詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第2129號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 蔡進庭 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 （113年度偵字第84 19號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨如附件起訴書所載。 二、按已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不 受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。又案件是否已經起訴，應以檢察官起訴繫屬之先後為準，同一案件繫屬於有管轄權之數法院，由繫屬在先或經裁定繫屬在後之法院審判，致不得為審判者，自應依本款諭知不受理之判決，避免一罪兩判。 三、經查，被告所涉與詐騙集團成員共同詐騙被害人陳玉蓮及隱 匿該部分犯罪所得即洗錢之同一犯罪事實，早就經臺灣臺東地方檢察署檢察官於民國113年5月22日以112年度偵字第6025號提起公訴，並於同年6月12日繫屬於臺灣臺東地方法院，以113年度金訴字第119號案件審理中等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及前揭起訴書在卷可稽，詎公訴人竟猶於113年9月9日就該同一事實重複提起本件公訴繫屬於本院，顯不合法，依前揭規定，應由本院諭知公訴不受理。 四、依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。 本案經檢察官謝承勳提起公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　賴鵬年 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林意禎 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日 附件： 臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8419號 　　被　　　告　蔡進庭　男　62歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○○00號 　　　　　　　　　　　　(另案在法務部○○○○○○○執行　　　　　　　　　　　　 中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、蔡進庭加入真實姓名年籍不詳、暱稱「將軍」等人所屬三人 以上詐欺集團，擔任取款車手，其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於民國112年9月起，化名「Murphy Chan」透過網路結識陳玉蓮，向陳玉蓮佯稱其機器故障，需要錢更換云云，致陳玉蓮陷於錯誤，於112年11月1日16時30分許，在臺北市○○區○○路0段000巷00號怡客咖啡廳，交付新臺幣(下同)23萬4000元給自稱「Murphy Chan」代理人之蔡進庭。蔡進庭再持贓款前往臺北市大安區忠孝東路4段某處，向不詳之人購買比特幣，並要求賣家轉入詐欺集團成員指定之錢包地址，藉此掩飾、隱匿犯罪所得。 二、案經陳玉蓮訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔡進庭於警詢及偵查中供述 被告坦承犯行。 2 告訴人陳玉蓮於警詢之指訴 告訴人遭詐欺集團成員詐欺之過程，被告向其取款之過程。 3 告訴人手機中之LINE對話紀錄截圖 告訴人與詐欺集團成員聯繫過程。 二、被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113 年8月2日施行，修正後之洗錢防制法第19條第1項（原第14條第1項）後段就未達1億元洗錢行為之刑責由7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金，修正為6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，是以修正後之洗錢防制法對被告較為有利。 三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所得報酬2000元，為其犯罪所得，請依法沒收或追徵。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 謝承勳 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國 　113　　年　　9　　 月　　 5　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張家瑩