詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度訴字第991號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃依婷 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第225 67號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定依簡式審判程 序審理，判決如下： 　　主　　　文 黃依婷犯如本院附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如本 院附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。 扣案如附表二所示之物沒收；犯罪所得新臺幣參仟元沒收；洗錢 之財物新臺幣伍萬玖仟玖佰捌拾柒元沒收。 　　事實及理由 一、犯罪事實： ㈠、黃依婷與身分不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共 同意圖為自己不法之所有，而基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，自民國113年5月間起，加入本案詐欺集團而擔任取簿手及領款車手之工作。渠等分工方式係先由本案詐欺集團不詳成員以附表所示方式詐騙附表一所示之人，致使附表一所示之人均誤信為真，而依指示將附表所示款項匯至詐欺人頭帳戶，再由黃依婷依本案詐欺集團不詳成員指示，先至指定地點領取裝有上開人頭帳戶提款卡之包裹並以筆記型電腦及讀卡機修改相關密碼後，復於附表一所示時間，持上開人頭帳戶提款卡至附表一所示地點之自動櫃員機提領上開詐欺所得，最後再將所提領之款項放置在指定地點以供本案詐欺集團其他不詳成員前往收取或逕轉交予本案詐欺集團其他不詳成員。黃依婷因此可向本案詐欺集團領得每日新臺幣（下同）3,000元至5,000元之報酬。 ㈡、案經張靜琳、李郁儒訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺 灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。 二、被告黃依婷所犯為死刑、無刑徒刑或最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，行簡式審判程序；又本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，均先敘明。 三、證據名稱：　　 ㈠、被告於警詢、偵查及本院準備程序、審理中之供述（見偵查 卷第13頁至第19頁、第103頁至第106頁、本院卷一第31頁至第38頁、第43頁至第51頁）。 ㈡、告訴人張靜琳、李郁儒於警詢中之指訴（見偵查卷第85頁至 第87頁、第95頁至第96頁）。 ㈢、告訴人張靜琳、李郁儒與詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀 錄、匯款資料截圖（見偵查卷第173頁至第181頁、第197頁至第215頁）。 ㈣、附表一所示詐欺人頭帳戶交易明細、提款監視畫面截圖（見 偵查卷第57頁至第63頁、第77頁至第82頁）。 ㈤、臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第26015號起訴書(見 偵查卷第297頁至第301頁)。 四、論罪科刑：　　 ㈠、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律， 但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其輕重則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。又刑法第66條規定：「有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二」，所稱減輕其刑至二分之一，或減至三分之二，係規範其減輕之最大幅度，並非必須減至二分之一或三分之二。又有期徒刑之減輕，應就其最高度及最低度同減輕之，然後於減輕之最高度與最低度範圍內，審酌一切情狀而為科刑輕重之標準，並非一經減輕，即須處以減輕後之最低度刑（最高法院112年度台上字第4294號、113年度台上字第2531號判決可資參照）。另法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨可供參照）。 １、被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31 條，除第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。 ２、被告行為時，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；被告行為後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。 ３、又關於自白減刑之規定，被告行為時即修正前同法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。又上開「全部所得財物」因與同條項後段之「全部洗錢之財物或財產上利益」在法律文字上有所區別，依文義及體系解釋，應僅包含被告因洗錢行為所獲之報酬，而不包含全部經手之特定犯罪所得款項。 ４、經查： ⑴、被告本案洗錢之財物未達1億元，且被告供稱其每日報酬為3, 000元至5,000元（見本院卷一第37頁），因本案2次犯行為同日提款，本院認定其全部所得財物為3,000元，辯護人已為被告主張自扣案現金中繳回，故不論依修正前後之規定，均得依上開自白減刑規定減輕其刑。 ⑵、綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法之處斷刑範圍為 有期徒刑1月以上6年11月以下，裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，是依刑法第2條第1項但書之規定，應以修正後之規定有利於被告。 ㈡、核被告如附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 ㈢、被告與本案詐欺集團中，負責對告訴人張靜琳、李郁儒傳送 詐欺訊息、負責蒐集與寄出人頭帳戶、負責向其收取領得款項之身分不詳成員，具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈣、被告如附表編號1、2所為，均係以一行為觸犯數罪名，而侵 害不同法益，為想像競合犯，依刑法第55條規定，均應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈤、被告附表編號1、2之2次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分 論併罰。 ㈥、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定 公布，其中於113年0月0日生效施行之同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。