詐欺

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第2294號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 蔡俊文 選任辯護人 陳英鳳律師（法扶律師） 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第124 0號），因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易 判決處刑，爰不經通常程序（113年度審易字第1621號），逕以 簡易判決處刑如下： 　　主　　　文 蔡俊文幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間內，依附件二所 示本院調解筆錄之內容給付。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除： ㈠、起訴書附表編號2匯款時間、詐欺金額欄更正如本判決附表所 示。 ㈡、起訴書犯罪事實欄一第5至6行「基於幫助詐欺取財之不確定 故意」補充更正為「基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意」；第13至14行「匯款如附表所示之款項至國泰帳戶中」補充更正為「匯款如附表所示款項至國泰帳戶中，旋遭詐欺集團不詳成員提領現金，以此方式製造金流斷點，隱匿前開詐欺所得」。 ㈢、證據部分補充證人即告訴人謝易妡於本院準備程序中之證述 （見本院審易字卷第46頁、第150頁）、「國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年8月14日函（見本院審易字卷第83至84頁）」、「臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部113年9月10日函暨其附件告訴人謝易妡帳戶資料（見本院審易字卷第119至123頁）」、「國泰世華商業銀行存匯作業部113年9月16日函暨其附件自動櫃員機交易資料（見本院審易字卷第139至141頁）」及被告蔡俊文於本院準備程序中之自白。 　　其餘犯罪事實及證據均引用如附件一所示檢察官起訴書之記 載。 二、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。 　⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 ，於同年0月0日生效施行。關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」是修正後擴張洗錢之定義範圍。然查被告本案提供金融帳戶予他人使用之幫助行為，使本件詐欺集團成員得以藉提領現金之方式，隱匿其等詐騙被害人所取得款項之去向，修法前後均構成幫助一般洗錢之犯行，此部分自毋庸為新舊法比較，合先敘明。 　⒊同法113年修正前第14條第1項洗錢罪，法定刑為7年以下有期 徒刑；於本次修正後改列為第19條第1項，該項後段就洗錢財物或利益未達新臺幣（下同）1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑。且修正後將原第14條第3項：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」刪除。是修正前第14條第1項，因同法第14條第3項規定，其刑度最重不得超過特定犯罪即刑法第339條最重本刑之5年，故修正前之刑度範圍為2月以上5年以下；而修正後第19條第1項之刑度為6月以上5年以下。修正前後最高度刑相同，而修正後最低度刑較修正前為高，是修正後規定並未較有利於被告。 　⒋綜上，依綜合考量整體適用比較新舊法後，經比較新舊法結 果，應依刑法第2條第1項前段規定，整體適用修正前即被告行為時之上開規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢、起訴意旨雖漏未論列上揭幫助洗錢罪，然前開部分與被告所 犯幫助詐欺取財部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為本件起訴效力所及，並經本院補充告知罪名，無礙於被告訴訟上防禦權，爰依法變更起訴法條。 ㈣、按洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝 財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，故洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。是本案被告單一提供帳戶行為，同時幫助詐欺集團向數被害人為詐欺及洗錢行為，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。 ㈤、又被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為， 為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 ㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶致詐欺集 團持之使用於詐取款項並隱匿所得之行為情節，自述為貸款之行為原因，兼衡其於本院準備程序中坦承犯行之犯後態度，已與告訴人游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元4人調解成立，有本院調解筆錄4份在卷可稽，復參酌被告自述國中肄業之智識程度，目前從事外送工作，月收入不一定，需扶養母親之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。 ㈦、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。衡被告因一時失慮，而罹刑典，犯後坦承犯行，並與告訴人4人調解成立，積極彌補其犯行所造成之損害，足見悔意，堪認被告經此偵審程序及刑之宣告後，應已知所警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，予以宣告緩刑如主文，以啟自新。另為使被告能謹記本次教訓且填補其行為對被害人造成之損害，以發揮附條件緩刑制度之立意，期符合本案緩刑目的，爰併依同法第74條第2項第3款規定，命其於緩刑期間內依附件二即調解成立之內容向告訴人4人給付。又以上為緩刑宣告附帶之條件，依刑法第75條之1第1項第4款規定，違反上開之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。 三、沒收部分 ㈠、查卷內並無證據證明被告有犯罪所得，自無從諭知沒收。 ㈡、而113年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定，考 其立法意旨係為阻斷金流並避免經查獲之洗錢財物無法沒收。審酌被告本案僅係幫助犯，並未實際經手洗錢之財物，且，又既未查獲該洗錢財物，已無從於本案阻斷金流，如對被告就詐欺集團成員所提領之財物沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第300 條，修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本）。 