詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第855號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 李毅軒 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第472 8號），本院判決如下： 　　主　文 李毅軒共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳 罪，各處有期徒刑貳月。應執行有期徒刑叄月。扣案之犯罪所得 新臺幣陸仟壹佰元沒收。 　　事　實 一、李毅軒可預見一般人取得他人金融帳戶之行為，常與財產犯 罪密切相關，且將自己或他人之金融帳戶提供予真實姓名年籍不詳之人匯入來源不明之款項，再依指示提領後轉交予該真實姓名年籍不詳之人，該金融帳戶可能遭作為收受詐欺贓款使用，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿贓款之去向，使犯行不易遭追查，竟不違背其本意，仍與通訊軟體LINE暱稱「給夢想一對翅膀」之成年男子（下稱「給夢想一對翅膀」）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢不確定故意之犯意聯絡（無證據證明李毅軒可認知詐欺犯行係由3人以上犯之），於民國112年11月19日11時9分前某時，將其不知情之母親楊素珍所申設彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予「給夢想一對翅膀」使用。「給夢想一對翅膀」取得本案帳戶後，即於附表所示時間，以附表所示方式，分別詐欺附表所示被害人，致其等均陷於錯誤，而依指示於附表所示匯款時間，將附表所示詐騙金額匯至本案帳戶內。再由李毅軒依「給夢想一對翅膀」指示，持本案帳戶提款卡，於附表所示提款時間，提領附表所示金額之款項，並將領得款項交付予「給夢想一對翅膀」，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。 二、案經陳證中、陳仕廷訴由新北市政府警察局瑞芳分局報告臺 灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分 一、本判決所引被告以外之人於審判外所為之陳述，悉經當事人 於本院審判程序明白表示同意作為證據（見訴卷二第42至43頁），而該等證據之取得並無違法情形，且與本案之待證事實，具有關連性，核無證明力明顯過低之事由，本院審酌上開證據作成時之情況，認為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項所定傳聞例外之同意法則，認有證據能力。 二、本案資以認定被告犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程 序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力，併予敘明。 貳、實體部分 一、認定事實所憑證據及理由： ㈠、上揭犯罪事實，業據被告李毅軒於本院審理時坦承不諱（見 訴卷二第40頁），核與證人即告訴人陳證中、陳仕廷於警詢時之證述、告訴人陳仕廷於偵查中之證述大致相符（見偵卷第33至36、57至58、277至278頁），並有通訊軟體LINE對話紀錄截圖照片、轉帳交易明細截圖照片、本案帳戶基本資料在卷可稽（見偵卷第13至15、41至47、59至62、71至97頁），足認被告上開任意性自白核與事實相符而可採信。 ㈡、綜上所述，本案事證明確，被告之犯行均堪認定，皆應依法 論科。 二、論罪科刑： ㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第33條第1項、第2項、第3項前段亦有明文。因洗錢防制法於被告行為後於113年7月31日修正公布，而有新舊法比較之必要。而修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，又斯時刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。是於洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年（惟因修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之法定刑上限為7年，不符合刑法第41條第1項得易科罰金之規定）、最低度有期徒刑為2月；修正後規定最高度有期徒刑亦為5年、最低度有期徒刑則為6月，依刑法第33條第1項、第2項、第3項前段規定，修正後規定最低度有期徒刑之刑度較重，是修正前之規定對被告較為有利。 ㈡、核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告係以一行為觸犯詐欺取財罪、洗錢罪等2項罪名，應從一重之洗錢罪處斷。被告與「給夢想一對翅膀」共犯上開各罪，2人有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢、又按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以 被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷。