偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2012號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 林躍達 游鎮陽 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字 第3814號、113年度偵字第27800號），被告等於本院準備程序時 ，就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽 取公訴人、被告等之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依 簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　　　文 林躍達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 游鎮陽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林躍達、游鎮 陽於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑： (一)新舊法比較　 　1.查被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修 正公布，並於同年0月0日生效施行，然此次修正僅增訂該條 　　項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影 　　像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」加重事由，然與本案被告 　　所涉犯之罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應逕適 　　用現行法即修正後之刑法第339條之4規定。 　　 　2.洗錢防制法部分： 　⑴被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0 　　月0日生效。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢， 　　指列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他 　　人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或 　　隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處 　　分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪 　　所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、 　　隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於 　　特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受 　　、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯 　　罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後 　　洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為 　　人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為， 　　且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所 　　得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無 　　較有利。惟查，被告本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主 　　觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是 　　不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定， 　　對被告而言，並無有利或不利之情形。 　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列 　　洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以 　　下罰金。」，修正後移列條號為第19條第1項規定：「有第 　　二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 　　併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 　　達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新 　　臺幣五千萬元以下罰金。」，依此修正，倘洗錢之財物或財 　　產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期 　　徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月以上5年以下 　　有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規 　　定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。 　⑶又被告行為後，洗錢防制法第16條先後經過兩次修正，分別 　　為112年6月14日修正公布，並自同年6月16日施行，及於113 　　年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。112年6月 　　14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之 　　罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，112年6月14日 　　修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪， 　　在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年7月31 　　日修正為同法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查 　　及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物 　　者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全 　　部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減 　　輕或免除其刑。」，經比較修正前後之規定，中間時法即 　　112年6月14日修正後，被告須「偵查及歷次審判中」均自 　　白，始有該條項減輕其刑規定之適用，而裁判時法即113年7 　　月31日修正後，除須「偵查及歷次審判中」均自白，並增加 　 「自動繳交全部所得財物」之條件，始能適用該條項減輕其 　　刑，均無較有利於被告。然本案被告於偵查及審判中均自白 　　洗錢犯行，且於本案並無犯罪所得，故不論依行為時法、中 　　間時法或裁判時，均符合減刑之要件，且因被告本案所為， 　　均屬想像競合犯，而均從一重論以三人以上共同詐欺取財 　　罪，是均無適用前述減刑規定之餘地，然此部分屬對被告有 　　利事項，仍應予充分評價，於量刑時一併審酌，併此敘明。 　⑷綜合上述各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應 　　遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比 　　較，修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，按上說明，應 　　適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。　　 (二)核被告2人所為，均係犯刑法第216條、第210條、第220條第 2項之行使偽造準私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告2人偽造準私文書之低度行為，應為行使偽造準私文書之高度行為所吸收，不另論罪。 (三)被告2人與綽號「龍圖」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯 行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告2人本案所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造準私 文書罪、洗錢等罪，雖然其犯罪時、地在自然意義上均非完全一致，但仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認均應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (五)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所 　　得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，113年7月31日修正 　　公布，並於同年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第 　　47條前段定有明文。被告2人於偵、審均自白本案詐欺取財 犯行，且本案並無證據證明其有獲取犯罪所得，就其本案犯行，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告2人就本案犯行雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行係從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。 