聲請發還扣押物

臺灣臺北地方法院刑事裁定　 113年度聲字第2716號 聲請人 即 被 告 基泰建設股份有限公司 法定代理人 楊儲明 選任辯護人 張峪嘉律師 柏有為律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（113年度金重訴字第14號 ），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 　　主　文 聲請駁回。 　　理　由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告基泰建設股份有限公司（下稱 聲請人）業經法務部調查局北部地區機動工作站扣押如附表所示之文件資料，然檢察官起訴書並未將上開公司文件資料列入本案之證據清單內，無留存之必要。且經濟部來函要求聲請人說明與如附表所示公司之投資關係，復涉及聲請人為上市公司，會計師查核簽證財報需審閱如附表所示之相關文件資料，爰請求准予發還如附表所示之扣押物等語。 二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之，扣押物若無留存之必 要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限，且有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌，最高法院105年度台抗字第580號裁定意旨亦同。 三、經查： (一)聲請人與被告陳世銘等15人因違反銀行法案件，前經檢察官 提起公訴，現由本院以113年度金重訴字第14號審理在案。而聲請人所有如附表所示之文件資料，均於本案偵查中經法務部調查局北部地區機動工作站扣押等情，有法務部調查局北部地區機動工作站扣押物品清單在卷可參（見偵1卷第501至507頁），堪以認定。 (二)又公訴意旨稱聲請人及被告陳世銘等人利用設立「HORNG TA Y INVESTMENT LIMITED（下稱HORNG TAY公司）」、「GE MEI INVESTMENT LIMITED（下稱GE MEI公司）」等境外公司與投資人簽訂投資契約，並收取本案投資款項，有本案起訴書可參，而經本院調閱檢視如附表所示之扣押物，上開文件資料裡包含HORNG TAY公司、GE MEI公司之眾多契約等文件資料，而與本案具有關連性，自仍有留存之必要。再上開扣押之文件資料原本多以資料袋形式收納上開文件，又均未編有頁碼，本院審酌本案目前仍尚在進行準備程序階段，就上開扣案物部分，日後審理時有無再行調查勘驗之必要，尚未可知，又本案縱使日後經本院審理終結，然當事人仍得上訴聲明不服，惟我國刑事訴訟法之第二審採覆審制，就上訴案件為完全重複之審理，第二審法院就其調查證據結果，為證據之取捨、認定事實及適用法律，非僅依第一審判決基礎之資料，加以覆核而已，亦不受第一審法院事實認定或法律適用之拘束，是就上開扣案物部分，第二審法院日後審理時有無再行調查勘驗之必要，亦未可知，基於日後保全證據之目的，仍有扣押之必要。 (三)綜上所述，為日後審理需要，本院認如附表所示之扣押物尚 有繼續扣押之必要，聲請人聲請發還如附表所示之扣押物，於法不合，本院礙難准許，應予駁回。 (四)至於聲請人所稱：需要相關文件資料向其他公機關說明聲請 人與HORNG TAY公司、GE MEI公司之投資關係，或需提供相關文件供會計師查核審閱等語，此部分聲請人可藉由向本院聲請調閱相關扣案物，並篩選確實所需之相關文件後複印帶回之方式因應處理，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　吳承學 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林柔孜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙耘寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林文達 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日 附表 編號 項目 數量 備註 1 HORNG TAY INVESTMENT LIMITED文件資料 2本 扣押物品目錄表編號A17-1～A17-2 2 GE MEI文件資料 4本 扣押物品目錄表編號A18-1～A18-4 3 吉美公司資料 2本 扣押物品目錄表編號A30-1～A30-2 4 鴻泰公司資料 1本 扣押物品目錄表編號A37 5 董事會議事錄 2本 扣押物品目錄表編號A38-1～A38-2