洗錢防制法等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第2410號 上 訴 人 即 被 告 黃亮鈞 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣宜蘭地方 法院113年度訴字第86號，中華民國113年2月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第8322號、第8323 號），提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於沒收部分撤銷。 黃亮鈞未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟貳佰玖拾壹元沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 其他上訴駁回。 　　事實及理由 一、本院審理範圍 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348條第3項定明文。查上訴人即被告黃亮鈞（下稱被告）於刑事聲明上訴狀雖爭執原判決關於犯罪事實之認定及法律適用，就原判決之全部提起上訴，惟其於本院審理時明示僅就原判決之量刑及沒收部分提起上訴，並撤回量刑及沒收以外部分之上訴（見本院卷第74、83、114頁），故本院僅就原判決關於刑及沒收部分進行審理，被告已撤回上訴之刑及沒收以外其他部分則不屬本院審判範圍，合先敘明。 二、被告上訴意旨略以： 　　原審認被告購買虛擬貨幣之贓款共計新臺幣（下同）459,18 9元，以贓款百分之1計算被告之報酬應為4,591元，然原審判決誤載為45,918元，誤計被告報酬高達10倍，原判決宣告沒收之金額或所追徵價額，顯有違誤。另請審酌被告犯後坦承犯行，案發當時因生意失敗經濟困窘，因而上網尋找兼差工作，在不了解新型態金融、虛擬貨幣交易情況下遭詐騙集團利用而誤觸法網。被告現已深切悔悟，且與告訴人黃罄茹達成調解並依約分期給付中，被告會努力工作以賠償其餘被害人之損失，足見被告犯後態度良好，原審量處應執行有期徒刑1年、併科罰金6萬元實屬過重，請撤銷原判決並從輕量刑等語。 三、本院之判斷： 　　原判決基於本案犯罪事實之認定，論被告就起訴書附表編號 1至6所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，且均係以一行為觸犯上開2罪，各依想像競合犯從一重之一般洗錢罪處斷。被告所犯上開6罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。本院依上開犯罪事實及法律適用，對於被告量刑部分為審理，先予敘明。 四、上訴駁回之理由（刑之部分）　 　㈠原審以被告犯行明確，並審酌被告為賺取報酬而提供本案帳 戶並依指示購幣，隱匿詐欺行為之所得去向，危害財產交易安全與社會經濟秩序，其所為傳遞犯罪所得贓款等行為，屬詐欺集團中不可或缺之重要角色，其犯罪之動機、目的及手段均應受相當非難，且僅與告訴人黃罄茹達成調解，迄未與其餘告訴人等達成和解或賠償渠等所受損害，惟審酌其對於所涉犯行完全坦承，已有悔意，以及其於該詐欺集團內之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡其素行、職業、教育程度、家庭經濟與生活狀況，暨其犯罪之動機、目的、手段、參與程度、告訴人等所受損害程度等一切情狀，於法定刑度內，予以量定，客觀上並無明顯濫用自由裁量權限或輕重失衡之情形，復已斟酌被告上訴意旨所指被告之犯後態度、和解狀況等情。且原審對於被告本案6次一般洗錢犯行，定應執行刑為有期徒刑1年，併科罰金6萬元，係在各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下而為定刑，既未逾越刑法第51條第5款所定之外部性界限，亦無逾越內部性界限之情事，要屬法院裁量職權之適法行使，且與法律規範之目的、精神、理念及法律秩序亦不相違背，核無違法或不當。 　㈡按量刑之輕重本屬法院依職權裁量之事項，亦即法官在有罪 判決時如何量處罪刑，甚或是否宣告緩刑，係實體法賦予審理法官就個案裁量之刑罰權事項，準此，法官行使此項裁量權，自得依據個案情節，參酌刑法第57條各款例示之犯罪情狀，於法定刑度內量處被告罪刑；除有逾越該罪法定刑或法定要件，或未能符合法規範體系及目的，或未遵守一般經驗及論理法則，或顯然逾越裁量，或濫用裁量等違法情事以外，自不得任意指摘其量刑違法。本件原審於此部分犯罪之量刑時已審酌被告犯罪之動機、目的、手段、所生損害、犯後態度、家庭生活經濟狀況等各節，已就刑法第57條各款事由予以審酌，復已斟酌被告上訴意旨所指被告之犯後態度、和解狀況等情，於法定刑度內，予以量定，客觀上並無明顯濫用自由裁量權限或輕重失衡之情形。又本案被告之犯罪所得雖有誤算之情形（如下述），然關於告訴人等所受損害部分之認定並無變動，以被告本案犯罪情節整體情狀觀之，就被告之犯罪所得此一量刑因子雖有改變，其對於刑度影響之程度極微，未達因此而改變原審量刑之空間。原判決就被告犯行所處之宣告刑及定應執行之刑，亦難認有何過重或過輕而應予改判之情事。 　㈢綜上，被告以前詞提起上訴，並無理由，應予駁回。 五、撤銷之理由（原判決關於沒收部分） 　㈠按現行刑法之沒收，係刑罰及保安處分以外之法律效果，具 有獨立性，而非從刑，得與罪刑區分，非從屬於主刑，自得與罪刑分別處理。因而在訴訟程序，本於沒收之獨立性，自得於本案罪刑部分上訴予以駁回時，單獨就沒收部分予以撤銷（最高法院106年度台上字第2189號、107年度台上字第2153號判決意旨參照）。 　㈡被告自承其犯罪所得為起訴書附表編號1至6所示告訴人等匯 入本案帳戶之1％（見原審卷第51頁），是以： 　⒈被告就本案之犯罪所得認定為4,591元(小數點後無條件捨去) 【計算式：(3萬元＋3萬元＋2萬元＋3萬元＋5萬元＋4,000元＋10萬元＋65,189元＋8萬元＋5萬元)×1％＝4,591元】。 　⒉被告就起訴書附表編號1所示犯行之犯罪所得為300元（計算 式：3萬元×1％=300元），然被告已與告訴人黃罄茹調解成立，至今已賠償21,000元，有臺灣宜蘭地方法院113年度刑移調字第38號調解筆錄、本院公務電話查詢紀錄表在卷可稽(見原審卷第55、56頁、本院卷第173頁)，是被告就其已履行賠償部分，顯已超過附表編號1所示犯行之犯罪所得，就已履行部分可認犯罪所得300元已實際合法發還告訴人黃罄茹，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收、追徵。 　⒊原審未詳加審酌上情，本件被告犯罪所得共計4,591元，原審 誤算為45,918元，且被告已賠償告訴人黃罄茹21,000元，業如上述，原審漏未扣除已賠償之犯罪所得，均有未洽。被告提起上訴，據此指摘原判決關於沒收部分不當，為有理由，自應由本院將原判決關於沒收部分予以撤銷改判。查被告於本案取得之報酬4,591元，扣除起訴書附表編號1所示犯行之犯罪所得300元，所餘4,291元（計算式：4,591元-300元＝4,291元)屬被告本案之犯罪所得，惟未經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 六、被告經本院合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述， 為一造辯論判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第368條、第364 條、第371條，判決如主文。　 本案經檢察官戎婕提起公訴，檢察官黃錦秋到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　林柏泓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉乃瑋 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　錢衍蓁 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳筱惠　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。