本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官陳思荔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　謝欣宓 附表： 告訴人 匯款時間 匯款金額 謝易妡（起訴書附表編號2） 112年12月21日晚間7時32分許 2萬9,985元 112年12月21日晚間7時33分許 2萬9,985元 112年12月21日晚間7時45分許 3萬元 112年12月21日晚間7時51分許 3萬元 112年12月21日晚間8時許 1萬3,123元 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件一：起訴書 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1240號 　　被　　　告　蔡俊文　男　47歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號1樓 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00巷0號5樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蔡俊文明知國內社會上層出不窮之詐欺集團或不法份子為掩 飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常收購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可以預見一般取得他人帳戶或門號使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年11月下旬某日，將其所申辦國泰世華商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）提款卡，以置放在臺北市○○區○○○路000號大直ATT商場置物櫃內供人拿取之方式，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並告知提款卡密碼。嗣該詐欺集團成員收得國泰帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於如附表所示時間，以如附表所示之方式詐欺如附表所示之人，致其陷於錯誤，匯款如附表所示之款項至國泰帳戶中。嗣因如附表所示之人察覺有異，報警處理而循線查悉上情。 二、案經游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元訴由臺北市政府警察 局大安分局報告偵辦。 　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡俊文於偵查中之供述。 矢口否認有何幫助詐欺犯行，並辯稱：伊在網路上見到貸款資訊，聯繫對方後，對方表示須提供提款卡接受貸款匯款，並抽取佣金，伊不疑有他始提供國泰帳戶，嗣後伊雖透過更新存摺確認有款項匯入，然發覺該些款項旋即遭領出，始悉受騙，伊並無幫助詐欺之犯意云云。 2 告訴人游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元於警詢中之指訴。 證明告訴人游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元因遭詐欺集團詐欺，而轉帳至被告國泰帳戶之事實。 3 告訴人之游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元報案紀錄各1份。 證明告訴人游于萱、謝易妡、陳柔心、陳琪元遭詐欺而轉帳至被告國泰帳戶之事實。 4 國泰帳戶開戶資料、存摺存款歷史明細查詢表各1份。 證明被告提供國泰帳戶予詐欺集團成員使用，用以詐欺告訴人之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪嫌。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王文成 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6　　 月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表： （金額單位：新臺幣元） 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 詐欺金額 1 游于萱 (提告) 詐欺集團成員於112年12月21日20時許，透過網際網路聯繫其並佯稱：欲購買其刊登網路販售之商品，希望用賣貨便下單，然無法下單，恐因未簽署協定所致，須聯繫客服人員處理云云，復佯以賣貨便客服人員致電其並佯稱：須依其指示設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年12月21日 20時43分許 2萬2,981元 2 謝易妡 (提告) 詐欺集團成員於112年12月21日6時許，透過網際網路聯繫其並佯稱：欲購買其刊登網路販售之商品，希望用蝦皮拍賣下單，然無法下單，恐因未簽署協定所致，須聯繫客服人員處理云云，復佯以蝦皮拍賣客服人員致電其並佯稱：須依其指示設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年12月21日 19時32分許 2萬9,985元 112年12月21日 19時33分許 2萬9,985元 112年12月21日 19時36分許 2萬元 112年12月21日 19時38分許 2萬元 112年12月21日 19時40分許 1萬6,000元 112年12月21日 19時41分許 1萬7,000元 3 陳柔心 (提告) 詐欺集團成員於112年12月15日前某日，先透過網際網路投放應徵模特兒廣告，吸引其瀏覽後透過通訊軟體「LINE」聯繫，並對其佯稱：須依其指示至「SHOP」優惠商城儲值並下單衣服以利後續拍攝云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年12月21日 19時39分許 1萬元 4 陳琪元 (提告) 詐欺集團成員於112年12月21日18時5分許，透過網際網路聯繫其並佯稱：欲購買其刊登網路販售之商品，希望用旋轉拍賣下單，然無法下單，恐因未簽署協定所致，須聯繫金融機構處理云云，復佯以玉山銀行客服人員致電其並佯稱：須依其指示設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年12月21日 19時40分許 2萬2,120元 附件二：調解筆錄 調解筆錄　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 113年度附民移調字第2103號 　　聲請人　游于萱　年籍詳卷 　　相對人　蔡俊文　住○○市○○區○○路0段000號1樓 　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00巷0號5樓 　　訴訟代理人陳英鳳律師（法律扶助律師） 上列當事人間因本院113 年度審易字第1621號案件，提起刑事附 帶民事訴訟，於中華民國113 年10月18日上午11時20分整在本院 刑事第5 法庭試行調解成立。