詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第1082號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 蔡承彧 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第307號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定依 簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 戊○○犯如附表編號6「罪名及宣告刑」欄所示之罪，處如該編號 「罪名及宣告刑」欄所示之刑。 　　事　實 一、戊○○與甲○○、乙○○、己○○、丁○○（以上4人另行通緝），明 知真實姓名年籍不詳「祥董」、「祥哥」之人為詐欺集團成員，然為賺取報酬，仍加入該詐欺集團擔任向被害人收取詐騙贓款之車手（本案非屬「首次」加重詐欺犯行，如下所述），竟共同意圖為自己不法之所有，並基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以附表所示之方式詐欺丙○○，致丙○○陷於錯誤，由戊○○、甲○○、乙○○、己○○佯裝虛擬貨幣商外派人員，丁○○（綽號「婚桃」）則指示己○○前往與丙○○面交取款，丙○○誤信為真，而依指示於附表所示時間，在附表所示地點，交付附表所示金額與附表所示之人，其等再將款項交付予本案詐騙集團其他成員，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。 二、案經丙○○訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告臺灣臺北 地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分： 　　被告戊○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期 徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序訊問為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序進行審理，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 貳、論罪科刑： 一、被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效， 修正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。…（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除原第3項規定。本案被告所犯「特定犯罪」為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（最重本刑為有期徒刑7年），且其洗錢之財物或財產上利益，未達1億元，應認修正前洗錢防制法第14條第1項之規定（最重本刑7年）較同法修正後第19條第1項後段之規定（最重本刑5年）為重，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項後段規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 二、又112年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯 前2條之罪，在偵查中或審判中自白者，減輕其刑」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法）；而於113年8月2日再修正後移列為第23條第3項前段，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。本案被告未於偵查中自白犯行，但於本院審理時自白犯行，如依中間時法及裁判時法，尚不符合該條項減輕其刑要件，然依行為時法規定，則符該條項減輕其刑要件。是經整體比較結果，仍以行為時法最有利於被告。 三、又被告於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯 行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，本件並非上開被告之「首次」加重詐欺犯行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，爰不再重複於本次詐欺犯行中再論參與犯罪組織罪，附此敘明。 四、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告係以一行為而觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從重論以三人以上共同詐欺取財罪。 五、被告就附表編號6所為犯行，與其等所屬之詐欺集團其他成 年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，已如前述，應論以共同正犯。 六、被告於審理時自白洗錢犯行，固合於洗錢防制法第16條第2 項減輕其刑之規定，惟本案依想像競合犯從一重處斷，而論以三人以上共同詐欺取財罪，是就較輕之洗錢罪減刑事由，應於量刑時併予審酌，附此敘明。 七、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團 橫行，集團分工式之詐欺行為侵害被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟因私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；惟念被告雖於偵查時否認犯罪，嗣於本院審理時終能坦承犯罪，符合112年6月16日修正前洗錢防制法自白減刑規定，得為量刑上有利之考量因子，然尚未彌補告訴人丙○○所受損害，考量告訴人量刑意見；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、犯罪所造成之損害，暨其智識程度、家庭生活經濟狀況及素行等一切情狀，量處如附表編號6「罪名及宣告刑」欄所示之刑。 八、沒收： 　㈠被告就本案未獲得報酬一節，業據被告供陳在卷（偵卷第740 頁），本案查無證據證明被告獲有犯罪所得，爰不依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 　㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，然被告因與告訴人面交而取得之詐欺贓款，已由被告依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 九、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官陳昭蓉提起公訴，檢察官王巧玲、陳品妤到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 　　　　　　　刑事第一庭　　　 法　官　胡原碩 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　徐維辰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日 所犯法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 告訴人 詐騙方式 面交日期 /時間（民國） 面交地點 面交金額(新臺幣) 行為人 罪名及宣告刑 1 丙○○ 1.詐騙集團在網路上散佈投資訊息，告訴人丙○○於112年2月12日以LINE聯繫暱稱「朱家泓股票老師」後加入群組，並下載「時富證券」APP操作股票投資，並依指示匯款或向指定幣商面交現金，購買虛擬貨幣入金至APP投資軟體持續投資。嗣告訴人丙○○發現APP無法登入、獲利無法出金，始驚覺遭詐騙。 112年5月8日15時1分 新北市○○區○○路000號7-11芯建門市 110萬元 甲○○ 2 112年5月31日 14時11分 新北市○○區○○路000號7-11芯建門市 100萬元 不詳 3 112年6月2日 13時20分 新北市○○區○○路000號全家中和遠建門市 303萬2000元 朱○羽 （少年） 4 2.詐騙集團在網路上散佈投資訊息，告訴人丙○○於112年3月19日加入「景潤私募」群組，並下載「Metatrader 5」APP操作黃金美元交易，並依指示匯款或向指定幣商面交現金，購買虛擬貨幣入金至APP投資軟體持續投資。 112年5月11日 10時22分 新北市○○區○○路000號7-11芯建門市 39萬6000元 乙○○ 5 112年5月26日 15時許 臺北市○○區○○路0段00巷0號2樓 50萬元 己○○ 丁○○ 6 112年5月27日 15時許 臺北市○○區○○路0段00巷0號2樓 46萬2960元 戊○○ 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。