三、爰審酌被告2人不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團 分工，不僅侵害被害人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告2人犯後均坦承犯行，兼衡其等於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、告訴人所受損害及被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院卷第113頁)等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲戒。 四、沒收 　　按沒收，非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。即有關沒收、非拘束人身自由保安處分如有修正，依刑法第2條第2項規定，適用裁判時之法律。被告行為後，113年7月31日制訂公布詐欺犯罪防制條例第48條有關供犯罪所用之物沒收之規定，同日修正公布之洗錢防制法第25條則有關洗錢之財物或財產上利益，及所得支配洗錢以外之財物或財產上之利益，取自其他違法行為所得者等沒收之相關規定，依上開規定，均適用上述制訂、修正後之規定。 (一)洗錢之財物　　 　 查本案遭被告2人隱匿之詐欺財物，已轉交予不詳本案詐欺 集　團成員，不在被告2人實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定於諭知沒收。 (二)犯罪所得部分 　　被告2人於偵訊時均供稱：沒有獲得報酬等語(見偵緝卷第66 、117頁)，且依卷存證據資料，無證據證明被告2人有何犯罪所得，則依「事證有疑，利歸被告」之法理，應認被告2人並未因本案取得其他不法利得，爰不予宣告沒收、追徵。 五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提 　　起上訴。　　　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官黃冠中提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　刑事第二十二庭　法　官　翁毓潔 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陽雅涵 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日 附錄本案所犯法條全文：　 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第220條 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足 以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論 。 錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影 像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。　　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。　　 洗錢防制法第19條第1項： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。　　 附件： 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第3814號 113年度偵字第27800號 　　被　　　告　林躍達　男　35歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號2樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　游鎮陽　男　36歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號4樓 　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路000巷00號5樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、林躍達、游鎮陽及真實姓名年籍不詳綽號「龍圖」之人，共同意 圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造準私文書，及隱匿詐欺取財不法犯罪所得之洗錢犯意聯絡，自民國112年4月間某日起，先由「龍圖」於網路架設釣魚網站，並於同年月29日下午4時50分許寄發「中華電信：會員回饋提示，您的賬戶5340積分將於今天內到期，逾期將作廢，請即時兌換商品：http://tw.fnwtan.top【回復1激活領取】」之簡訊，至廖怡慇所有之行動電話0000000***號門號內，廖怡慇見上開簡訊後，不疑有他，遂點擊並連結至該簡訊留存之網址，並於該網址中輸入其所申辦之聯邦銀行信用卡卡號0000000000000***號（下稱本案信用卡）及本案信用卡背面後3碼「5*8」後，迨於同日下午5時40分許，又收受相關交易密碼之簡訊，復陷於錯誤，而將該交易密碼輸入前揭簡訊之網址內，「龍圖」因而取得廖怡慇所輸入之本案信用卡卡號及相關資訊後，再由「龍圖」以游鎮陽名義申辦並開通新光三越APP的行動支付（skm pay），並綁定本案信用卡。林躍達即依照「龍圖」指示，持安裝有skm pay之手機，前往附表所示之新光三越南西館一館、三館等百貨公司，佯裝係廖怡慇本人或經其同意持卡消費之意思，以skm pay綁定本案信用卡購物，而偽造不實之刷卡消費電磁紀錄，再傳送予附表所示之新光三越南西館一館、三館等百貨公司而行使之，致附表所示之新光三越南西館一館、三館等百貨公司店員陷於錯誤而允以刷卡消費，因而將附表所示之財物交付與林躍達，林躍達再轉交與「龍圖」收受，足生損害於廖怡慇、聯邦銀行及新光三越南西館一館、三館等百貨公司對於信用卡消費管理之正確性。嗣廖怡慇發現本案信用卡遭盜刷而報警處理，經警方調閱本案信用卡刷卡紀錄、相關現場監視器錄影畫面，始查悉上情。 二、案經廖怡慇訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單 編號 證據名稱 待證事實 1 被告林躍達於偵查中之自白 ①被告林躍達坦承全部之犯罪事實。 ②證明被告游鎮陽有應「龍圖」要求申辦skm pay，且亦知悉申辦新光三越會員用途之事實。 2 被告游鎮陽於偵查中之供述 ①被告游鎮陽有應他人要求申辦新光三越會員之事實。 ②辯稱：被告林躍達說因為開公司要送獎品，但過程中看到刷卡金額很大隱約有猜到是透過不法手段刷卡，後來被告林躍達才坦承是透過不法手段取得，但本案發生時伊尚不知悉等語。 3 告訴人廖怡慇於警詢時之指訴 ①證明告訴人廖怡慇收受釣魚簡訊後有點擊簡訊內所附網址，並依指示輸入本案信用卡卡號、背面驗證碼、簡訊交易密碼等資訊之事實。 ②證明告訴人廖怡慇依上開指示輸入本案信用卡資訊、簡訊交易密碼後，隨即收受聯邦銀行刷卡簡訊通知之事實。 4 釣魚簡訊、聯邦銀行刷卡交易簡訊通知截圖 ①證明告訴人廖怡慇有收受釣魚簡訊之事實。 ②證明告訴人廖怡慇有收受聯邦銀行刷卡簡訊通知之事實。 5 聯邦銀行112年5月12日聯銀信卡字第1120010972號函附本案信用卡之基本資料及交易明細資料 證明本案信用卡於附表所示期間，有在附表所示受害商店刷卡附表所示金額之事實。 6 新光三越會員申辦資料、購貨明細 證明被告游鎮陽有申辦新光三越會員，並綁定本案信用卡而購買附表所示商品之事實。 7 現場監視器畫面截圖 證明被告林躍達有於附表編號1、2所示期間，至附表編號1、2所示商店領取附表編號編號1、2所示商品之事實。 8 ①臺灣新北地方檢察署112年度偵字第55889號案件起訴書及卷宗 ②臺灣新北地方法院112年度金訴字第1371號判決 證明被告林躍達、游鎮陽、另案被告吳慧君3人前與「龍圖」及其所屬之詐欺集團一同施用詐術，取得不詳被害人之信用卡資料後，以開通新光三越app會員方式，盜刷不詳被害人信用卡之事實。 二、核被告林躍達、游鎮陽所為，均係犯刑法第216條、210條及 第220條第2項行使偽造準私文書、同法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財，及違反修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，被告林躍達、游鎮陽與「龍圖」間，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告林躍達、游鎮陽均係以一行為同時觸犯上開罪名，請依刑法第55條之規定，從一重論以3人以上加重詐欺取財罪。至本案犯罪所得並未扣案，爰請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　　113　 年　　 8　　月　　 16　 日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃冠中 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　　113　 年　　 8　　月　　 26 　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　呂佳恩 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第220條 （準文書） 在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足 以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論 。 錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影 像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上十年以下有期徒刑 ，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣 1 億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 盜刷日期/時間 受害商店 購買物品名稱 購買數量/單位 刷卡金額（新臺幣） 1 112年4月29日晚間7時52分 ISTORE立展資訊科技股份有限公司台北南西三館 IPHONE 14 PRO MAX 2支 8萬4,800元 2 112年4月29日晚間7時54分 ISTORE立展資訊科技股份有限公司台北南西三館 IPHONE 14 PRO MAX （有使用會員點數、禮券而享有折扣） 2支 6萬8,100元（消費8萬4,800元，扣除會員點數1萬2,800元及電子商品禮券3,900元） 3 　 　 112年4月29日晚間8時19分 　 　 HELENA RUBINSTEIN（台灣赫蓮娜新光三越南西店一館） 　 　 黑繃帶修護乳霜 1組 2萬5,800元 植萃綠寶修護精華 1組 1萬0,500元 白繃帶舒敏修護組 1組 1萬4,500元 合計 20萬3,700元