茲記其大要如下： 一、出席職員如下： 　　法　官　謝欣宓 　　書記官　黃傳穎 　　通　譯　龔政宏 二、到場調解關係人 　　聲請人　游于萱 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 三、兩造達成調解內容如下： 　㈠相對人願給付聲請人新臺幣（下同）貳萬貳仟玖佰捌拾壹元 　　，給付方式如下：自民國（下同）113 年11月起，按月於每 　　月20日以前給付肆仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履 　　行，視為全部到期，並由相對人匯款至聲請人所指定之國泰 　　世華銀行西臺中分行，帳戶號碼：000-000-000000，戶名： 　　游于萱之帳戶。 　㈡聲請人對相對人其餘請求均拋棄，並保留對其他共犯之損害 　　賠償請求權。 　㈢聲請費用各自負擔。 上列筆錄當庭交付閱覽/朗讀並無異議簽名於后 　　聲請人　游于萱 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 中　　華　　民　　國　　113　　年　 10　　月　 18　　日 　　　　　　　臺灣臺北地方法院刑事第二十庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 調解筆錄　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民移調字第2104號 　　聲請人　謝易妡　年籍詳卷 　　相對人　蔡俊文　住○○市○○區○○路0段000號1樓 　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00巷0號5樓 　　訴訟代理人陳英鳳律師（法律扶助律師） 上列當事人間因本院113 年度審易字第1621號案件，提起刑事附 帶民事訴訟，於中華民國113 年10月18日上午11時20分整在本院 刑事第5 法庭試行調解成立。茲記其大要如下： 一、出席職員如下： 　　法　官　謝欣宓 　　書記官　黃傳穎 　　通　譯　龔政宏 二、到場調解關係人 　　聲請人　謝易妡 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 三、兩造達成調解內容如下： 　㈠相對人願給付聲請人新臺幣（下同）肆萬貳仟元，給付方式 　　如下：自民國（下同）113 年11月起，按月於每月20日以前 　　給付壹萬肆仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視 　　為全部到期，並由相對人匯款至聲請人所指定之中國信託銀 　　行南屯分行，戶名：謝易妡，帳戶號碼：000000000000號之 　　帳戶。 　㈡聲請人對相對人其餘請求均拋棄，並保留對其他共犯之損害 　　賠償請求權。 　㈢聲請費用各自負擔。 上列筆錄當庭交付閱覽/朗讀並無異議簽名於后 　　聲請人　謝易妡 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 中　　華　　民　　國　　113　　年　 10　　月　 18　　日 　　　　　　　臺灣臺北地方法院刑事第二十庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 調解筆錄　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民移調字第2105號 　　聲請人　陳琪元　年籍詳卷 　　相對人　蔡俊文　住○○市○○區○○路0段000號1樓 　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00巷0號5樓 　　訴訟代理人陳英鳳律師（法律扶助律師） 上列當事人間因本院113 年度審易字第1621號案件，提起刑事附 帶民事訴訟，於中華民國113 年10月18日上午11時20分整在本院 刑事第5 法庭試行調解成立。茲記其大要如下： 一、出席職員如下： 　　法　官　謝欣宓 　　書記官　黃傳穎 　　通　譯　龔政宏 二、到場調解關係人 　　聲請人　陳琪元 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 三、兩造達成調解內容如下： 　㈠相對人願給付聲請人新臺幣（下同）貳萬貳仟壹佰貳拾元， 　　給付方式如下：自民國（下同）113 年11月起，按月於每月 　　20日以前給付肆仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行 　　，視為全部到期，並由相對人匯款至聲請人所指定之兆豐國 　　際商業銀行高雄岡山分行，帳戶號碼：00000000000 號，戶 　　名：陳琪元之帳戶。 　㈡聲請人對相對人其餘請求均拋棄，並保留對其他共犯之損害 　　賠償請求權。 　㈢聲請費用各自負擔。 上列筆錄當庭交付閱覽/朗讀並無異議簽名於后 　　聲請人　陳琪元 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 中　　華　　民　　國　　113　　年　 10　　月　 18　　日 　　　　　　　臺灣臺北地方法院刑事第二十庭 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 調解筆錄　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　113年度附民移調字第2250號 　　聲請人　陳柔心　 年籍詳卷 　　相對人　蔡俊文　 住○○市○○區○○路0段000號1樓 　　　　　　　　　　 居新北市○○區○○○街00巷0號5樓 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 上列當事人間因本院113 年度審易字第1621號案件，提起刑事附 帶民事訴訟，於中華民國113 年11月15日上午11時整在本院刑事 第5 法庭試行調解成立。茲記其大要如下： 一、出席職員如下： 　　法　官　謝欣宓 　　書記官　黃傳穎 　　通　譯　陳彥今 二、到場調解關係人 　　聲請人　陳柔心 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 三、兩造達成調解內容如下： 　㈠相對人願給付聲請人新臺幣陸仟元，給付方式如下：於民國 　　113 年12月30日以前給付完畢。並由相對人匯款至聲請人指 　　定之中國信託銀行，帳號：000000000000號，戶名：陳柔心 　　之帳戶。 　㈡聲請人對相對人其餘請求均拋棄，並保留對其他共犯之損害 　　賠償請求權。 　㈢聲請費用各自負擔。 上列筆錄當庭交付閱覽/朗讀並無異議簽名於后 　　聲請人　陳柔心 　　相對人　蔡俊文 　　訴　訟 　　代理人　陳英鳳律師 中　　華　　民　　國　　113　　年　 11　　月　 15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝欣宓 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃傳穎 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日