ①被告高俊哲於華泰銀行 　帳戶之交易明細　　 ②中央銀行外匯局112年11月3日台央外捌字第1120039874號函 佐證被告高俊哲並未將向告訴人收取之670萬元款項匯款至菲律賓帳戶之事實。 二、按被告否認犯罪，並不負任何證明責任，僅於訴訟進行過程 中，因檢察官之舉證，致被告將受不利益之判斷時，被告為主張犯罪構成要件事實不存在而提出某項有利於己之事實時，始需就其主張提出或聲請法院調查證據，然僅以證明該有利事實可能存在，而動搖法院因檢察官之舉證對被告所形成之不利心證為已足，並無說服使法院確信該有利事實存在之必要。惟若追訴者所起訴之事實經其舉證證明成立時，但被告提出具有使評價轉向或者阻卻評價事項存在之主張時，此時其提出之待證事項即為「阻卻成罪事項」，此為被告應舉證之事項，被告如未能舉證以造成評價轉向，甚而推翻評價關係，仍須認定追訴者之事實成立（最高法院100年度台上字第6294號、臺灣高等法院109年度上易字第2178號判決意旨參照）。經查，被告高俊哲於偵查中辯稱：伊向告訴人阮清秀收款後，於111年1月15日將其中300萬元從名下華泰銀行帳戶匯款至菲律賓帳戶中，其中270萬元則於不詳時、地交由某菲律賓代表，後來資金性質不合，不能再作業所以後來就沒有再操作，伊會想辦法跟告訴人和解云云；被告張明德辯稱：伊僅介紹操作人予被告高俊哲，是操作人跟被告高俊哲說資金性質不合，但國外都只有口頭告知退件云云。惟被告張明德、高俊哲自始均無法提供任何操作人、收款人之資料供本署傳喚調查，且被告高俊哲於111 年間，並未將300 萬元款項匯款至海外帳戶乙節，有被告高俊哲於華泰銀行帳戶之交易明細、中央銀行外匯局112年11月3日台央外捌字第1120039874號函在卷可稽，顯見被告張明德、高俊哲上開辯稱，純屬臨訟杜撰之詞，並無可採。 三、核被告張明德、高俊哲所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪嫌。又被告2人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。至被告2人所詐得之上開犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。 四、至告訴及報告意旨認被告2人上開所為另涉犯刑法第342條第 1項之背信罪嫌。然按刑法上之背信罪，為一般的違背任務之犯罪，若為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使他人交付財物，或將處理他人事務之持有物，侵占入己，即應從詐欺或侵占罪處斷，不能以背信罪相繩（最高法院85年度台上字第6239號刑事判決參照）。本件既認被告2人係以施用詐術使告訴人交付財物，而涉犯詐欺罪嫌，即無另論以背信罪之餘地。惟上開部分若構成犯罪，與前揭起訴部分係同一基本社會事實，為同一案件，均應為起訴之效力所及，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。 五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　　113　　年　　2　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　 　　　檢　察　官　蔡期民 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　　113　　年　　3　　月　　 5　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書　記　官　姜沅均 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。