且觀諸上開條文中前段應繳交之客體為「其」犯罪所得，後段使檢警得以扣押之客體為「全部」犯罪所得，依體系解釋之觀點，可見立法意旨係：被告如在偵查及歷次審判中均自白，並繳交其個人所獲得之財產利益，即得依該條前段規定減輕其刑。又被告提領附表一編號1、2之款項之日自本案詐欺集團獲得3,000元之報酬，業經本院認定如前，該款項經扣案，被告並表示願以之繳納犯罪所得，辯護人為被告主張從中繳回犯罪所得，已符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件，爰減輕其刑。 ㈦、爰審酌被告為取得本案詐欺集團所給付之報酬，依該集團成 員指示，擔任取簿手及領款車手之工作，使告訴人張靜琳、李郁儒受詐欺之款項脫離金融體系之紀錄，製造資金斷點，最終由本案詐欺集團取得，漠視他人財產權，造成告訴人2人共59,987元之損害，對社會治安造成重大影響，應予非難；且考量被告係有系統性參與本案犯行，並將犯罪行為整理呈文字記錄，保留教戰守則，規律領取報酬（見偵查卷第70至75頁），儼然將犯罪行為作為個人之職業，可見其犯罪手段甚為嚴重；再考量被告於偵審中坦承全部犯行，並主張以扣案之現金繳交犯罪所得（依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑部分，依刑法第57條，於此併予審酌）；兼衡被告包含提供金融帳戶予詐欺集團之前案紀錄，自述高中畢業之智識程度，從事按摩之服務業，月收入3至4萬元，獨居、無扶養親屬之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。被告本案所犯之2罪，雖合於定應執行刑之規定，但據臺灣高等法院被告前案紀錄表所載，被告因參與本案詐欺集團行為，尚有其他案件於法院審理中，而可能再宣告其他罪刑，為減少不必要之重複定應執行刑，提升刑罰之可預測性，爰不予併定其應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑。 五、沒收： 　　按沒收適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有沒收之規 定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是關於沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。刑法第38條之1第1項本文規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」。經查： ㈠、被告提領附表一編號1、2之款項之日自本案詐欺集團獲得3,0 00元之報酬，為其犯罪所得，依刑法第38條之1第1項規定應予沒收。 ㈡、附表一「提款金額」所示之金額合計4萬元，為本案被告洗錢 之財物，雖經被告轉交本案詐欺集團成員，依洗錢防制法第25條第1項仍應予沒收。 ㈢、被告經拘提時，警方依刑事訴訟法第130條執行附帶搜索，扣 得如附表二所示之物，此有臺北市政府警察局中山一分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表在卷可參（見偵查卷第39頁至第47頁），依被告之供述及物品外觀（見偵查卷第70頁至第75頁、第104頁），均可認定為被告本案犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，應予沒收。其他扣案物則無證據可認被告用以犯本案三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，不予宣告沒收。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，判決如主文。 本案經檢察官陳建宏提起公訴，檢察官楊淑芬、戚瑛瑛到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第二十三庭　法　官　李宇璿 以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內 向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者 ，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當 事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如 對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之 計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　阮弘毅 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 附表一： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款/轉帳時間(依詐欺帳戶交易明細所示) 詐欺帳戶 詐欺金額(依詐欺帳戶交易明細所示) 提款時間(依詐欺帳戶交易明細所示) 提款地點 提款金額(依詐欺帳戶交易明細所示) 罪名及宣告刑 1 張靜琳 不詳詐欺集團成員於113年6月3日21時32分前某時許，透過LINE通訊軟體向張靜琳佯稱：須依指示匯款以領取抽獎禮品云云，致使張靜琳誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。 113年6月3日21時32分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 新臺幣（下同）4萬9,987元 113年6月3日22時12分許 統一便利商店長津門市（臺北市○○區○○○路0段00號）之自動櫃員機 2萬元 (※以上所提領者亦包含於113年6月3日21時49分許、同日時51分許，匯入左列帳戶之不明來源款項) 黃依婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 李郁儒 不詳詐欺集團成員於113年6月3日21時32分前某時許，透過通訊軟體向李郁儒佯稱：須依指示操作匯款完成金流驗證事宜，以領取出售遊戲帳戶之價金云云，致使李郁儒誤信為真，爰依指示匯款右列款項至右列帳戶。 113年6月3日23時7分許 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 1萬元 113年6月3日23時16分許 統一便利商店長中門市（臺北市○○區○○○路0段00○0號）之自動櫃員機 2萬元 (※以上所提領者亦包含於113年6月3日23時8分許、同日時11分許、同日13分許，匯入左列帳戶之不明來源款項) 黃依婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附表二： 編號 物品名稱 數量 備註 1 三星A52S智慧型手機 1支 白色。 門號：+00000000000 IMEI：000000000000000 2 MSI筆記型電腦 1臺 含讀卡機 3 帳冊 2本 提領紀錄及取簿紀錄 4 教戰守則 1本 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。