組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度訴字第843號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 杜秉澄 指定辯護人 李育碩律師（義務辯護） 被 告 劉向婕 （現在法務部○○○○○○○○○○羈押中） 選任辯護人 楊尚訓律師 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第11660號、第11661號、第11662號、第11663號） ，本院裁定如下： 主 文 杜秉澄、劉向婕均自民國壹佰壹拾叁年拾月拾柒日起羈押期間延 長貳月，並繼續禁止接見、通信。 理 由 一、按羈押被告，審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者， 得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限；被告得自備飲食及日用必需物品，並與外人接見、通信、受授書籍及其他物件。但押所得監視或檢閱之；法院認被告為前項之接見、通信及受授物件有足致其脫逃或湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，得依檢察官之聲請或依職權命禁止或扣押之，刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第105條第2項、第3項前段分別定有明文。 二、經查： 　㈠被告杜秉澄、劉向婕（下分別逕稱姓名，合稱被告2人）前經 本院羈押並禁止接見、通信： 　　被告2人因違反組織犯罪防制條例等案件，前經本院於民國1 13年7月17日訊問後，認被告2人均有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款之羈押原因，且有羈押及禁止接見、通信之必要，爰自同日起執行羈押3月並禁止接見、通信在案。 　㈡被告2人犯罪嫌疑重大： 　　被告2人前揭羈押期間即將屆滿，經本院訊問被告2人後，認 杜秉澄所涉組織犯罪防制條例第3條第1項本文前段之指揮犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等罪嫌，劉向婕所涉刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，組織犯罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織罪等罪嫌，依卷內如起訴書證據清單所載之證據，足認被告2人涉犯上開犯罪之犯罪嫌疑重大。 　㈢被告2人有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項 第7款之羈押原因： 　⒈被告2人有勾串共犯或證人之虞： 　⑴依被告2人之供述及扣案手機經數位鑑識還原之通訊紀錄顯示 ，包含被告2人在內之本案詐欺集團成員有以LINE、Telegram聯繫，其中不僅有成員不一之多個通訊群組，藉此區分各個群組成員之行為分擔，並有約定一定期間內更換行動電話、暱稱、群組之訊息，而可見群組內成員確有更換暱稱之情，參以Telegram有雙向刪除通訊、閱後或定時即焚之隱蔽特性，可見被告2人與本案詐欺集團成員於共同實行本案犯行時，使用上開通訊軟體，並分設群組及約定通訊聯繫方式，係經事前縝密規劃，為防範檢、警追緝，預先以此設立查緝斷點，欲使案情陷於晦暗不明。 　⑵經檢、警查獲後，就通訊紀錄內各帳號暱稱實際使用者之身 分，被告2人及共犯吳沂珊之供述就此不僅相互矛盾，亦先後反覆，於聯繫、提領款項、轉帳等案情有重要關係之事項，被告2人之供述，亦與共犯林于倫、吳沂珊之供述，及其他證人之證述，相互齟齬，且被告2人就各自所涉部分避重就輕，推諉卸責。 　⑶依共犯林于倫之供述，及其現選任辯護人張耀宇律師之陳述 ，參酌臺灣臺北地方檢察署檢察官112年度偵字第28788號不起訴處分書，112年度偵字第44196號、第44197號、第44198號不起訴處分書，足見本案偵查初始，林于倫之辯護人張秉鈞律師及徐敏文律師，均係經劉向婕父母支付委任費予被告2人上開前案所委任之羅盛德律師，由羅盛德律師聯繫上開律師為林于倫辯護，並由張秉鈞律師向林于倫建議，而由劉向婕之母電聯林于倫配偶，要求林于倫配偶轉達林于倫，應依張秉鈞律師之指示供述本案有關劉向婕所涉部分。 　⑷依上述各節，已徵被告2人有勾串共犯或證人之虞，確有刑事 訴訟法第101條第1項第2款之羈押原因。 　⒉被告2人有反覆實行同一犯罪之虞： 　⑴依卷內如起訴書證據清單所載之證據，足見被告2人與本案詐 欺集團其他成員間有完整之犯罪計畫，分由詐欺集團其他成員向被害人實行前端詐欺取財犯行，由被告2人負責藉由虛擬通貨交易外觀掩飾被害人所匯款項之來源，使本案詐欺集團得以隱匿該等詐欺取財犯罪所得並終局保有之，已使起訴書附表一編號1至53所示之被害人分別因遭詐欺取財而受有財產損害。 　⑵依前述不起訴處分書可知，被告2人於本案行為前，已因另案 被害人之款項有輾轉進入被告2人使用之金融帳戶內，經檢、警偵查，雖因罪嫌不足而經檢察官為不起訴處分，然該等前案既有類同於本案之虛擬通貨交易外觀，亦徵被告2人有反覆實行類此交易之行為特徵。 　⑶參酌上開情節，足認被告2人有反覆實行3人以上共同詐欺取 財罪之虞，確有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因。 　㈣被告2人有羈押及禁止接見、通信之必要： 　　本院衡酌若被告2人勾串共犯或證人，致影響後續審判程序 之順利進行，及反覆實行3人以上共同詐欺取財罪，致其他被害人因而再受有財產損害，此等為確保國家刑事司法權之有效行使、預防被告2人再犯以保護全體國民財產法益及維護社會金融秩序之公共利益，與被告2人因羈押及禁止接見、通信而人身自由及防禦權受限制程度之私益，兩相比較權衡，認若命被告2人具保、責付、限制住居、限制出境、出海及其他應遵守事項等替代羈押之侵害較小手段，均不足以確保後續審判程序之順利進行及預防被告2人再犯，故對被告2人仍有繼續羈押及禁止接見、通信之必要。 　㈤被告2人並無刑事訴訟法第114條所定各款不得駁回具保聲請 停止羈押之情形： 　⒈經本院函詢法務部○○○○○○○○杜秉澄現有無罹患疾病之情，經 法務部○○○○○○○○113年9月30日北所衛字第11300364870號函覆本院暨檢附杜秉澄自113年3月27日起至同年9月27日止在該所之就醫紀錄及戒護外醫明細表（見本院113年度訴字第843號卷二第143至155頁）顯示，杜秉澄曾罹疾病於該所內接受健保門診診療及藥物治療，另因急症於113年8月26日護送至衛生福利部臺北醫院急診治療並於同日返所等情，故杜秉澄所罹疾病，除因急症於113年8月26日戒護外醫，惟已於同日返所外，於法務部○○○○○○○○內已能受適當診療，難認有何非保外治療顯難痊癒之情，並未符合刑事訴訟法第114條第3款所定不得駁回具保聲請停止羈押之情形。 　⒉另劉向婕亦無刑事訴訟法第114條所定各款不得駁回具保聲請 停止羈押之情。 三、綜上所述，本件被告2人均有刑事訴訟法第101條第1項第2款 、第101條之1第1項第7款之羈押原因，且有繼續羈押及禁止接見、通信之必要，爰裁定被告2人均自113年10月17日起羈押期間延長2月，並繼續禁止接見、通信。 四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第105條第3項前段， 裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 刑事第十庭　　審判長法　官　曾名阜 　 法 官 蔡宗儒 　 法 官　陳柏嘉 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 書記官　胡國治 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日