銀行法等

臺灣臺北地方法院刑事裁定 113年度金重訴字第28號 聲 請 人 劉驊昀 上列聲請人因被告許獻中等人違反銀行法等案件（113年度金重 訴字第28號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 　　主　文 一、本院一一三年度金重訴字第二十八號案件扣案如附表一所示 之物，准予發還劉驊昀。 二、其餘聲請駁回。　　 　　理　由 一、聲請意旨略以：聲請人劉驊昀於被告許獻中等人違反銀行法 等案件（113年度金重訴字第28號，下稱本案）偵查過程中，有如附表一、二所示之物遭扣押，惟聲請人並非本案被告，上開扣案物品與本案無關連性，亦非違禁物，並無扣押之必要，請求准許發還上開扣押物予聲請人等語。 二、可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要 者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段分別定有明文。又所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，又無留作證據之必要者，始得依上開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。該等扣押物有無留存之必要，並不以係得沒收之物為限；而有無繼續扣押之必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院105年度台抗字第881號裁定意旨參照）。 三、經查： 　㈠許獻中等人因違反銀行法等案件，經臺灣臺北地方檢察署檢 察官提起公訴，現經本院辯論終結而宣判在案（尚未確定，即本案），而聲請人聲請發還之物品，均於本案偵查中扣押等情，有上開起訴書、本院扣押物品清單存卷可參。 　㈡關於附表一所示之物品，雖在熊原裔遭搜索時遭扣押，然係 聲請人所有，業據其提出購買上開物品時之收據或發票（金重訴卷五第353、257-271頁）為證，則審酌聲請人並非本案被告，起訴書亦未將附表所示之扣押物引為證據，系爭扣案物又非屬違禁物或與本案犯罪相關物品，復未經檢察官舉證為被告所有，或有符合刑法第38條之1第2項第三人沒收之情形（明知他人違法行為而取得；因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得；犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得），應認無繼續扣押留存之必要。是依上開說明，聲請人聲請發還此部分扣案物，為有理由，應予准許。 　㈢至於聲請人另聲請發還如附表二所示之物品，審酌附表二編 號3至6之物，扣押物品清單所記載之提出人或保管人為熊原裔，復未據聲請人提出其為所有權人之證明（編號6部分，聲請人雖有提出新光三越百貨之發票，然上開發票並未記載購物品項或商家，且其所記載之付款金額，亦與起訴書附表五記載之一般交易價格相差達3倍，尚無從認定為該物之發票），無從認為應發還聲請人。附表二編號1至2之物，於本案偵查過程中，均查出存有與本案相關之對話紀錄或電子檔案（偵6029卷四第315、420-431頁），可見上開物品仍與本案具有關連性，係屬本案之證據。參以本案雖已辯論終結並宣判，然尚未確定，此部分證據相關之被告熊原裔、林上紘、張其元已遭判處重刑，未來本有上訴之可能，審酌本案案情之繁雜程度，上開物品自仍有日後勘驗或其他調查之可能，基於保全證據之目的，尚有留存之必要，爰不予發還。 四、依刑事訴訟法第142條第1項前段、第220條之規定，裁定如 主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　審判長法　官　吳承學 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　趙耘寧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林柔孜 上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李苡瑄 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日 附表一：　　 編號 物品名稱 數量 備註 1 電腦(品牌：APPLE） 1 G-4（金重訴卷一第343頁） 2 HERMES手鍊（含外包裝） 1 G-10（金重訴卷一第391頁） 3 BVLGARI項鍊（含外包裝） 1 G-11（金重訴卷一第391頁） 4 Chanel包包(含防塵套) 1 G-21（金重訴卷一第392頁） 5 Louis VUITTION包包（含防塵套） 1 G-23（金重訴卷一第392頁） 6 Chanel包包(含防塵套) 1 G-24（金重訴卷一第392頁） 7 HERMES包包（含防塵套） 1 G-25（金重訴卷一第392頁） 8 TOD'S包包（含防塵套） 1 G-26（金重訴卷一第392頁） 9 CHANEL包包（含防塵套） 1 G-27（金重訴卷一第392頁） 附表二：　　 編號 物品名稱 數量 備註 1 電腦(品牌：AUSU） 1 G-5（金重訴卷一第343頁） 2 電腦設備（Synology NAS主機） 1 G-13（金重訴卷一第344頁） 3 HEARTS ON FIRE飾品（含外包裝及保證卡） 1 G-14（金重訴卷一第391頁） 4 HERMES手錶（含外包裝） 1 G-15（金重訴卷一第391頁） 5 Chanel手錶(含外包裝) 1 G-16（金重訴卷一第391頁） 6 BURBERRY包包（含防塵套） 1 G-22（金重訴卷一第392頁）