是被告就如附表所示之2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 ㈣、爰以行為人責任為基礎，審酌被告任意提供本案帳戶供「給 夢想一對翅膀」作為收取告訴人等遭詐欺所交付之款項使用，並依指示自本案帳戶提領前開贓款，再交付予「給夢想一對翅膀」，使詐欺集團得以製造金流斷點，規避查緝，逍遙法外，破壞社會秩序及治安，影響國民對社會、人性之信賴感。又被告於偵查中雖否認犯行，惟念及被告最終於審理中坦承犯行，並向本院繳納告訴人等遭詐欺款項之全額合計新臺幣（下同）6,100元，此有本院收受訴訟款項通知、113年10月29日收據可參（見訴卷二第65至66頁），足認被告已能正視其過錯，並盡力填補告訴人等所受之全部損害。另審酌被告自陳其高中肄業之智識程度，及其從事傢俱物流業，收入是按照送傢俱之件數、樓層等來決定業績抽成計算，未婚，無小孩，尚須扶養父母之生活狀況（見訴卷二第47頁）等一切情狀，分別量處如主文前段所示之刑。 ㈤、數罪併罰之定應執行之刑係一種特別的量刑過程，相較於刑 法第57條所定科刑時應審酌之事項係對一般犯罪行為之裁量，定應執行刑之宣告，乃對犯罪行為人本身及所犯各罪之總檢視，除應考量行為人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡審酌行為人犯行之反社會性、刑罰適應性與整體刑法目的及相關刑事政策，在量刑權之法律拘束性原則下，除依刑法第51條所定方法為量刑自由裁量權之外部界限外，並應受法秩序理念規範之比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等自由裁量權之內部抽象價值要求界限之支配，使以輕重得宜，罰當其責，俾符合法律授與裁量權之目的，兼顧刑罰衡平原則。爰秉此原則，就被告所犯2罪為整體評價，考量被告本案所犯各罪均是於112年11月19日內所犯，且行為方式、侵害法益之類型相同等各項情形，定應執行刑如主文所示。 三、沒收：　　　　 ㈠、被告於本院審理時已繳交告訴人等遭詐欺所交付款項之全額 即6,100元，並業經扣案，此有本院收受訴訟款項通知、113年10月29日收據可參（見訴卷二第65至66頁），堪認此為被告之犯罪所得，且查無刑法第38條之2第2項過苛調節條款之適用，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。 ㈡、末按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。故本案關於洗錢之財物或財產上利益之沒收，即應依裁判時之法律即修正後洗錢防制法第25條第1項規定論斷。觀諸前開條文之修正理由：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」由此可知，前開規定係為避免經查獲而扣得犯罪行為人所保有相關洗錢之財物或財產上利益，卻因不屬於犯罪行為人而無法沒收，而須返還之不合理情形，乃藉本次修正擴大沒收範圍，使遭查扣之洗錢財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收。因此，若洗錢之財物或財產上利益已經移轉予他人而未能查獲，因犯罪行為人並未保有相關洗錢之財物或財產上利益，無涉剝奪不法利得之情，仍無從宣告沒收。經查，本案附表編號1至2所示告訴人等分別匯款至本案帳戶，再經被告提領而出轉交「給夢想一對翅膀」，雖均屬洗錢之財物，然前開贓款業經被告交付予「給夢想一對翅膀」，而非屬於被告，且未能查獲，自無從再依修正後洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官郭宣佑偵查起訴，檢察官楊淑芬到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 2　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　林承歆 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林雅婷 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表：　 編號 被害人 詐騙時間、方式 （民國） 匯款時間 （民國） 詐騙帳戶 詐騙金額 （新臺幣） 提款時間 （民國） 提款金額 （新臺幣） 1 陳證中 （告訴） 「給夢想一對翅膀」於112年11月19日10時4分許，以線上網路語音系統Discord暱稱「語牽」帳號與陳證中聯繫，並以出售楓之谷遊戲幣與陳證中，須依指示匯款為由誆騙陳證中，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月19日11時9分許 本案帳戶 3,000元 112年11月19日19時26分許 6,005元 2 陳仕廷 （告訴） 「給夢想一對翅膀」於112年11月19日17時許，以Discord暱稱「語牽」帳號與陳仕廷聯繫，並以出售楓之谷虛擬寶物與陳仕廷，須依指示匯款為由誆騙陳仕廷，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年11月19日19時17分許 3,100元